справа № 208/10460/24
№ провадження 1-кс/208/1810/24
Іменем України
27 вересня 2024 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНПв Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
У своєму клопотанні просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Зобов?язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати зазначеним у клопотанні особам, вищевказані документи у повному обсязі.
Розгляд даного клопотання прошу провести без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація та документи.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, слідчий надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022050000000668 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що станом до 24.02.2022 і по теперішній час, тобто до початку збройної агресії рф проти України, громадянин російської федерації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_4 , є бенефіціарним власником наступних підприємств:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,
діяльність яких прямо чи опосередковано пов?язана із провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що полягає протиправній передачі активів (виведенні коштів на рахунки СГД держави агресора, тощо), та за рахунок яких може мати місце фінансування агресивної війни проти України, розпочатої 24.02.2022 російською федерацією.
Так, відповідно до висновку аналітичного дослідження, руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ» НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в яких громадянин російської федерації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто країни агресора, є бенефініціарним власником та інших матеріалів досудового розслідування встановлено:
- Основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): «виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини», дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2020 рік становить 13 471 173 грн. (за 2021 рік податкова декларація з податку на прибуток підприємств - відсутня). Вказане товариство в основному реалізує: цеглу і плитку кислоторивку, цеглу фасовану, вогнетривкі вироби насадки кислототривкі, керамичні кільця, порошок кислостійкий. Протягом 2020-2022 років Товариство здійснює імпортно-експортні операції з російською федерацією, яка є країною агресором (в розрізі періодів: 2021 рік - січень на суму 621 634 грн., березень на суму 183 750 грн., жовтень па суму 319 483 грн., листопад на суму 355 095 грн., грудень на суму 780370 грн., загалом за 2021 рік на суму 2 260 332 грн.; 2022 рік: січень на суму 363 100 грн., лютий на суму 1819 600 грн., загалом за 2022 рік на суму 2 182 700 грн.);
- Основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): «виробництво прянощів і приправ», дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2021 рік становить 22 185 256 грн. Вказане товариство в основному реалізус: ковбасні вироби, харчові барвники, суміші та добавки, тощо. Протягом 2021-2022 років Товариство здійснює імпортно-експортні операції з російською федерацією, яка є країною агресором та недружньою країною- республіка білорусь (в розрізі періодів: 2021 рік (російська федерація) - січень на 1302 561 грн., лютий на суму 1169 154 грн., березень на суму 1921 157 грн., квітень на суму 2 319 798 грн., травень на суму 1270 904 грн., червень на суму 1093 068 грн., липень на суму 185 831 грн., серпень на суму 2 785 057 грн., вересень на суму 1694 500 грн., загалом за 2021 рік на суму 13 742 030 грн. (з контрагентами російської федерації); 2021 рік (республіка білорусь) - липень на суму 1255 740 грн., серпень на суму 1 689 780 грн., вересень на суму 1 774 024 грн., жовтень на суму 1248 686 грн., листопад на суму 2451 309 грн., грудень на суму 1847 812 грн., загалом за 2021 рік на суму 10 267 351 грн. (з контрагентами республіки білорусь); 2022 рік (республіка білорусь) - січень на суму 1570 601 грн., лютий на суму 1453 553 грн., загалом за 2022 рік на суму 3004 154 грн. (з контрагентами республіки білорусь).
Таким чином, у слідства є достатньо підстав вважати про відношення безпосередньо ОСОБА_15 та підконтрольних йому підприємств (Товариств) до російського капіталу, у зв?язку із чим є законні підстави вважати, що кошти від реалізації товарів (робіт, послуг, тощо) спрямовуються на користь резидентів російської федерації, та використовуються як вже зазначено для підтримки збройної агресії ро проти України.
Враховуючи викладене, в діях службових осіб перелічених Товариств та громадянина російської федерації ОСОБА_15 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
У зв?язку із викладеними обставинами, на даній стадії досудового розслідування з метою підтвердження або спростування причетності посадових осіб вищезазначених товариств до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для запобігання можливому знищенню документів та речових доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, вказаного органу державної влади, у володінні якого перебувають реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів з можливістю їх вилучення, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, що дозволить органам слідства провести необхідні судові експертизи, висновки яких можуть вирішити важливі для слідства питання.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим не доведено та невмотивовано, документально не підтверджено, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою перевірки та уточнення отриманих в ході досудового розслідування відомостей, клопотання необхідно задовольнити частково.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1