Справа № 204/10168/24
Провадження № 1-кс/204/2602/24
Іменем України
21 жовтня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №42023042010000288 від 03.11.2023 року, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №42023042010000288 від 03.11.2023 року, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділенням ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023042010000288 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНПв Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради ОСОБА_7 від 17.08.2021 № 127-к ОСОБА_5 17.08.2021 призначено на посаду заступника голови адміністрації.Відповідно до п. 1.1 посадової інструкції заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (далі по тексту Інструкції), затвердженої наказом голови адміністрації № 133 від 06.12.2021 заступник голови адміністрації (далі - заступник голови)є посадовою особою місцевого самоврядування.Відповідно до п. 2.17, 2.18, 2.19 Інструкції до обов'язків заступника голови входить здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання житлових будинків міста, в яких створено ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК, координація робіт та контроль за цільовим використанням коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм, наглядза роботами з капітального та поточного ремонту ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм.Отже, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.Так, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідуванняне встановлено, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел спрямованийна заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, запропонував ОСОБА_8 - директору ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»(ЄДРПОУ 24229227),здійснювати діяльність, яка буде направлена на участьу тендерних торгах адміністрації Амур-Нижньодніпровського району щодо надання послуг з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району, з подальшим отриманням прибутку шляхом неякісного та неповного надання відповідних послуг, тим самим вступиву попередню злочинну змову на вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання дала свою згоду Далі, ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що є директоромТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) погодилась на злочинну пропозицію ОСОБА_5 на здійснення такої діяльності.Також, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, з метою зняття з себе відповідальності щодо фактичних об'ємів виконаних робіт з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району, необхідна безпосередня участь осіб, які надають послуги з технічного нагляду, запропонував ФОП ОСОБА_9 , інженеру технічного нагляду увійти до складу групи, діяльність якої буде направлена на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради під час закупівлі послуг з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району.В подальшому ОСОБА_9 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, з урахуванням наявної в нього кваліфікації інженерна технічного нагляду, погодивсяна пропозицію ОСОБА_5 увійти до складу групи, тим самим вступив у попередню злочинну змовуна вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання дала свою згоду.Дійшовши згоди, у невстановленому слідством місці та час, алене пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслудування не встановлено ОСОБА_5 , ОСОБА_8
та ОСОБА_9 перебуваючи на території м. Дніпра, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, корисливих мотив, та особистої зацікавленості з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, бажаючи збільшення своїх прибутків, розробили план вчинення злочину, пов'язаного з незаконним заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.Будучи обізнаним, що 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією Російської федерації, на території України було введено воєнний стан, а такожте, що у подальшому, відповідно до Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023, затверджений Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX, строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 продовжено на строк 90 діб (тобто до 14.02.2024), ОСОБА_5 приступив до реалізації вищевказаного злочинного умислу.Так, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під'їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ) на загальну суму 1 213 596,00 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-015045-a.Після цього ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місціта у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі - «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під'їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку № 7 по Донецькому шосе, м. Дніпро)» на загальну суму 1 212 643,31 грн. без ПДВ.В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»(ЄДРПОУ 24229227) визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) в особі директора - ОСОБА_8 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під'їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ) на загальну суму 1 212 643, 31 грн. без ПДВ.Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійв житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під'їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ) на суму 15 637, 50 грн без ПДВ.В подальшому, 12.12.2023, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, директор ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227)- ОСОБА_8 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»
(ЄДРПОУ 24229227) за договором № 223 від 04.12.2023 не відповідає об?ємута складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ - акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах. Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п. з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників-0,7, а не 0,79. В подальшому, 12.12.2023, ОСОБА_9 , знаходячисьу невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно,із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб,, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 228 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 223 від 04.12.202не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначенихв актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227)до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме - акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначенихв актах.В свою чергу, ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робітпо ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК'за договором № 223 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав - акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в якийдиректором ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» - ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.В подальшому, 15.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 1 212 643, 31 грн. без ПДВ.Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №1331-24 від 08.08.2024 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначенихв актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору №223 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221,71 грн (дев?ятсот десять тисяч двісті двадцять одна гривня 71 копійка). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок).Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської ради на загальну суму 302 421,60 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі.Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради ОСОБА_7 від 17.08.2021 № 127-к ОСОБА_5 з 17.08.2021 призначено на посаду заступника голови адміністрації.Відповідно до п. 1.1 посадової інструкції заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (далі по тексту Інструкції), затвердженої наказом голови адміністрації № 133 від 06.12.2021 заступник голови адміністрації (далі - заступник голови)є посадовою особою місцевогосамоврядування.Відповідно до п. 2.17, 2.18, 2.19 Інструкції до обов'язків заступника голови входить здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання житлових будинків міста,в яких створено ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК, координація робіт та контрольза цільовим використанням коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм, нагляд за роботами з капітального та поточного ремонту ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм.Отже, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.Так, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідуванняне встановлено, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, запропонував ОСОБА_8 - директору ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»(ЄДРПОУ 24229227), здійснювати діяльність, яка буде направлена на участьу тендерних торгах адміністрації Амур-Нижньодніпровського району щодо надання послуг з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району, з подальшим отриманням прибутку шляхом неякісного та непвного надання відповідних послуг, тим самим вступиву попередню злочинну змову на вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання дала свою згоду . Далі, ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що є директоромТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) погодилась на злочинну пропозицію ОСОБА_5 на здійснення такої діяльності.Також, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, з метою зняття з себе відповідальності щодо фактичних об'ємів виконаних робіт з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району, необхідна безпосередня участь осіб, які надають послуги з технічного нагляду, запропонував ФОП ОСОБА_9 , інженеру технічного нагляду увійти до складу групи, діяльність якої буде направлена на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради під час закупівлі послуг з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району.В подальшому ОСОБА_9 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, з урахуванням наявної в нього кваліфікації інженерна технічного нагляду, погодився на пропозицію ОСОБА_5 увійти до складу групи, тим самим вступиву попередню злочинну змову на вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання дала свою згоду. Дійшовши згоди, у невстановленому слідством місці та час, алене пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслудування не встановлено ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебуваючи на території м. Дніпра, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, корисливих мотив, та особистої зацікавленості з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, бажаючи збільшення своїх прибутків, розробили план вчинення злочину, пов'язаного з незаконним заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.Так, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під'їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ) на загальну суму 1 213 596,00 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-015045-a.Після цього ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місціта у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі - «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під'їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку № 7 по Донецькому шосе, м. Дніпро)» на загальну суму 1 212 643,31 грн. без ПДВ. В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»(ЄДРПОУ 24229227) визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) в особі директора - ОСОБА_8 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під'їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ) на загальну суму 1 212 643, 31 грн. без ПДВ. Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійв житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послугз поточного ремонту міжпанельних швів під'їздів №№ 5, 9, 10, 11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 ) на суму 15 637, 50 грн без ПДВ. В подальшому, 12.12.2023, точний час досудовим слідствомне встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направленийна заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, директор ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) - ОСОБА_8 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчіта адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»(ЄДРПОУ 24229227) за договором № 223 від 04.12.2023 не відповідає об?ємута складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ - акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах. Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п.з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників-0,7, а не 0,79.В подальшому, 12.12.2023, ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно,із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб,, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 228 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 223 від 04.12.2023не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначенихв актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227)до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме - акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначенихв актах. В свою чергу, ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»,а договором № 223 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав - акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який директором ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» - ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?ємта склад робіт зазначених в актах.В подальшому, 15.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 1 212 643, 31 грн. без ПДВ. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №1331-24 від 08.08.2024 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначенихв актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору №223 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221,71 грн (Дев?ятсот десять тисяч двісті двадцять одна гривня 71 копійка). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок).Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської ради на загальну суму 302 421,60 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі.Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.За сукупністю вчиненого, умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану та у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей кваліфікуються за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України.
23.08.2024 в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366,ч. 4 ст. 191 КК України.
28.08.2024 слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період з 22.00 год. до 06.00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме до 21 жовтня 2024 року. Зобов'язано підозрюваного ОСОБА_5 , виконувати наступні обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: 1) прибувати за вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду;2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований (проживає), а саме: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, за винятком випадків переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до житла;3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;4) утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним, свідками у цьому ж кримінальному провадженні;5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:заявою про вчинення кримінального правопорушення;протоколами тимчасових доступів до речей і документів;рапортом працівника УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ;протокол огляду місця події;висновком будівельно-технічної експертизи №1331-24 від 08.08.2024;протоколами допитів свідків ОСОБА_8 та інших;протоколами обшуків;речовими доказами;іншими матеріалами кримінального провадження в цілому.
Враховуючи те, що зазначене кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, а прийняття у ньому рішення виходить за межі строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, станом на сьогоднішній день встановлено наявність попередньо встановлених ризиків, передбачених п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які своєї сили не втратили, обґрунтовано існують та підтверджуються наступними обставинами кримінального провадження: Знищити, сховати або спотворити речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.Ризик знищити, сховати або спотворити документи, які використовувалися при підготовці до вчинення злочину, безпосередньої реалізації алгоритму злочинних дій щодо заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також задля маскування злочинної діяльності та надання їй зовнішніх ознак легітимності, обумовлений, у тому числі, способом вчинення злочину - шляхом внесення недостовірних відомостей до документів, які виготовлялись, підозрюваним та іншими співучасниками кримінального правопорушення, які в теперішній час не встановлені.Так, перебуваючи на свободі, підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, приховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, місцезнаходження яких в теперішній час не встановлено.Незаконно впливати на свідків чи інших осіб у кримінальному провадженні:Орган досудового розслідування вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 під час вчинення злочинів діяв за попередньою змовою групою осіб, мав організаційні функції, і тому, не маючи обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, може незаконно впливати на свідків у провадженні, інших осіб, які в теперішній час не встановлені.Підозрюваний знає спосіб зв'язку та місце проживання інших співучасників злочину та може здійснювати дії, направлені на організацію їх подальшого переховування від органів досудового розслідування. Одночасно з цим, в разі встановлення вказаних осіб, підозрюваний ОСОБА_5 , використовуючи навички в юриспруденції, шляхом погроз, шантажу або підкупу, може схилити вказаних осіб до надання певних показань, які будуть вигідні стороні захисту, або перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні. Продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків в повній мірі відповідатиме меті, з якою застосовується цей вид запобіжного заходу.
Також орган досудового розслідування обґрунтовує необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків необхідністю проведення в рамках зазначеного кримінального провадження ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для повного всебічного та об'єктивного досудового розслідування та прийняття у ньому процесуального рішення, а саме: провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні АТ КБ «Приват Банк» (з оригіналами підписів) (клопотання до суду подане 24.09.2024, ухвалу проголошено 25.09.2024 та 10.10.2024 вручено посадовим особам АТ КБ «Приват Банк»); провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні АТ «Ощадбанк» (з оригіналами підписів) (клопотання до суду подане 24.09.2024 та перебуває на розгляді в суді);провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні ГУ Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (клопотання до суду подане 24.09.2024 та перебуває на розгляді в суді);провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні ГУ ДПС України у Дніпропетровській області (клопотання до суду подане 24.09.2024 та перебуває на розгляді в суді);провести 6 тимчасових доступів до речей і документів, які перебувають у володінні 6-ти приватних нотаріусів (клопотання до суду подані 24.09.2024, частина ухвал проголошено 25.09.2024 та 10.10.2024 вручені приватним нотаріусам, частина перебуває на розгляді в суді); провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні ГУ ДМС в Дніпропетровській області (клопотання до суду подане 24.09.2024 та перебуває на розгляді в суді); провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (клопотання до суду подане 24.09.2024, ухвалу проголошено 25.09.2024 та 10.10.2024 вручено посадовим особам Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області);провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації; (клопотання до суду подане 24.09.2024 та перебуває на розгляді в суді);провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл» щодо абонентських номерів та мобільних телефонів, які використовувались підозрюваними під час здійснення злочинної діяльності (клопотання до суду подане 24.09.2024 та перебувають на розгляді в суді);здійснити аналіз отриманої інформації у АТ КБ «Приват Банк», АТ «РБ РАДАБАНК»; здійснити аналіз отриманої інформації у АТ «РБ РАДАБАНК», ГУ Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області,ГУ ДПС України у Дніпропетровській області, та призначити судову економічну експертизу;призначити судово-почеркознавчі експертизи після вилучення оригіналів документів та отримати їх висновки;отримати висновок вже призначеної судово-почеркознавчої експертизи (призначені 16.09.2024 після проведення оглядів та аналізу документів, вилучених за результатами проведених обшуків);отримати висновки призначених 3-х будівельно-технічних експертиз (призначені 16.09.2024 після проведення оглядів та аналізу документів, вилучених за результатами проведених обшуків, 26.09.2024 експертом повідомлено про строк виконання експертиз понад 90 днів); отримати відповідь ДМР про надання представника потерпілогота допитати його;виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій, скласти обвинувальний акт та вручити його копії підозрюваним після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України.Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки отримані відомості нададуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних, встановити інших ймовірних співучасників кримінальних правопорушень та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а в подальшому - винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження. Крім того, на даний час проводяться дії щодо встановлення причетності до вчинення вказаного злочину інших осіб. Зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути проведені раніше, оскільки виконання такого виду слідчих дій у коротші строки залежить не лише від діяльності органу досудового розслідування, а й від діяльності експертних установ та юридичних осіб, у володіння яких знаходиться охоронювана законом інформація.Так, оскільки проведення судової будівельно-технічної експертизи є необхідним для встановлення істини та обставин у вказаному кримінальному провадженні, то 16.09.2024 слідчим призначено проведення даної експертизи. Проте 08.10.2024 отримано відповідь з Дніпропетровського НДІСЕ про те, що у зв'язку із значним навантаження експертів, експертиза може бути виконана в строк понад 90 днів. Обставини, що перешкоджали здійснити вказані слідчі та процесуальні дії раніше, тобто у двомісячний строк, є об'єктивними, не залежать від органу досудового розслідування та обумовлені особливою складністю кримінального провадження.Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій та долучення їх результатів до матеріалів кримінального провадження матиме суттєве значення для доведення вини підозрюваних в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні. Беручи до уваги викладене, орган досудового розслідування вважає за можливе продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків та таким чином запобігти спробам підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. У зв'язку з чим, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
В судовому засіданні захисник заперечував проти клопотання, оскільки вважає ризики необґрунтованими, просив відмовити у задоволенні клопотання. Також, зазначив, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання та місце роботи, за місцем роботи характеризується позитивно, має міцні соціальні зв'язки, на його утриманні знаходиться неповнолітня дочка, 2007 року народження та батьки похилого віку.
Підозрюваний підтримав думку захисника.
Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 181, 184 КПК України.
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов'язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.
Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.08.2024 року, відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період з 22.00 год. до 06.00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме до 21 жовтня 2024 року, з покладанням обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 21 жовтня 2024 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042010000288 від 03.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 21 лютого 2025 року.
Прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, а також у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, підозрюваний, намагаючись уникнути покарання може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Разом з цим, в судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 раніше не судимий, має міцні соціальні зв'язки, на його утриманні знаходиться неповнолітня донька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 має місце реєстрації та постійне місце проживання в м.Дніпро, офіційно працевлаштований, за місцем роботи характеризується позитивно.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Враховуючи викладене, а також особу підозрюваного, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що продовження застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту зможе запобігти вищевказаним ризикам, передбаченим п.п.2,3 ч.1 ст.177 КПК України, тому клопотання прокурора слід задовольнити та продовжити відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб, а саме до 19 грудня 2024 року, з покладанням певних обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, що наразі буде достатнім запобіжним заходом, який забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків та запобігання визначеним ризикам, і в повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 181, 184, 193-194,196, 309-310 КПК України, суд,-
постановив:
Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №42023042010000288 від 03.11.2023 року, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період з 22.00 год. до 06.00 год., строком на 60 діб, а саме до 19 грудня 2024 року, за місцем його реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 19 грудня 2024 року виконувати наступні обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
1) прибувати за вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований (проживає), а саме: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, за винятком випадків переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до житла;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним, свідками у цьому ж кримінальному провадженні;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань.
Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважених працівників територіального відділу поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .
Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1