ЄУН: 336/5405/23
Провадження №: 1-кс/336/1024/2024
іменем України
28 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082080000461 від 11.03.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
25 жовтня 2024 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082080000461 від 11.03.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився просив розглядати клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріалами, дійшов до наступного висновку.
У провадженні СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12023082080000461 від 11.03.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2023 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 10.03.2023 о 15 годин 38 хвилин шахрайським шляхом, під час військового стану, заволоділа грошовими коштами у сумі 16.720 грн які знаходились на банківської картці НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала потерпілому матеріальну шкоду.
12.05.2023, в ході проведення досудового розслідування, на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером НОМЕР_2 .
19.07.2023, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя, від 20.06.2023, було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці з номером НОМЕР_2 .
В ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що з банківської картки з номером НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти на інші картки, а саме:
- 10.03.2023 року, о 12:55 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у сумі 1934,00 грн.;
- 10.03.2023 року, о 13:12 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у сумі 1586,00 грн.;
- 10.03.2023 року, о 13:20 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , у сумі 1500,00 грн.;
- 10.03.2023 року, о 13:21 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , у сумі 1832,00 грн.;
- 10.03.2023 року, о 13:22 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , у сумі 1500,00 грн.;
- 10.03.2023 року, о 13:29 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , у сумі 3867,00 грн.;
- 10.03.2023 року, о 13:32 годині, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , у сумі 2168,00 грн.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , у період часу з 09.03.2023 до 25 жовтня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Як зазначено в ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.
Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення й іншими способами встановити дані факти неможливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані слідчим речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Вимоги слідчого про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082080000461 від 11.03.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_10 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , у період часу з 09.03.2023 до 25 жовтня 2024 року, а саме:
- виписок про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 09.03.2023 до 25 жовтня 2024 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_8 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, відеозаписів зняття грошових коштів у банкоматах та відділеннях банків.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28.11.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1