Дата документу 17.09.2024Справа № 554/9570/24
Провадження № 1-кс/554/9433/2024
17 вересня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170000000517від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12024170000000517 від 03.07.2024 року за ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, від оперативних працівників УСР в Полтавській області надійшло повідомлення, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із гр. ОСОБА_5 попрохали надати неправомірну вигоду для оновлення даних у ТЦК та СП.
Встановлено, співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 (Гребінка) ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 надають «послуги» із оновлення даних в ІНФОРМАЦІЯ_1 без особистого візиту до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так ОСОБА_7 здійснює підшукання осіб, які хочуть оновити дані без відвідування центрів комплектування та отримує від них неправомірну вигоду у розмірі 800 доларів США, яку в подальшому передає ОСОБА_6 .. Остання в свою чергу бере військово облікові документи таких осіб та здійснює оновлення даних та вклеювання штрих-коду до документа та повертає його назад ОСОБА_7 ..
Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов'язаний забезпечити повне та об'єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов'язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.
У зв'язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження наступних речей та документів, а саме: грошових коштів, які ОСОБА_7 передавала ОСОБА_6 , мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, флеш - носіїв на яких може зберігатися інформація, що використовувалася для вчинення злочину, чорнових записів, документів, які складались під час проведення оновлення даних у ТЦК та СП, а також інших речей та документів, що використовувались під час здійснення кримінальної діяльності.
Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.
Зазначені вище документи та речі мають важливе значення для забезпечення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них можуть містяться всі необхідні відомості про механізм вчинення злочинної діяльності, осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також докази вини осіб, яких вже було встановлено в ході проведення досудового розслідування. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень. Вилучення грошових коштів необхідне для спеціальної конфіскації, конфіскації як додаткового покарання за вчинення кримінального правопорушення. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення інших кримінальних правопорушень, їх дослідження дозволить в повному об'ємі дослідити діяльність суб'єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на вказане, 10.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави справа №554/9570/24 провадження №1-кс/554/9190/2024 за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (Гребінка) проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено
1.Заява про надання відстрочки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 17.07.2024 року на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_8 , ідентифікаційного коду на 3 арк., копія документів ОСОБА_9 на 4 рак., заява про надання згоди на розголошення інформації ОСОБА_8 на 1 арк., копія облікової картки ОСОБА_8 на 1 арк., довідка ОСОБА_8 про відстроякуна 1 арк., копія документів ОСОБА_8 на 4 арк., довідка із системи оберіг на 1 арк.;
2.Заява про надання відстрочки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 31.07.2024 на 1 арк., копія військового квитка на 2 арк., копія паспорта, коду, висновку МСЕК на 4 арк., заява про надання згоди на розголошення інформації на 1 арк;
3.Викопіровка із журналу роботи на ПЕОМ 5 відділу на 14 арк.;
4.Книга запису відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.01.2024 по 25.04.2024 заповнена до 11 арк.;
5.Книга запису відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.04.2024 по 08.06.2024 заповнена до 11 арк.;
6.Книга запису відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.06.2024 по 10.09.2024 заповнена до 15 арк.;
7.Книга запису відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.01.2024 по 25.04.2024 заповнена до 11 арк.;
8.Книга обліку видачі одноразових перепусток ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.07.2024 по 10.09.2024 заповнена до 5 арк.;
9.Книга обліку видачі одноразових перепусток ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.05.2024 по 10.07.2024 заповнена до 12 арк.;
10.Журнал відвідувачі по вручених повістках до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.06. по 26.08.2024 заповнений до 8 арк.;
11.Мобільний телефон марки Samsung SM-A127F/DSN, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , поміщений до спеціального сейф-пакету PSP 1473341;
12.Із особистої сумки ОСОБА_6 , яка знаходиться у службовому кабінеті № 5, виявлено та вилучено:
13.Фрагмент паперу з рукописним написом ручкою чорного кольору із ззначення ПІБ, ч.м.р.н.;
14.Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_11 , на 1 арк., довідки МСЕК ОСОБА_12 на 1 арк.;
15.Оригінали тованих чеків на 4 арк.;
16.Фрагмент паперу А4 з написами виконаними олівцем;
17.Військово-обліковий документ№ НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
18.Фотознімки ОСОБА_13 .
19.Копії документів ОСОБА_13 на 10 арк., у полімерному файлі;
20.Копії документів ОСОБА_12 на 8 арк.;
21.Заява ОСОБА_14 , про надання відстрочки на 1 арк..
Окрім цього, вилучено облікові картки із системи «Оберіг», копії облікових карток на ім'я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , на 1 арк. кожна.
Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення та ідентифікації особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини осіб, дії яких сприяли вчиненняю кримінального правопорушення, і без цих документів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.
Вилучені речі та документи 11.09.2024 постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення на їх підставі подальших слідчих (розшукових) дій, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на документи та їх копії, які вилучені в ході обшуку 10.09.2024 за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , до завершення досудового розслідування та судового розгляду.
У судове засідання слідчий не з'явився, прокурор ОСОБА_4 надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився , про розгляд клопотання повідомлявся, про причини неявки суду не повідомляв.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 10.09.2024 р. за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (Гребінка) речі та документи, а саме: Заява про надання відстрочки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 17.07.2024 року на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_8 , ідентифікаційного коду на 3 арк., копія документів ОСОБА_9 на 4 рак., заява про надання згоди на розголошення інформації ОСОБА_8 на 1 арк., копія облікової картки ОСОБА_8 на 1 арк., довідка ОСОБА_8 про відстроякуна 1 арк., копія документів ОСОБА_8 на 4 арк., довідка із системи оберіг на 1 арк.; Заява про надання відстрочки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 31.07.2024 на 1 арк., копія військового квитка на 2 арк., копія паспорта, коду, висновку МСЕК на 4 арк., заява про надання згоди на розголошення інформації на 1 арк; Викопіровка із журналу роботи на ПЕОМ 5 відділу на 14 арк.; Книга запису відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.01.2024 по 25.04.2024 заповнена до 11 арк.; Книга запису відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.04.2024 по 08.06.2024 заповнена до 11 арк.; Книга запису відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.06.2024 по 10.09.2024 заповнена до 15 арк.; Книга запису відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.01.2024 по 25.04.2024 заповнена до 11 арк.; Книга обліку видачі одноразових перепусток ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.07.2024 по 10.09.2024 заповнена до 5 арк.; Книга обліку видачі одноразових перепусток ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.05.2024 по 10.07.2024 заповнена до 12 арк.; Журнал відвідувачі по вручених повістках до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.06. по 26.08.2024 заповнений до 8 арк.; Мобільний телефон марки Samsung SM-A127F/DSN, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , поміщений до спеціального сейф-пакету PSP 1473341; Фрагмент паперу з рукописним написом ручкою чорного кольору із ззначення ПІБ, ч.м.р.н.; Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_11 , на 1 арк., довідки МСЕК ОСОБА_12 на 1 арк.; Оригінали тованих чеків на 4 арк.; Фрагмент паперу А4 з написами виконаними олівцем;Військово-обліковий документ№ НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Фотознімки ОСОБА_13 , Копії документів ОСОБА_13 на 10 арк., у полімерному файлі;Копії документів ОСОБА_12 на 8 арк.; Заява ОСОБА_14 , про надання відстрочки на 1 арк., облікові картки із системи «Оберіг», копії облікових карток на ім'я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , на 1 арк. кожна.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1