Справа № 204/10183/24
Провадження № 1-кс/204/2606/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
21 жовтня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 22024040000000832 від 11 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -
17 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 22024040000000832 від 11 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024040000000832 від 11.07.2024, відомості про яке внесені в ЄРДР за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України про те, що громадянин України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували на території м. Дніпро та Дніпропетровської області протиправний механізм із обготівкування грошових коштів, які надходять з тимчасово окупованих територій України, шляхом подальшого конвертування у віртуальні активи USDТ, частина з яких у подальшому перераховується представникам терористичних організацій т. зв. «ДНР» та «ЛНР» для подальшого вчинення останніми дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. У ході досудового розслідування всьановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який організував та протиправну фінансову схему за участю інших невстановлених на даний час громадян України, яка полягає в переведенні безготівкових грошових коштів із окупованої частини Луганської області на банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зокрема, у ході впровадження протиправної схеми вищевказані безготівкові грошові кошти, після їх перерахування громадянами України з тимчасово окупованої території, обготівковуються ОСОБА_5 із задіянням т.зв. «дропів» у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та конвертуються у крипотовалюту «Tether» (USDT, платформа Bybit), або у відповідну валюту за допомогою пунктів обміну на території Дніпропетровського регіону, з метою перенаправлення частини грошових коштів на тимчасово окуповані території для можливого фінансування терористичної діяльності та збройної агресії рф проти України. Тобто, ОСОБА_5 фактично отримує електронні грошові перекази від невстановленого кола осіб, які на постійній основі перебувають на тимчасово окуповані території, а обсяг проведених незаконних валютних операцій у 2024 році склав понад 1 млн. грн. Відповідно до відповіді на доручення слідчого з Новомосковського МРВ УСБУ у Дніпропетровській області (вх. № 55/8-5204 від 18.07.2024), ОСОБА_5 для переведення безготівкових грошових коштів із окупованої частини Луганської області та подальшого їх обготівковування, використовує власну банківську карту НОМЕР_2 відкриту в державній банківській установі Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, ОСОБА_5 фактично отримує електронні перекази від громадян, які на постійній основі перебувають на ТОТ з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одними з яких є: 1) № НОМЕР_3 - зареєстрована за гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 . За даними інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», ОСОБА_6 , 20.09.2021 здійснила виїзд до ТОТ через ОСОБА_7 та по теперішній час на контрольовану українською владою територію не в'їжджала; 2) № НОМЕР_4 - зареєстрована за гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 . За даними інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», ОСОБА_8 , 30.07.2021 здійснив виїзд до ТОТ через ОСОБА_7 та по теперішній час на контрольовану українською владою територію не в'їжджав; 3) № НОМЕР_5 - зареєстрована за гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 . За даними інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», ОСОБА_9 , 16.10.2021 здійснив виїзд до ТОТ через ОСОБА_7 та по теперішній час на контрольовану українською владою територію не в'їжджав; 4) № НОМЕР_6 - зареєстрована за гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_5 . За даними інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», ОСОБА_10 , 12.02.2020 здійснила виїзд до ТОТ через ІНФОРМАЦІЯ_9 та по теперішній час на контрольовану українською владою територію не в'їжджала. З метою встановлення осіб, які надсилали ОСОБА_5 грошові кошти (у тому числі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » або особистий інтернет-кабінет банку) на його банківську карту НОМЕР_2 та інші карткові рахунки, встановлення їх місцезнаходження відповідно до ІР-адрес, суми переказів грошових коштів, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з місцем проведення тимчасового доступу за адресою Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ). Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаній установі для ознайомлення, копіювання та вилучення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.
У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 22024040000000832 від 11 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з місцем проведення тимчасового доступу у Філії-Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді, а саме:
- даних щодо ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалося перерахування коштів на карткові рахунки та платіжні картки (у тому числі додаткові) відкриті у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2023 по 16.10.2024 включно, в тому числі даних щодо ІР-адрес обладнання стосовно операцій з перерахування грошових коштів здійснених за межами території України (у тому числі здійснені на тимчасово окупованих територіях України), з обов'язковим зазначенням країни надходження грошових коштів;
- інформації про операції щодо грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2023 по 15.10.2024 по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- по картковому рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ): НОМЕР_2 , а також по іншим розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- по картковому рахунку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ): НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- по картковому рахунку ОСОБА_8 (IПН 1752203278): НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- по картковому рахунку ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ): НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- по картковому рахунку ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ): НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1