Справа № 183/10757/24
№ 1-кс/183/2106/24
21 жовтня 2024 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанняслідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041350001269 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
17.10.2024 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:
- власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);
- документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти № НОМЕР_2 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року,
- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року,
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив'язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив'язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року;
- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківської карти № НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив'язані до неї;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року;
- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти № НОМЕР_2 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року;
- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.08.2024 року невстановлені особи, з використанням абонентського номеру НОМЕР_3 розмістили оголошення у мережі Інтернет про продаж дров, та шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 6 000,00 гривень, які остання перерахувала як передплату на банківський рахунок НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_6 ), однак дров так і не отримала. (ЖЄО 25267 від 09.10.2024 року).
Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено: що 14.08.2024 року в обідній час йому зателефонувала його мати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає в АДРЕСА_2 та в ході розмови вона повідомила, що хоче купити дрова та її сестра ОСОБА_8 знайшла на сайті «Фейсбук» об'яву про продаж дров, після чого мати подзвонила за номером, який був вказаний в об'яві та домовилась з чоловіком на ім'я ОСОБА_9 про покупку дров. Спочатку треба було оплатити на карту 6 000,00 гривень, після того, як привезуть дрова віддати інші 6 000,00 гривень. ОСОБА_7 вислухав мати, та спитав номер телефону за яким вона дзвонила за оголошенням, та захотів сам поспілкуватись з чоловіком який продає дрова.
Подзвонивши зі свого номеру НОМЕР_4 на номер який йому сказала мати, а саме: НОМЕР_3 слухавку взяв чоловік на ім'я ОСОБА_9 , який йому повідомив, що вони недержавна організація, розрахунок тільки через бухгалтерію, після оплати одразу машину ставимо на погрузну о 19:00 годині. Та треба грошові кошти в сумі 6 000,00 гривень скинути на банківську картку, яку він відправить в смс-повідомленні, а інші грошові кошти в сумі 6 000,00 грн. треба віддати після того як привезуть дрова. ОСОБА_10 погодився на умови ОСОБА_9 , після чого йому відправив смс-повідомлення в месенджері «Телеграмм» з номером картки на яку треба було перерахувати грошові кошти в сумі 6 000,00 гривень, а саме на карту НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 . Після чого він зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 6 000,00 гривень. Після чого передзвонив ОСОБА_9 на номер телефону НОМЕР_3 та повідомив, що перевів зі своєї картки 6 000,00 гривень за дрова, він сказав, добре, грошові кошти зайшли до бухгалтерії, що машина готується на загрузку, що дрова ввечері привезуть. Він одразу подзвонив матері, що оплатив 6 000,00 грн. за дрова та повідомив, що йому пообіцяли, що ввечері їй привезуть дрова. Але ввечері йому подзвонила мати та повідомила, що дрова ніхто не привіз, він одразу почав дзвонити ОСОБА_9 , але ніхто не відповідав.
17.08.2024 року зателефонувавши ОСОБА_9 на номер НОМЕР_3 з іншого номеру телефону, відповів інший чоловік, що погрузка машини відбувається в АДРЕСА_3 та після чого відключили телефон, та заблокували. На даний час на зв'язок ніхто не виходить та по теперішній час дрова ніхто не привіз. Матеріальний збиток спричинено в сумі 6 000,00 гривень.
Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_7 в сумі 6 000,00 (шість тисяч гривень) були перераховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідча та прокурор в судове засідання не з'явились, слідча надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2024 року за №12024041350001269, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що 14.08.2024 року в обідній час йому зателефонувала його мати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає в АДРЕСА_2 . В ході розмови вона повідомила, що хоче купити дрова. Їі сестра ОСОБА_8 знайшла на сайті «Фейсбук» об'яву про продаж дров, після чого мати подзвонила за номером, який був вказаний в об'яві та домовилась з чоловіком на ім'я ОСОБА_9 про покупку дров. Спочатку треба було оплатити на карту 6 000,00 гривень, після того, як привезуть дрова віддати інші 6 000,00 гривень. ОСОБА_7 вислухав мати, та спитав номер телефону за яким вона дзвонила за оголошенням, та захотів сам поспілкуватись з чоловіком який продає дрова.
Подзвонивши зі свого номеру НОМЕР_4 на номер який йому сказала мати, а саме: НОМЕР_3 слухавку взяв чоловік на ім'я ОСОБА_9 , який йому повідомив, що вони недержавна організація, розрахунок тільки через бухгалтерію, після оплати одразу машину ставимо на погрузну о 19:00 годині. Та треба грошові кошти в сумі 6 000,00 гривень скинути на банківську картку, яку він відправить в смс-повідомленні, а інші грошові кошти в сумі 6 000,00 грн. треба віддати після того, як привезуть дрова. ОСОБА_10 погодився на умови ОСОБА_9 , після чого йому відправив смс - повідомлення в месенджері «Телеграмм» з номером картки на яку треба було перерахувати грошові кошти в сумі 6 000,00 гривень, а саме на карту НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 . Після чого він зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 6 000,00 гривень. Після чого передзвонив ОСОБА_9 на номер телефону НОМЕР_3 та повідомив, що перевів зі своєї картки 6 000,00 гривень за дрова, він сказав, добре, грошові кошти зайшли до бухгалтерії, що машина готується на загрузку, дрова ввечері привезуть. Він одразу подзвонив матері, що оплатив 6 000,00 грн. за дрова та пообіцяли, що ввечері їй привезуть дрова. Але ввечері йому подзвонила мати та повідомила, що дрова ніхто не привіз, він одразу почав дзвонити ОСОБА_9 , але ніхто не відповідав.
17.08.2024 року зателефонувавши ОСОБА_9 на номер НОМЕР_3 з іншого номеру телефону, відповів інший чоловік, що погрузка машини відбувається в АДРЕСА_3 , після чого відключили телефон та заблокували. На даний час на зв'язок ніхто не виходить та по теперішній час дрова ніхто не привіз. Матеріальний збиток спричинено в сумі 6 000,00 гривень.
Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041350001269 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання копій документів, а саме про:
- власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);
- документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти № НОМЕР_2 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року,
- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року,
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив'язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив'язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року;
- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківської карти № НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив'язані до неї;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року;
- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти № НОМЕР_2 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року;
- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 годин 14 серпня 2024 року до 24:00 годин 16 жовтня 2024 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати їх копії.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1