Справа №209/7755/24
Провадження №1-кс/209/1230/24
Іменем України
24 жовтня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000112 від 16 травня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 182 КК України,
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 15 травня 2024 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період з 30 квітня 2024 року по 02 травня 2024 року невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом використання персональних даних ОСОБА_4 , відкрила кредитні договори у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 9000 гривень, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 8000 гривень, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 18900 гривень та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "" на суму 5000 гривень, чим порушила недоторканість приватного життя ОСОБА_4
16 травня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046790000112 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 182 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 13 травня 2024 року йому на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що в організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в нього наявна заборгованість. ОСОБА_4 зайшовши до свого онлайн кабінету, побачив, що в нього є кредит, який був відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером ( НОМЕР_2 ), де були надані грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську картку відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 . Також 30 квітня 2024 року на ОСОБА_4 були відкриті кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером ( НОМЕР_4 ) на суму 5000 гривень, 30 квітня 2024 року відкритий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером ( НОМЕР_5 ) на суму 8000 гривень та 30 квітня 2024 року відкритий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером ( НОМЕР_6 ) на суму 18900 гривень. Кошти з усіх трьох фінансових компаній були надіслані на банківську картку відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_8 за номером НОМЕР_7 , яка ОСОБА_4 не належить.
З метою повного та об'єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000112 від 16 травня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 182 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття (виготовлення) та вилучення копій у вищезазначеній установі, а саме до:
- оригіналу договору надання грошових коштів у позику від 02 травня 2024 року за № НОМЕР_2 ;
- інших документів, які використовувалися для укладення договору;
- інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювався вхід;
- інформації щодо банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 02 травня 2024 року по 24 жовтня 2024 року.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 жовтня 2024 року до 24 листопада 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1