Справа № 202/10359/24
Провадження № 1-кс/202/7362/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
28 жовтня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №12024041660000959, внесеного до ЄРДР 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №12024041660000959, внесеного до ЄРДР 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що впровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областізнаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №12024041660000959 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
Так, 16.08.2024 о 15 год. 39 хв. до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Дніпро, вул. Старочумацька, поблизу буд. № 6, працівниками УПП в Дніпропетровській області ДПП зупинено транспортний засіб - автомобіль марки «RenaultTrafic», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час огляду якого у багажному (вантажному) відсіку виявлено коробки з контрафактними тютюновими виробами без марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та які за попередньою інформацією ОСОБА_6 отримав у відділенні ТОВ «НОВА ПОШТА».
Окрім цього, 16.08.2024, у період часу з 18 год. 15 хв. до 19 год. 00 хв., слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, проведено огляд приміщення відділення ТОВ «НОВА ПОШТА» № 42, що розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Старочумацька, 82. В ході огляду, начальником відділення ТОВ «НОВА ПОШТА» № 42 ОСОБА_7 , добровільно видано 10 коробок, які є одним поштовим відправленням № 590012033768790003 (відправник та отримувач ОСОБА_8 ). Під час огляду вказаних коробок встановлено, що вмістом поштового відправлення є тютюнові вироби, з маркуванням «Winstonblue», без марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів загальною кількістю 5000 штук, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У подальшому, 27.08.2024, у період часу з 13 год. 42 хв. до 14 год. 29 хв., слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.08.2024 (справа № 202/10359/24, провадження № 1-кс/202/5705/2024) проведено обшук транспортний засіб - автомобіль марки «RenaultTrafic», державний номерний знак НОМЕР_1 , право власності на який, відповідно до відомостей ІП НПУ, зареєстровано за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким фактично користується ОСОБА_6 . В ході обшуку зазначеного транспортного засобу, виявлено та вилучено тютюнові вироби, з маркуванням «Winstonblue», без марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів загальною кількістю 5000 штук, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у порушення вимог діючого законодавства України, у період 2023-2024 років, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , інші невстановлені органами досудового розслідування особи, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів, марки «Marshallpower» «Marshallultra «Marshallclassic» «MarbleFilterDeluxe» «Rothmans» «OK KingSize» та інших на території Дніпропетровської області. ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного плану організував власну торгівельну мережу зі збуту тютюнової продукції на території Дніпропетровської області.
Так, ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного плану організував власну торгівельнумережу зі збуту тютюнової продукції на території Дніпропетровської області.
Також встановлено, що ОСОБА_10 , для функціонування злочинної діяльності використовує складські приміщення, де зберігається незаконно виготовлені тютюнові вироби.
У ході встановлення місць реалізації та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів встановлено, що одним із торгівельних об'єктів, в яких здійснювалась зберігання та збут таких товарів без марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів, є приміщення складу, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , будівля «Д-2» за GPS-координатами: (НОМЕР_3, НОМЕР_2 ).
З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності та беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщенні складу, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , будівля «Д-2» за GPS-координатами: (НОМЕР_3, НОМЕР_2 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на такі обставини.
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041660000959, внесеного до ЄРДР 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
За змістом частини п'ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення.
З доданих до клопотання протоколів огляду, протоколів пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколів допиту свідків, протоколу обшуку, висновку експерта, інших матеріалів досудового розслідування кримінального провадження слідчим суддею встановлено, що доводи клопотання знайшли своє підтвердження.
Органами досудового розслідування встановлено місце збуту та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, в складі, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , будівля «Д-2» за GPS-координатами: (НОМЕР_3, НОМЕР_2 ).
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , будівля «Д-2», право власності зареєстровано за ОСОБА_13 .
Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукуванні речі та документи можуть знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.
На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання зазначених у клопотанні слідчого речей та документів.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №12024041660000959, внесеного до ЄРДР 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , будівля «Д-2» за GPS-координатами: (НОМЕР_3, НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну, тютюнових виробів, у тому числі без марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, документів та чорнових записів щодо придбання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, мобільних телефонів, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Строк дії ухвали до 23.11.2024.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1