Справа №209/5565/24
Провадження №1-кс/209/1255/24
24 жовтня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000149 від 01.07.2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні що перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На обґрунтування клопотання зазначено, що 01.07.2024 року до ВП №1 Кам'янскього РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.06.2024 року невстановлена особа, шляхом обману, зломивши аккаунт «Telegram» знайомого ОСОБА_5 , надіслала повідомлення про те, що останній потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 6000 гривень, які він вважаючи, що останній справді потребує грошової допомоги самостійно, добровільно переказав одним платежем з належної йому банківської картки за номером НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому дізнався, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 01.07.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 21.06.2024 року приблизно о 14:00 годин йому у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_5 , який попрохав у нього в борг грошові кошти в сумі 6000 гривень. Так як потерпілий з громадянином ОСОБА_5 знайомий з дитинства, та неодноразово перераховував йому грошові кошти, та в свою чергу сам звертався до нього з подібних питань, йому це не здалось підозрілим. Тому після першого повідомлення він попрохав у нього номер банківської карти. Після цього йому було надіслано номер банківської карти емітованої банківською установою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку він з належної йому банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень. Наступного дня, потерпілому стало відомо, що акаунт ОСОБА_6 зламано, та грошові кошти були перераховані на картку невідомої особи.
Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000149 від 01 липня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інформацію що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі, а саме:
-Інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_2 , яку емітовано банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;
-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.06.2024 року по 24.10.2024 року;
-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 21.06.2024 року по 24.10.2024 року;
-IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 21.06.2024 по 24.10.2024 року;
-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.06.2024 року по 24.10.2024 року;
-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_2 за період з 21.06.2024 року по 24.10.2024 року;
-IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні період з 21.06.2024 по 24.10.2024 року;
-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24.10.2024 року до 23.11.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1