Справа № 555/805/24
Номер провадження 1-кс/555/588/24
"18" жовтня 2024 р.
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024181060000029 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -
17.10.2024 року слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024181060000029 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що під час проведення заходів, направлених на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, було виявлено факт привласнення (розтрати) бюджетних коштів службовими особами установи -розпорядника бюджетних коштів, за попередньою змовою з посадовими особами суб'єкта господарювання, шляхом виконання будівельних робіт за завищеними цінами.
Зокрема, під час моніторингу Інтернет-платформи електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 20.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір № 811/2023 на надання послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 », на загальну суму 69 970,00 грн.
В подальшому, 30.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 67 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 », на загальну суму 2 625 378,00 грн.
Крім того, 21.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 104 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 », на загальну суму 173 520,00 грн.
Під час перевірки вищевказаної інформації та виконаних робіт на предмет завищення вартості будівельних матеріалів, шляхом співставлення вищезазначених цін із ціновими пропозиціями на аналогічні будівельні матеріали від інших суб'єктів господарської діяльності встановлено, що ціни за якими були здійснені закупівлі будівельних матеріалів переважають середньоринкові.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової документальної ревізії фінансово - господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_2 , щодо дотримання посадовими особами вищевказаної юридичної особи вимог чинного законодавства, щодо використання коштів виділених на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 », стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
З цією метою, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_2 , доступ до оригіналів документів.
Вказані документи, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_2 в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також призначення відповідних судових експертиз. Отримання зазначених вище документів мають значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Крім того, слідчий вказує, що відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що документи які підлягають доступу та вилученню, можуть бути знищені або змінені володільцем, саме тому, існує реальна загроза їх знищення чи зміни до фактичного вилучення, тому просить провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені речі і документи.
ІІ.Позиції учасників провадження
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про підтримання заявлених вимог та проведення розгляду клопотання у його відсутності.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибула, подала до суду заяву про підтримання заявлених вимог та проведення розгляду клопотання у її відсутності.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.
ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №12024181060000029 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).
Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса - АДРЕСА_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, тобто можливість отримати та вилучити у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_2 , заступнику начальника СВ ВП № 4Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 та заступнику начальника - начальнику СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , наступні документи:
1. Договору № 811/2023/32 від 20.04.2023, укладеного між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Березнівської міської ради та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проектні роботи, та додаткових угод до договору № 811/2023/32 від 20.04.2023 із усіма додатками та доповненнями;
2. Дефектний акт № 1 від 03.07.2023 по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями;
3. Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями;
4. Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва від 03.07.2023 по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями;
5. Календарний графік робіт до договору по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями;
6. Дефектні акти щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями;
7. Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки, накладні, звіти про витрати матеріалів, акти звірок, видаткові-накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи щодо використання підрядними (субпідрядними) організаціями матеріалів, машин та працівників під час виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями;
8. Журнали авторського нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями;
9. Журнали технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями;
10. Комерційні пропозиції (договірні ціни, інше) щодо прийняття участі у виконанні будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями;
11. Листування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з установами, підприємствами та організаціями щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями;
12. Документи в яких міститься інформація про техніку, прилади, транспортні засоби, інше устаткування, яке використовувалося під час виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями;
13. Особових справ, наказів, розпоряджень про призначення та з кадрових питань, посадових інструкцій та/або трудових договорів керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та осіб, відповідальних за виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями;
14. Інших документів що стосуються виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 » із усіма додатками та доповненнями.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 17 грудня 2024 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1