Дата документу 17.10.2024Справа № 554/10607/24
Провадження № 1-кс/554/10108/2024
17 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024170000000526 від 09.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170000000526 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від працівників УРК ГУНП в Полтавській області, про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів ними було встановлено що на території Полтавської області група осіб з ознаками організованості займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Злочинна схема полягає у наступному: Особа №1 (організатор), підібрав осіб з кола своїх дружніх зв'язків ОСОБА_4 , особу №2, 3 та ОСОБА_5 , які будуть здійснювати збут наркотичних засобів в м. Кременчук, підібрав особу в якості постачальника наркотичних засобів, яка має власну нарко-лабораторію - особу №4 та для забезпечення силової підтримки заручився підтримкою місцевого кримінального авторитета - особа №5 та особи з кола дружніх зв'язків особа №5. Організатор здійснює загальне керівництво групою, здійснює розподіл грошових коштів між всіма учасниками злочинного угрупування, здійснює контроль за вчиненням протиправної діяльності. В свою чергу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як учасники злочинної групи та збувачі, здійснюють продаж наркотичних засобів шляхом з рук, мають в асортименті наркотичні засоби Альфа ПВП по 400 гривень за 0,25 грам та канабіс 150-200 гривень за 1 грам.
Відповідно, як встановлено оперативним шляхом, клієнти даних осіб передають грошові кошти як наручно так і шляхом пересилання грошових коштів на банківські карти емітовані в банках України, власниками яких є останні. Отриманні грошові кошти в подальшому виводять із банківських карт шляхом зняття в банківських терміналах на території Полтавської області або перераховують на банківські карти організатора.
Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить банківська карта, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та має номерне позначення - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , належить банківська карта, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має номерне позначення - НОМЕР_3 .
Прохали надати доступ до вищевказаної інформації.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Отримати доступ до вищевказаної інформації у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.
У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів).
В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити , зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, а саме: копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якого відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет , що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
1)Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та використовувалися як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище;
2)Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 по 26.09.2024, стосовно:
-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські рахунки;
-Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2024 року по 26.09.2024;
-У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2024 по 26.09.2024;
-У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2024 по 26.09.2024.
Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в якому емітовано наступні банківські картки:
НОМЕР_5 )банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 ;
2)банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 по 26.09.2024.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1