Справа № 211/3446/24
Провадження № 1-кс/211/1892/24
25 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12024041720000677 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший слідчий надала заяву, у якій просила розглядати клопотання без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2024 до чергової частини ВП№1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 про те що: 22.05.24 перебуваючи вдома їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ грошових коштів з її банківського рахунку . Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 виявила переказ грошових коштів на загальну суму 28,200 грн., що було здійснено 4 транзакціями у період часу з 14:56 по 15:03.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 .
Також в холі проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.05.2024 року грошові кошти потерпілої були переведені з її банківських карток на карту ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , який двома платежами здійснив переказ грошових коштів в сумі 25000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та 3200 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Дані картки мають один рахунок НОМЕР_4 .
Для з'ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи, тому старший слідчий у клопотанні просить надати такий тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати співробітникам СВ Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ,тимчасовий доступ до документів,а саме:
(реєстраційну справу) на відкриття особливого рахунку № НОМЕР_4 , з повідомленням про всі банківські картки, які були відкриті по даному рахунку;
виписку руху грошових коштів по картковим рахункам (карткам) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по фактичний момент проведення тимчасового доступу, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спробу зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
фото \ відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи в період часу з 00:00 години 01.01.2024 по фактичний момент проведення тимчасового доступу;
інформацію про телефонні номери які було прив'язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 00:00 годин 01.01.2024 по фактичний момент проведення тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника карток); історію авторизації карткових рахунків (картки), смс трекінг (3Д секюр код ), інформацію про ІР адреси ( дата, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс та до його банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по фактичний момент проведення тимчасового доступу,
з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів або виготовлення їх на паперовому чи електронному носії (СD - диск) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1