Справа №209/7778/24
Провадження №1-кс/209/1245/24
Іменем України
24 жовтня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000147 від 01 липня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 30 червня 2024 року до ВП №1 Кам'янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, використовуючи мобільний телефоні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа належним йому грошовими коштами у сумі 13300 грн., які він самостійно, добровільно переказав двома платежами на вказану невстановленою особою банківську карту за номером НОМЕР_3 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
01 липня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046790000147 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
21 серпня 2024 року було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_4 , який пояснив, що 30 червня 2024 року, перебував у м. Лиман Донецької області, де вирішив придбати автомобіль марки «BMW Х5». На торгівельній інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов оголошення, про продаж потрібного йому автомобіля, ціна 2650 доларів США (107000 гривень) здалась йому прийнятною, тому він вирішив зателефонувати за номером вказаним в оголошені НОМЕР_2 , повідомивши про те, що потерпілий є військовослужбовцем, та хоче придбати автомобіль для свого підрозділу, чоловік на ім'я ОСОБА_5 запропонував продовжити спілкування у застосунку « ОСОБА_6 ». В ході переписки ОСОБА_5 повідомив, що може пригнати авто, для цього потерпілому потрібно перерахувати 11700 гривень, на що він погодився. Через 20 хвилин повідомив, що для того щоб пригнати автомобіль потрібно оплатити ще одну послугу, яка коштує 28600 гривень, та надіслав номер банківської карти емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілий у подальшому перерахував кошти двома платежами, а саме 11700 гривень та 28600 гривень, за доставку авто та оформлення документів. Після цього потерпілому знову надійшло повідомлення про те, що для того, щоб автомобіль не був затриманий на кордоні потрібно було перерахувати ще грошові кошти в сумі 33500 гривень, на що потерпілий погодився та перерахував на вказану ОСОБА_5 банківську карту емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а потім здійснив ще дві транзакції, а саме 16000 гривень та 17500 гривень. Через декілька хвилин потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_1 , чоловік представився брокером, та повідомив, що потрібно перерахувати ще 50000 гривень, але потерпілий відмовився та звернувся до поліції. Всі перекази потерпілий здійснював з належної йому банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000147 від 01 липня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме:
- інформації про власників банківських карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 : ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо;
- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00.00 години 30 червня 2024 року по 24 жовтня 2024 року: поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 години 30 червня 2024 року по 24 жовтня 2024 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 00.00 години 30 червня 2024 року по 24 жовтня 2024 року;
- інформації про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта з 00.00 години 30 червня 2024 року по 24 жовтня 2024 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 24 жовтня 2024 року по 24 листопада 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1