пр. № 1-кс/759/6956/24
ун. № 759/20970/24
16 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12023220000000110 від 26.01.2023 про продовження дії обов'язків стосовно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження дії обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України стосовно ОСОБА_5 .
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилався на те, що органом досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області та інших областей України, діє організована група, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та комплексу НСРД, встановлено, що вказана незаконна діяльність здійснюється через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідному застосунку «Телеграм» та полягає у безконтактному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, які залишаються «збувачами» на відкритих ділянках місцевості у так-званих сховках - «кладах», при цьому оплата як незаконної діяльності «працівників» зазначеного телеграм-каналу, так і сплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснюється з використанням криптогаманців та банківських карток.
Так, у невстановлений під час досудового розслідування час та за невідомих обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою прийнято рішення щодо створення організованої групи з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організованої групи, а саме злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс у великих та особливо великих розмірах.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невідомих обставин у вказаний проміжок часу, зазначеною особою визначено план вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Відповідно до вказаного плану злочинної діяльності, з метою унеможливлення її викриття з боку правоохоронних органів та забезпечення сталої незаконної діяльності на території різних регіонів України, передбачалось наступне:
- пропозиція щодо незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також підбір нових учасників організованої групи, мала здійснюватися через спеціально створений у мобільному застосунку «Telegram» чат;
- кожен з учасників зазначеної організованої групи у своїй злочинній діяльності мав використовувати вигадані анкетні дані та постійно змінювати абонентські номери;
- незаконний збут та зберігання з метою подальшого незаконного збуту, а також передача наркотичних засобів та психотропних речовин між учасниками організованої групи мав здійснюватися шляхом використання так-званих сховків на відкритих ділянках місцевості в яких одні учасники залишали приховані наркотичні засоби чи психотропні речовини, а інші їх отримували та в подальшому аналогічним чином збували в меншій кількості;
- грошові кошти, отримані в результаті вказаної злочинної діяльності мали зараховуватись на електронні гаманці чи банківські рахунки, відкриті на ім'я учасників організованої групи чи третіх осіб;
- організована група мала поділятись на окремі ієрархічні структурні частини, учасники яких не мали бути знайомі між собою та мали діяти автономно у складі своїх структурних частин, чітко дотримуючись відведеної ролі у вчиненні злочинів, вчинюваних учасниками вказаної організованої групи (організатор-керівник всієї організованої групи, адміністратор телеграм-каналу він же співорганізатор, керівники (куратори) окремих структурних частин групи, регіональні оптові «кур'єри», які забезпечують надходження наркотичних засобів та психотропних речовин роздрібним «збувачам» та роздрібні «збувачі»).
З метою виконання вказаного плану злочинної діяльності, зазначена невстановлена особа організатор організованої групи, у невстановлений проміжок часу та за невідомих обставин створила у мобільному застосунку «Telegram» чат_bot з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так відповідно до функцій, які виконували учасники вказаної організованої групи, вони поділялись на:
-осіб, які виконують організаційно-розпорядчу керівну функцію до яких входить коло, на даний час невстановлених осіб, а також ОСОБА_7 - співорганізатор зазначеної організованої групи;
-виконавці - оптові кур'єри, до яких серед інших на даний час невстановлених осіб, входили: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також особа, яка залучена до виконання спеціального завдання - ОСОБА_11 ;
-виконавці - роздрібні збувачі, до яких серед інших на даний час невстановлених осіб, входили: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 .
Зокрема, серед інших осіб, до кола виконавців у складі вказаної організованої групи, входила ОСОБА_5 , яка підозрюється в тому, що впродовж листопада 2023 року займалася незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в складі вказаної організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.07.2024 відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.09.2024 з правом внесення застави.
При цьому, вказаною ухвалою визначено, що у разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваної з-під варти внаслідок внесення застави визначеної в ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
ОСОБА_5 було звільнено з-під варти у зв'язку із внесенням застави.
Так, на ОСОБА_5 покладено наступні обов'язки, а саме: прибувати до слідчого в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.09.2024 строк дії вищевказаних обов'язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, продовжено в межах строку досудового розслідування, а саме до 17.10.2024.
Строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_5 закінчується, однак закінчити досудове розслідування на даному етапі не виявляється можливим у зв'язку з необхідністю завершення проведення судових експертиз, проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та прийняттям додаткових процесуальних рішень.
Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, адже спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо завершити досудове розслідування належним чином.
Для проведення та завершення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, та враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, що зазначені в пунктах 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України прокурор просив продовжити строк дії обовязків стосовно підозрюваної ОСОБА_5 .
Прокурор у даному кримінальному провадженні клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в письмовому клопотанні.
Підозрювана та її захисник не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора.
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної та її захисника, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 182 КПК України при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов'язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов'язків.
Частиною до ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності, зокрема:
- протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_10 під час якої 08.11.2023 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у згортку, залишеному останньою та ОСОБА_9 на відкритій ділянці місцевості за адресою: Одеська область, Розділянський район;
- висновком експерта №СЕ-19/111-23/5420-НЗПРАП від 30.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 08.11.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,154 г.;
- протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_9 під час якої 08.11.2023 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у згортку, залишеному останнім та ОСОБА_10 на відкритій ділянці місцевості за адресою: АДРЕСА_2 ;
- висновком експерта №СЕ-19/111-23/5422-НЗПРАП від 30.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 08.11.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,160 г.;
- протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 , де зафіксовано як 10.11.2023 ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_5 на відкритій ділянці місцевості піднімають пакунок з психотропною речовиною (попередньо залишений ОСОБА_9 );
- протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: Одеська область, Розділянський район, де зафіксовано як 29.11.2023 ОСОБА_17 на відкритій ділянці місцевості піднімає пакунок з психотропною речовиною (попередньо залишений ОСОБА_10 );
- протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо ОСОБА_17 за 10-12.01.2024 в ході якої зафіксовано як останній спільно з ОСОБА_5 залишає пакунки на відкритих ділянках місцевості;
- іншими матеріалами у своїй сукупності.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов'язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваної до вчинення кримінальних правопорушень, підозра у яких їй повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
17.07.2024 ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
17.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.07.2024 відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.09.2024 з правом внесення застави.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.09.2024 строк дії вищевказаних обов'язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, продовжено в межах строку досудового розслідування, а саме до 17.10.2024.
Разом з тим у кримінальному провадженні, на даний час не вчинено ряд процесуальних дій, які органу досудового розслідування не вдалось закінчити до закінчення дії ухвали про продовження запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 .
Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 03.10.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023220000000110 від 26.01.2023 продовжено до шести місяців, тобто до 17.01.2025.
За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги те, що досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе закінчити, а також раніше заявлені ризики при продовженні обов'язків не зменшились, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора і продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов'язків.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 199, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора про продовження строку дії обовязків - задовольнити.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме - до 16.12.2024 обов'язки покладені на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до органів міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Роз'яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на неї згідно цієї ухвали обов'язків, а також, якщо вона, будучи належним чином повідомлена, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1