Справа № 209/7909/24
Провадження № 1-кс/209/1273/24
28 жовтня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12024046790000202, внесеного до ЄРДР 20.09.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №12024046790000202 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 20.09.2024 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, спілкуючись за допомогою месенджеру "Телеграм", за Іномером НОМЕР_1 , під приводом заробітку на платформі перегляду відеороликів "Тік-Ток", шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі 95120 гривень, які вона самостійно, добровільно, переказала з належної їй банківської картки за номером НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказані не встановленими особами банківські картки, а саме: 1000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , 2400 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , 6800 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з належної їй банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_8 з належної їй банківської картки за номером НОМЕР_2 , яка відкрита а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 22000 гривень на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_9 , з належної їй за номером НОМЕР_6 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_10 гривень на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_11 , 20000 гривень на банківську АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_12 , гроші не повернуто, чим спричинено збитків на вищевказану суму.
20.09.2024 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, у якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила, що на її мобільний телефон НОМЕР_13 надійшло смс - повідомлення з пропозицією стати співробітником у соціальній мережі «Тік-Ток», під текстом було зазначено номер телефону НОМЕР_1 за яким ОСОБА_5 може зв'язатись з ними, а саме надіслати повідомлення у соціальній мережі «WhatsАрр». ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція, тому вона надіслала на вказаний номер повідомлення, після чого ЇЙ Надіслали інструкцію, та пояснили в чому полягає її робота, а саме за кожний перегляд відео у вищевказаній соціальній мережі ОСОБА_5 буде отримувати 100 гривень, перше відео бонусом 100 гривень. Надалі, їй надіслали посилання, за якими ОСОБА_5 переглядала потрібні роботодавцю відео, після першого відеоролика вона отримала 100 гривень, які їй і було перераховано на належну їй банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , реквізити якої вона самостійно вказала під час листування із невідомою їй дівчиною. Надалі, ОСОБА_5 було надіслано посилання на друге відео, яке вона продивилась, та ЇЙ повідомили, що на її рахунку мається 30 грн, для перерахування потрібно набрати 120 грн. Вона передивилась ще два відеоролики, після чого ОСОБА_5 було перераховано на вищевказану банківську карту 120 грн. 08.09.2024 ОСОБА_5 знову надіслали чотири відео та повідомили, що потрібно вкласти 500 гривень, тобто! зробити внесок, для того щоб у подальшому отримати більшу суму, з 500 гривень вона повинна була отримати 650 гривень, тобто її заробіток складав 150 гривень. ОСОБА_5 погодилась, і отримала 650 гривень на рахунок, а також за перегляд ще трьох відео. Таким чином, їй було зараховано 970 гривень. Після цього, ОСОБА_5 знову потрібно було дивитись відео, та зробити внесок в сумі 1000 гривень, після чого їй було надіслано посилання, піфія цього було надіслано 1300 гривень. Для проходження наступного завдання ОСОБА_5 потрібно було вкласти 2400 гривень, вона погодилась, їй повідомили, що вона отримує 4420! гривень, але система надає ще одне завдання, для цього вона потрібна була внести 68001 гривень, ОСОБА_5 погодилась, згідно цього вона повинна була отримати 13940 гривень, але як виявилось, ОСОБА_5 зробила помилку, тому грошові кошти було списано. Для повернення грошових коштів їй було запропоновано зробити «ремонт даних», тобто вкласти 18800 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась, та перерахувала грошові кошти, але знову виникла помилка, і 18800 гривень було також списано. Для виправлення помилки потрібно було вкласти 22000 гривень, на що вона погодилась та перерахувала. Після перерахування, їй повідомили, що питання було вирішено та на рахунку ОСОБА_5 є 71060 гривень, їй надсилають код для виведення грошових коштів, але після введення коду її повідомили, що через дві помилки допущенні нею раніше, для виведеня грошових коштів ОСОБА_5 потрібно зробити внесок в сумі 44120 гривень, вона погодилась та перерахувала грошові кошти, її повідомили, що їй відшкодовано суму 121240 гривень та попрохали зачекати. Через деякий час ОСОБА_5 повідомили, що для виведення такої великої суми, мені потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 29097 гривень, але вона вирішила більше не перераховувати грошові кошти.
1000 гривень ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 2400 гривень ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 6800 гривень ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з належної їй банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 гривень ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_14 гривень ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 з належної їй банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »' № НОМЕР_6 , НОМЕР_10 ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АБ банківської . карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувала на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 з належної їй картки № НОМЕР_6 , 20000 гривень вона перерахувала ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 з належної їй банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
Відомості щодо банківської кратки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформаці..
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , ртаршому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП j ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП МІ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в ОСОБА_18 , І ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП МІ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 включаючи відомості по банківській справі, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 08.09.2024 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок; вказати день, . час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 08.09.2024 по теперішній час.Фотознімки хто знімав гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28 жовтня 2024 до 28 листопада 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1