Справа № 211/1175/24
Провадження № 1-кс/211/1897/24
25 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024042090000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, про проведення обшуку, -
слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «МІРАЛЕКС», а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042090000004 від 01.02.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Службовими особами відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради (код ЄДРПОУ: 04544501) протягом 2023-2024 років укладено низку договорів щодо закупівлі товарів та послуг із різними суб'єктами підприємницької діяльності, направлених на забезпечення належного функціонування споруд цивільного захисту (укриття), однак деякі договори щодо закупівлі послуг та товарів безпідставно дублюються на різні суми в значному розмірі.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що в період часу з 16.12.2023 до 16.04.2024 відділ освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради на виконання умов договорів №221 від 10.11.2023, №259 від 30.11.2023, №286 від 11.12.2023, №69 від 22.02.2024, №97 від 22.03.2024 перерахував ТОВ «МІРАЛЕКС» бюджетні грошові кошти в різних сумах.
З метою вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні ТОВ «МІРАЛЕКС» і мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, стороною обвинувачення отримано відповідну ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, однак здійснити тимчасовий доступ до речей і документів не вдається, директор ТОВ «МІРАЛЕКС» ОСОБА_4 на виклик до слідчого не з'являється
Таким чином з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання документів та майна, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ТОВ «МІРАЛЕКС».
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч.1-2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Наразі слідством встановлюються обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Згідно інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна № 397780233, нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .
З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення,відшукування документів та відомостей, які можуть зберігати в собі обставини вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися в місці проведення обшуку,в зв'язку з реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних доказів, слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.
На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку об'єкту нерухомого майна за місцем реєстрації ТОВ «МІРАЛЕКС» (код ЄДРПОУ: 38647245), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна № 397780233 на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та отримання оригіналів, а в разі неможливості - завірених копій наступних документів та/або речей (предметів), що мають значення для кримінального провадження, а саме:
Договір №286 від 11.12.2023 року зі всіма додатками до нього та додатковими угодами. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема: акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі документи договірної ціни; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; товарно-транспортні або товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювались/використовувались для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти, сертифікати/паспорти якості на вказані товарно-матеріальні цінності; всі платіжні доручення та/або платіжні інструкції до договору тощо.
Договір №69 від 22.02.2024 року зі всіма додатками до нього та додатковими угодами. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема: акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі документи договірної ціни; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; товарно-транспортні або товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювались/використовувались для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти, сертифікати/паспорти якості на вказані товарно-матеріальні цінності; всі платіжні доручення та/або платіжні інструкції до договору тощо.
Договір №221 від 10.11.2023 року зі всіма додатками до нього та додатковими угодами. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема: акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі документи договірної ціни; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; товарно-транспортні або товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювались/використовувались для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти, сертифікати/паспорти якості на вказані товарно-матеріальні цінності; всі платіжні доручення та/або платіжні інструкції до договору тощо.
Договір №259 від 30.11.2023 року зі всіма додатками до нього та додатковими угодами. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема: акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі документи договірної ціни; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; товарно-транспортні або товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювались/використовувались для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти, сертифікати/паспорти якості на вказані товарно-матеріальні цінності; всі платіжні доручення та/або платіжні інструкції до договору тощо.
Договір №97 від 22.03.2024 року зі всіма додатками до нього та додатковими угодами. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема: акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі документи договірної ціни; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; товарно-транспортні або товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювались/використовувались для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти, сертифікати/паспорти якості на вказані товарно-матеріальні цінності; всі платіжні доручення та/або платіжні інструкції до договору тощо.
Статут ТОВ «МІРАЛЕКС», наказ про призначення на посаду, контракт чи інший документ, що підтверджує повноваження керівника, а також посадові (функціональні) обов'язки його директора ОСОБА_4 .
Електронні документи, що містяться на електронно-комунікаційних мобільних терміналах, комп'ютерах, ноутбуках, планшетах, електронних оптичних та флеш-носіях інформації, на яких збережено інформацію щодо контактів, листування між керівництвом (представниками) ТОВ «МІРАЛЕКС» та службовими особами відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради, а також блокноти, записники із чорновими записами, в яких зафіксовано розподіл бюджетних грошових коштів, отриманих в незаконний спосіб.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1