Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2220/2024 Справа № 641/2159/24
25 жовтня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226180000127 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 30.03.2024 по теперішній час тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000127 від 03.04.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.
02.04.2024 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме 30.03.2024 року отримала смс повідомлення з номера телефона НОМЕР_3 , яка представилась знайомою ОСОБА_6 , попрохала у борг грошові кошти. 30.03.2024 року о 19:25 ОСОБА_5 перерахувала з власної картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2500 грн. та 30.03.2024 року о 19:29 перерахувала з власної картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2010 грн. Після чого ОСОБА_5 дізналась, що її знайома не прохала в борг, спричинено матеріальний збиток ОСОБА_5 в загальній сумі 4510 грн., грошові кошти не повернуті. ЖЄО №4903 від 02.04.2024 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2024 року близько 19 години ОСОБА_5 знаходилась вдома, за вищевказаною адресою. В цей час їй в додатку Телеграм надійшло смс повідомлення НОМЕР_3 від гарної знайомої ОСОБА_6 (яка на теперішній час знаходиться за кордоном) про те, що їй потрібна допомога, а саме позичити їй грошові кошти 16100 гривень. На що потерпіла їй відповіла, що дану суму вона не може їй позичити, вона попрохала, що скільки зможе, щоб потерпіла їй позичила. Потім ОСОБА_7 надіслала номер банківської карти № НОМЕР_5 . В подальшому цього ж дня 30.03.2024 року о 19:25 ОСОБА_5 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 2500 гривень. Потім 30.03.2024 року о 19:26 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 2000 гривень. Після чого ОСОБА_5 відправила в додатку Телеграм своїй знайомій ОСОБА_6 квитанції про перерахування грошових коштів. Через декілька хвилин потерпіла вирішила зателефонувати з додатку Телеграм своїй знайомій ОСОБА_6 , але не додзвонилась та смс переписку було видалено з чату. Потім потерпілої донька ОСОБА_8 зателефонувала донькі ОСОБА_6 і потерпілій ОСОБА_6 зателефонувала з іншого номеру, повідомила, що її номер мобільного телефону НОМЕР_3 було взламано, вона не має до нього доступу. ОСОБА_5 їй повідомила, що перерахувала грошові кошти в сумі 4500 гривень, ніби-то на її прохання позичити в борг.
Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілою було перераховано зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 4500 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 .
Оглянувши документи, вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_5 , встановлено, що грошові кошти були зараховані на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 . 01.04.2024 перераховано грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 .
Дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 08 липня 2024 року, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_1 від 26.07.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою № НОМЕР_8 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.
На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 19.08.2024 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 30.03.2024 перераховано грошові кошти в сумі 2372 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . 30.03.2024 перераховано грошові кошти в сумі 1325 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії зазначеної інформації.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 30.03.2024 по теперішній час, шляхом зняття копії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1