Справа №209/2506/24
Провадження №1-кс/209/1241/24
Іменем України
24 жовтня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000081 від 06.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 05 квітня 2024 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що 02 квітня 2024 року невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «OLX», спілкуючись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводам продажу автомобільних шин, заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в загальній сумі 72840 гривень, які бухгалтером вказаного підприємства самостійно, добровільно переказано одним платежем з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ФОП ОСОБА_5 , автомобільні шини не надійшли, грошові кошти не повернуто, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
06 квітня 2024 року 27 серпня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046790000081 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, щовін є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Оскільки виникла потреба в закупівлі шин на підприємство ОСОБА_4 разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 , в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшли оголошення про продаж шин. В оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер, слухавку взяв чоловік на ім'я ОСОБА_7 , який проконсультував з приводу придбання шин. 28.03.2024 року ОСОБА_4 домовився з чоловіком на ім'я ОСОБА_7 щодо придбання шин «Росава» у кількості 2 шт. та «Озка» у кількості 2 шт., загалом сума вказаних шин склала 72840 гривень. Після чого чоловік на ім'я ОСОБА_7 надіслав свій рахунок та дані на ФОП ОСОБА_5 , де був вказаний номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 погодився на умови надані продавцем та повідомив бухгалтеру ОСОБА_8 щоб остання перерахувала грошові кошти у сумі 72840 гривень, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 ,, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після перерахування грошових коштів, чоловік на ім'я ОСОБА_7 більше не відповідав та ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали.
17 травня 2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 18 квітня 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої вказаний банківський рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 02 квітня 2024 року о 16:15:45 грошові кошти в сумі 22840 гривень з вказаного банківського рахунку було перераховано на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 .
05 липня 2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 07 червня 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої вказаний банківський рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 02 квітня 2024 року о 16:16:15 грошові кошти в сумі 23000 гривень з вказаного банківського рахунку було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_10 .
13 вересня 2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_11 від 15 серпня 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої вказаний банківський рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . 02 квітня 2024 року о 21:57:18 грошові кошти в сумі 20000 гривень з вказаного банківського рахунку було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000081 від 06.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття інформації (виготовлення копій) у зазначеній банківській установі, а саме до:
- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 02 квітня 2024 року по 24 жовтня 2024 року. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 02 квітня 2024 року по 24 жовтня 2024 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 жовтня 2024 року до 24 листопада 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1