Справа № 953/9449/24
н/п 1-кс/953/7584/24
"25" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12023221130001949 від 05.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
11.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з метою їх вилучення, слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншим слідчим які входять до складу групи по кримінальному провадженню № 12023221130001949 від 05.09.2023, а саме:
- Реєстру - роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023, заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023, які випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023.Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023221130001949 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
17 серпня 2023 року, в рамках кримінального провадження за № 12023082309000002 від 17.08.2023 допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по суті поставлених запитань потерпілий дав наступні показання, що з 01 березня 2022 року, у зв?язку з військовою агресією РФ, його було мобілізовано до ЗСУ, де по теперішній час він проходить службу у в/ч НОМЕР_5 на посаді солдата.
Приблизно з 01.08.2023 року, він дислокуюсь у селі Софіївка, Запорізького району Запорізької області.
Так, 04.08.2023, він знаходився за вказаною адресою дислокації, то зі свого мобільного телефону зайшов в мережу інтернет, де на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов об?яву про продаж автомобіля «Фолькцваген Т4» за суму 4700 доларів США. Там же мався контактний телефон продавця, а саме НОМЕР_6 , на який він зателефонував зі свого мобільного телефону з номеру НОМЕР_7 . На дзвінок відповів чоловік, який представлявся як ОСОБА_7 , який під час розмови сказав, що він займається волонтерством, та що він пригнав багато машин із-за кордону, і якщо потерпілий скине йому предоплату у розмірі 800 доларів США, то він пригонить із-за кордону саме цей автомобіль.
Потерпілий ОСОБА_6 на його пропозицію погодився, після чого, невстановлений чоловік, через «Вайбер» скинув номер картки, а саме № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на яку необхідно було перерахувати предоплату у розмірі 29748 гривен, яку у цей же день, потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , перевів на вказаний номер картки № НОМЕР_2 .
У цей же день, через деякий час невстановлений чоловік, зателефонував потерпілого, та сказав що необхідно скинути ще 46 000 гривен, які необхідні для розмитнення автомобіля.
У цей же день, тобто 04.08.2023, потерпілий двома платежами 29999 гривен та 16001 гривен, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на номер картки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), номер якої він скинув потерпілому у вайбері.
У цей же день, через деякий час невстановлений чоловік, знову зателефонував потерпілому, але з іншого номеру, а саме НОМЕР_9 , та сказав що необхідно скинути залишкову вартість автомобіля у розмірі 57200 гривен, на що потерпілий погодився, і у цей же день, тобто 04.08.2023, потерпілий двома платежами 29999 гривен та 27001 гривен, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на номер картки № НОМЕР_3 .
У цей же день, через деякий час невстановлений чоловік знову зателефонував потерпілому, з номеру, а саме НОМЕР_9 , та сказав що його картка НОМЕР_3 заблокована, і він не сміг отримати грошові кошти, і сказав, що необхідно скинути ще коштів у розмірі 57 200 гривень на іншу карту, а саме № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). на що потерпілий погодився, і у цей же день, тобто 04.08.2023, двома платежами 29999 гривен та 27001 гривен, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на номер картки № НОМЕР_2 .
У цей же день, тобто 04.08.2023, невстановлений чоловік знову зателефонував потерпілому з номеру НОМЕР_9 , та сказав, що президент придумав закон, за яким усі військові та волонтери повинні сплачувати збір, та необхідно скинути ще 27 000 гривен, на картку № НОМЕР_2 , на що потерпілий погодився, і у цей же день, тобто 04.08.2023, одним платежем у розмірі 27 001 гривен, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на номер картки № НОМЕР_2 .
Надалі невстановлений чоловік переписувався з потерпілим у застосунку «Вайбер», та казав про те, що прийняли закон про обов?язкове розмитнення, і для цього потрібно 87 000 гривен, та знову скинув потерпілому номер картки № НОМЕР_2 , потерпілий відповів що у нього зараз такої суми не має.
Невстановлений чоловік, почав писати, що якщо лишити машину на штраф майданчику, то необхідно буде платити по 500 злотих в день і машину там розкрадуть.
Потерпілий відповів йому, що скину ці гроші, і у цей же день, тобто 04.08.2023, 3-ма платежами 29999 гривен, 29999 гривен, 27002 гривен, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_2 .
На наступний день, тобто 05.08.2023, даний чоловік написав потерпілому, про те, що перед перетином кордону необхідно сплатити залог у розмірі 33000 гривен, а після перетину кордону їх повернуть, і сказав, що їх необхідно скинути на картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), на що потерпілий погодився і у цей день, тобто 05.08.2023, 2-ма платежами 29 999 гривен та 3001 гривен, перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_4 .
Після цього, у цей та наступний день, невстановлений чоловік був на зв'язку, а далі усі номери були видалені з «Вайбер», та я зрозумів що мене ошукали.
Також зникла об'ява з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про продаж вищевказаного авто.
Таким чином, потерпілому завдано матеріальний збиток на загальну суму 281 000 гривень.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації у філіях /відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих у м. Харкові, по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з метою їх вилучення, слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншим слідчим які входять до складу групи по кримінальному провадженню № 12023221130001949 від 05.09.2023, а саме:
- Реєстру - роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023, заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023, які випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25.12.2024 року включно.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1