Справа №209/7758/24
Провадження №1-кс/209/1233/24
Іменем України
24 жовтня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024041790000747 від 27 серпня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 24 серпня 2024 року приблизно о 12.20 годині невстановлена особа шляхом створення фішингового посилання «Отримання грошової допомоги у розмірі 3600 гривень» у додатку «Вайбер», незаконним шляхом отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 40114 гривень.
27 серпня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041790000747 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має універсальну банківську картку № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 . 24 серпня 2024 року потерпілий, перебуваючи за місцем свого мешкання, займався своїми хатніми справами. Потім того ж дня, приблизно о 12.20 годині йому у його додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення (реклама) про грошову допомогу у розмірі 3600 гривень. Потерпілого зацікавила дана реклама та він вирішив перейти по посиланню, яке містилося у даному повідомленні. Перейшовши по посиланню, йому відкрилося віконце, де запропонували вибрати яким банком останній користується, де він вибрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого його перекинуло до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши до якого, він ввів пароль від свого додатку. Потім потерпілий помітив, як в нього одразу ж відбулося списання грошових коштів у сумі 40114 гривень трьома транзакціями. Побачивши дане він одразу ж зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 та заблокував власну банківську картку. Далі 27 серпня 2024 року потерпілий пішов до найближчого відділення банку, де взяв виписку по власному рахунку, з якої видно, що грошові кошти були зняті трьома транзакціямй у невідомій останньому валюті (ГОЯ) на «Фейсбук». Посилання, по котрому він переходив, не збереглося. Загальна сума збитку 40114 гривень. Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по його банківському рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідча та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024041790000747 від 27 серпня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ОСОБА_3 або за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме до:
- копій документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних її власника та наданням копії паспорта останнього;
- інформації про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- наявної інформації про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 23 серпня 2024 року по 24 жовтня 2024 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;
- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 23 серпня 2024 року по 24 жовтня 2024 року.
Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 24 жовтня 2024 року по 24 листопада 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1