справа № 208/10573/24
№ провадження 1-кс/208/2226/24
Іменем України
25 жовтня 2024 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження № 12024050000000529 від 12.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до докуменнтів, які знаходяться в архіві в/ч НОМЕР_1 , який тимчасово розташований у будинку офіцерів (5 гарнізонний будинок офіцерів), який розташований за адресом: АДРЕСА_1 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
З норм ст. 26 КПК України вбачається, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024050000000529 від 12.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України
До СУ ГУНП в Донецькій області від УКР ГУНП в Донецькій області та СІЗ ВКР СБУ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про виявлений злочин в порядку ст. 214 КПК України, згідно якого встановлено факт проте, що військові посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) зловживаючи впливом та використовуючи службове становище організували незаконну схему збагачення під виглядом збирання грошових коштів на фонд роти.
Відповідно до рапорту оперативних працівників УКР ГУНП в Донецькій області отримано інформацію, щодо корупційних правопорушень або зловживання владою військовими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Зокрема встановлено, що командир роти протитанкових ракетних комплексів вч НОМЕР_1 , капітан ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та його підлеглий старший технік роти протитанкових ракетних комплексів головний сержант - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи впливом та користуючись службовим становищем організували незаконну схему збагачення, а саме збирають кожен місяць з військовослужбовців грошові кошти у розмірі 5000 гривень із грошового забезпечення та 5000 гривень з бойової премії під виглядом збирання грошових коштів на фонд роти. Сума місячного збору сягає приблизно 700.000 тисяч гривень. Така сума збору виходить із-за того, що внесення роблять всі військовослужбовці підрозділу (близько 70 військовослужбовців). Грошові кошти військовослужбовці перераховують на банківську картку ОСОБА_6 (номер картки НОМЕР_2 ), так як він займається збором грошових коштів.
Таким чином, оперативним шляхом встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_6 , в період з 01.07.2023 року по 28.05.2024 рік було зараховано суму 3 012 045,15 (три мільйона дванадцять тисяч сорок п'ять гривень, п'ятнадцять копійок)
А в період з 11.09.2022 року по 28.05.2024 рік було зараховано суму 10 124 335,06 (десять мільйонів сто двадцять чотири тисячі триста тридцять п'ять гривень, шість копійок).
Разом з цим встановлено, що грошові кошти в сумі 100.000 гривень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 одного разу виводили через мешканку м. Покровськ, Донецької області гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також до незаконної схеми збагачення залучений командир взводу роти протитанкових ракетних комплексів в/ч НОМЕР_1 сержант, позивний « ОСОБА_8 » - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в підрозділі його називають «правою рукою» командира, на нього покладені обов'язки «вибивання» грошей з військовослужбовців за вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин. Сума умовного штрафу становить 50 000 гривень. Грошові кошти військовослужбовці перераховують на банківську картку ОСОБА_6 .
Крім того ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, а саме використовував військовослужбовців у якості будівельників - побудував собі приватний будинок м. Лозова, Харківської області. Також ОСОБА_10 закривав «будівельникам», а також і ОСОБА_6 так як він був старшим на будівництві по 100 000 гривень преміювальних.
Додатково було встановлено військовослужбовця роти протитанкових ракетних комплексів, старшого солдата, який за попередньою змовою з ОСОБА_5 отримує грошову винагороду в 100 000 гривень не перебуваючи на першій лінії, з яких 75 000 гривень він перераховує на картку ОСОБА_6 . Таких військовослужбовців, як ОСОБА_11 може бути близько 10 осіб.
На підставі викладеного, в діях зазначених осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України.
14.08.2024 року допитаний в якості свідка оператор 3 - ого відділення 2-ого взводу протитанкових ракетних комплексів ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснив, що з 01.06.2024 року проходить службу на посаді оператора протитанкових керованих ракет ВЧ НОМЕР_1 . Його командиром підрозділу (роти) являється капітан ОСОБА_5 . За час проходження служби він неодноразово був присутнім в ситуаціях коли керівництво вищезазначеної роти, перевищувала свої службові обов'язки.
До прикладу останній зазначив, що керівництво в особі старшого техніка роти протитанкових ракетних комплексів головного сержанта ОСОБА_6 , систематично вимагає грошові кошти із військовослужбовців роти в якій він несе службу за нібито ремонт транспортних засобів, придбання запчастин. За вказані послуги керівництво кожного місяця починаючи з 01.06.2024 року з кожного військового роти збирало по 5 тис грн., шляхом перерахування на банківські картки старшого техніка роти: НОМЕР_2 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, зібрані кошти ОСОБА_6 , розподіляв між керівництвом роти.
Підтвердженням своїх слів, останній надав скрін - шоти переписки роти в месенджері «Сигнал», та скрін шот з номером картки ОСОБА_6 .
Крім того, керівництва роти в якій він проходить службу регулярно вимагає грошові кошти з військовослужбовців, які знаходяться в нетверезому стані. Механізм вимагання грошей за вказану ситуацію такий: керівництво в особі командира взводу роти протитанкових ракетних комплексів ОСОБА_9 та військового ОСОБА_13 дізнаються, що військовий був напідпитку. Після чого, наступного дня, ОСОБА_14 та Гармашов приїжджають до вказаного військового та вимагають у нього грошові кошти в сумі 50 тис. грн. Вказана сума береться за те, щоб не порушувати адміністративне провадження. Крім того, останні погрожують фізичною розправою та відправкою на нуль без ротації. Відправка на нуль без ротації, це коли військового відправляють на бойові позиції на першу лінію оборони та не міняють допоки не буде відповідного наказу. Грошові кошти в сумі 50 тис. грн. військові перераховували як на картку ОСОБА_6 , так і віддавали готівкою. До осіб, відносно яких були заподіяні вказані санкції входить: ОСОБА_15 . Інших військових прізвища він не запам'ятав.
Також, командиром роти було організовано схему збору грошових коштів з військовослужбовців, які не перебували в зоні проведення бойових дій (контакт зі супротивником), однак отримували грошові кошти за виконання бойових завдань на першій лінії.
З одного військового, який не ніс службу на першій лінії оборони, керівництво в особі ОСОБА_5 отримувало 70 тис. грн., самому військовому залишалось 30 тис. грн. Такі випадки непоодинокі та збір грошових коштів відбувається систематично, кожного місяця після отримання додаткової винагороди за виконання бойових завдань.
Він особисто знає військових та може їх вказати, які не перебували в зоні проведення бойових дій на першій лінії оборони, але їм нарахували бойову винагороду за тарифом 100000 грн. Останній надає органу досудового розслідування інформацію відносно вказаних осіб: ОСОБА_6 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 .
Проаналізувавши відомості, котрі на теперішній час містяться у матеріалах кримінального провадження № 12024050000000529 від 12.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та їх належної правової оцінки, виникла об'єктивна необхідність в отриманні додаткових матеріалів та відомостей, які у своїй сукупності підтверджують та доповнюють загальні обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Враховуючи викладене, з метою викриття злочинної діяльності військових службових осіб, відшукання документації, наказів, рапортів щодо включення військовослужбовців до бойового розпорядження, та інше, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні виїмки відповідної документації та яка зберігається в архіві. Вилучені документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні, будуть використані для проведення досліджень та будуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини, винуватості військових службових осіб в/ч НОМЕР_1 по кримінальному провадженню.
Вищевказані документи можуть зберігати в собі сліди злочину та є речовими доказами, які необхідно залучити до кримінального провадження задля використання їх стороною обвинувачення в ході судового розгляду.
Так, згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення фактичних даних та обставин скоєного кримінального провадження, проведення досліджень та отримання доказів в межах даного кримінального провадження.
Відповідно до п.1.1 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій
з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп'яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до п.п.1 глави 1 розділу III Науково-методичних рекомендацій
з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основними завданнями експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності є визначення в тому числі: документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів на підприємствах, в установах, організаціях і їх структурних підрозділах (далі - підприємство) періоду їх утворення; документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, основних засобів, надання послуг; документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з основними засобами, товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами, цінними паперами та іншими активами; документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.
Оскільки слідчим наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, а саме: оригіналів документів, які зберігаються в архіві в/ч НОМЕР_1 , слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.
Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.
Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП України в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12024050000000529, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, іншим уповноваженим особам, визначеним у дорученні слідчого, прокурора, в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в архіві в/ч НОМЕР_1 , який тимчасово розташований у будинку офіцерів (5 гарнізонний будинок офіцерів), який розташований за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів (або у разі неможливості надання оригіналів документації - належним чином завірених копій):
- накази командира в/ч НОМЕР_1 « АДРЕСА_3 (командира роти протитанкових ракетних комплексів) з додатками про виплату додаткових винагород військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 за квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень 2024 року;
- рапорти командирів роти протитанкових ракетних комплексів вч НОМЕР_1 щодо здійснення виплат грошової винагороди передбаченої постановою КМУ № 168 від 28.02.2022 за квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень 2024 року;
- журнали бойових дій роти протитанкових ракетних комплексів вч НОМЕР_1 з 1 квітня 2023 року по 1 жовтня 2024 року.
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали, а саме - до 25 грудня 2024 року.
Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1