пр. № 1-кс/759/6686/24
ун. № 759/19997/24
23 жовтня 2024 року сслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105080000357 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105080000357 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що дізнанням встановлено, що 16.02.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що 28.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать останньому в розмірі 21 600 грн., чим завдала майнової шкоди.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 25.11.2022 його дружина ОСОБА_5 біля під'їзду знайшла оголошення про встановлення пластикових вікон. Цього ж дня, ОСОБА_4 зателефонував за абонентським номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 та, поспілкувавшись із чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , останні домовились про зустріч.
28.11.2022 чоловік на ім'я ОСОБА_6 прибув за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 та провів заміри вікон. Після чого, чоловік на ім'я ОСОБА_6 надав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 договір для ознайомлення. Цього ж дня, ОСОБА_5 підписала договір №1092 від 28.11.2022 із ФОП « ОСОБА_7 », де зазначено, що вони, як замовники, мають сплатити грошові кошти в сумі 21 600 грн. Цього ж дня, о 16 год. 05 хв. ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 21 600 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на карту яку надав чоловік на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 та повідомив, що після переказу коштів потрібно очікувати 2-3 тижні для встановлення вікон. 28.12.2022 чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що протягом одного тижня монтажники зв'яжуться з дружиною ОСОБА_4 . 28.01.2023 ОСОБА_4 намагався зв'язатись з чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , однак останній телефонні дзвінки та смс-повідомлення ігнорував.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні органу дізнання необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_7 , яка зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12023105080000357, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить ддо висновку, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Разом з тим, у своєму клопотанні дізнавач просить виличити документи в паперовому та електронному вигляді, при цьому жодним чином не обгруттовує таку необхідніст (зокрема призначення почеркознавчої експертизи). Крім того, клопотання дізнавача містить суперечливі прохання щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105080000357 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, що входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12023105080000357 від 17.02.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з подальшим виготовленням та наданням інформації в електронному та друкованому вигляді (належним чином завірені копії), та перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:
1) відомості кому належить банківська картка № НОМЕР_3 із наданням документів, які були надані даною особою на підтвердження своєї особи при відкритті розрахункового рахунку даної банківської картки та інформацію, коли банківська картка № НОМЕР_3 була відкрита;
2) інформації з розшифровкою призначення платежу, документів (виписки) щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період з 20.11.2022 по 31.01.2023 із зазначенням:
- повних відомостей рахунків з яких здійснювався переказ/надходження та зняття грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей, щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , отримувалися готівкою в період з 20.11.2022 по 31.01.2023.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1