Справа №209/7838/24
Провадження №1-кс/209/1256/24
Іменем України
24 жовтня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024041790000899 від 10.10.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041790000899 від 10.10.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2024 невстановлена особа, у період дії воєнного стану, використовуючи мобільний телефон, який перебував у нього у користуванні, таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинив збитку ОСОБА_4 на суму 11000 грн.
10.10.2024 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам'янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041790000899 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок НОМЕР_1 . Приблизно у квітні - травні місяці 2024 року до потерпілого прийшов його знайомий, чоловік на ім'я ОСОБА_5 , 2003 р.н., з яким потерпілий знайомий приблизно 1 рік 6 місяць, та який попросив у потерпілого у користування на тиждень його мобільний телефон марки «Мі 9Т» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , на що останній погодився. Коли минув тиждень, ОСОБА_6 постійно уникав потерпілого, та приблизно через місяць у потерпілого все ж таки вийшло зустрітися з ОСОБА_7 . Під час зустрічі потерпілий запитав у ОСОБА_5 де його мобільний телефон, на що останній відповів, що заклав його до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по бульвару Будівельників у місті Кам'янське. Почувши дане, приблизно через тиждень, потерпілий пішов до вищевказаного ломбарду та самостійно за власні грошові кошти викупив свій мобільний телефон. Далі, приблизно через тиждень, потерпілому у його додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що він має заборгованість по кредиту. Він одразу пішов до ОСОБА_5 та запитав, що це значить, на що останній відповів потерпілому, що він взяв кредит на ім'я потерпілого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізнався, що заборгованість відповідно до кредиту з відсотками, який ОСОБА_6 взяв на його ім'я за допомогою мобільного телефону потерпілого складає 11 000 гривень.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були переведені на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_4 .
Відомості щодо банківської картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024041790000899 від 10.10.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються банківського рахунку/рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 25.04.2024 по 24.10.2024 року з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх у паперову та електронному вигляді, а саме:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);
-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24.10.2024 року до 23.11.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1