Справа №209/6894/24
Провадження №1-кс/209/1271/24
Іменем України
25 жовтня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024041790000599 від 17 липня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 16 липня 2024 року о 14:46 годині до чергової частини ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15 липня 2024 року невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом отримання ОСОБА_4 не сплачених грошових коштів з її колишнього місця роботи, заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі 29100 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала двома платежами в якості сплати комісії на вказані невстановленою собою під час телефонної розмови банківські рахунки за номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
17 липня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041790000599 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має банківську кратку № НОМЕР_4 . 15 липня 2024 року приблизно о 15.00 годині потерпіла перебувала вдома за місцем свого мешкання за вищевказаною адресою, гортаючи в інтернеті у своєму телефоні сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме розділ про оголошення роботи. На даному сайті ОСОБА_4 знайшла оголошення про роботу продавцем в магазині одягу зв'язатися з даними особами та зателефонувала на номер, який був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_1 . При здійсненні потерпілою телефонного дзвінка, слухавку підняла дівчина, яка їй не представилася та вони почали телефонну розмову. В ході телефонної розмови, невідома дівчина попрохала ОСОБА_4 , щоб вона назвала свої контакті дані для перевірки у службі безпеки. Приблизно через 20 хвилин їй перетелефонувала вищевказана невідома жінка з вищевказаного номеру м.т. НОМЕР_1 , яка зазначила, що колишній начальник ОСОБА_4 , не виплатив їй всі грошові кошти, на що потерпіла із мобільного додатку «Дія» завантажила дві довідки, а саме ОК-7 та ОК-5, в яких вказувалося останнє місце роботи та її заробітна плата. Надалі, дівчина з'єднала потерпілу з оператором з її колишньої роботи, остання зазначила їй, що для того, щоб вона змогла отримати грошові кошти, які не отримала на своїй колишній роботі, ОСОБА_4 необхідно завантажити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрити на власне ім'я рахунок та потерпіла відкрила рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 , та у подальшому з нього потерпіла здійснила два перекази грошових коштів, а саме: перший переказ - у сумі 12600 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », другий переказ грошових коштів - у сумі 16500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , який також відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після отримання грошових коштів невідома дівчина повідомила, що через декілька днів на банківський рахунок ОСОБА_4 повинні надійти грошові кошти, які їй не виплатили з колишньої роботи. Грошові кошти не повернуто, загальна сума збитків 29100 гривень.
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, про стан та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами розгляду ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 20 вересня 2024 року у справі № 209/6894/24, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що вищевказаний рахунок є транзитним за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток. Фізичні особи, клієнти банку, не мають доступу до даного рахунку. По даному рахунку проходять операції інших клієнтів, які не мають відношення до провадження по якому винесена дана ухвала.
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, про стан та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами розгляду ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 20 вересня 2024 року у справі № 209/6894/24, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що вищевказаний рахунок є транзитним за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток. Фізичні особи, клієнти банку, не мають доступу до даного рахунку. По даному рахунку проходять операції інших клієнтів, які не мають відношення до провадження по якому винесена дана ухвала.
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_4 . У ході аналізу вищевказаних документів виявлено, що з вищевказаного банківського рахунку 15 липня 2024 року о 16:44:11 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 12600 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також виявлено, що 15 липня 2024 року о 16:41:53 годині з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 16500 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024041790000599 від 17 липня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНІЇ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме до:
- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 15 липня 2024 року по 25 жовтня 2024 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 15 липня 2024 року по 25 жовтня 2024 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 25 жовтня 2024 року по 25 листопада 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1