Справа № 646/11425/24
№ провадження 1-кс/646/2800/2024
25 жовтня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221140001086 від 30.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221140001086 від 30.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 30.09.2024 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа таємно здійснила крадіжку гаманцю з грошовими коштами в розмірі 20000 грн. та банківськими картками та мобільного телефону «Redmi», чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди.
Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано. в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході проведення допиту пояснив, що наразі він знаходиться на лікарняному. Під час проходження служби отримав поранення та близько тижня тому його відправили лікуватись до міста Харків. 29.09.2024 він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 та помітив, що у нього відсутній гаманець, в якому були грошові кошти (готівкою) в розмірі 20 000 грн., банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільного телефону «Redmi A 2» 3G чорного кольору, який він придбав в магазині в місті Дніпро приблизно за 3800 грн. Далі, 30.09.2024 через мобільний додаток ОСОБА_4 помітив, що з його банківських карт були списані грошові копти в розмірі близько 100 тис. грн.
Крім цього потерпілий надав виписки зі своїх банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, саме pyxy коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв'язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, кожен окремо, звернувся до суду з заявою про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, а саме до руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221140001086 від 30.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, інших носіїв інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
-інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді по руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату постановлення ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 29.09.2024 по 01.10.2024;
-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» про обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді;
-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату постановлення ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце находження (певна адреса) за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 29.09.2024 по 01.10.2024.
Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали слідчого судді - до 25.12.2024 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1