печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46607/24-к
пр. № 1-кс-40142/24
Примірник №___
23 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в рамках матеріалів доручення компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11816008522, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
10 жовтня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в рамках матеріалів доручення компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11816008522, про тимчасовий доступ до речей і документів,, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В ході розгляду запиту встановлено, що 1-е відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 звертається з проханням про надання правової допомоги у кримінальній справі № 11816008522.
Справу розпочато 4 жовтня 2022 року на підставі укладання ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за текстом СФР) за № 3-9.1/MZ-22-542 від 21.09.2022 у зв'язку з наявною у розпорядженні СФР інформацією про скоєні в період часу з 2013 року по 2018 рік економічно необґрунтовані угоди на рахунках клієнтів Ліквідованого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний № НОМЕР_1 , які скоєно між кількома юридичними особами, у тому числі з ознаками утворень-оболонок групою клієнтів № НОМЕР_2 , до якої входить підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний № НОМЕР_3 , Британські Вірджинські острови) та групою клієнтів № НОМЕР_4 , до якої входять підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний № НОМЕР_5 , Британські Вірджинські острови), " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (реєстраційний АДРЕСА_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний № НОМЕР_6 , Федерація Сент-Кітс та Невіс).
Тобто злочин, передбачений статтею 195. Легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом.
В рамках кримінальної справи № 11806008522 було прийнято постанову про накладення арешту на:
1. фінансові кошти компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний № ОС360249, Сполучене Королівство), що знаходяться в ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розмірі 409 718,04 EUR, які випливають із вимоги кредитора, та згідно з Договором цесії від 14.06.2021 перейняті від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний № НОМЕР_5 . Британські Вірджинські острови) та враховані у записі внутрішнього обліку ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 .
2. кошти компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний № ОС360249, Сполучене Королівство) у розмірі 81 835,64 EUR, які випливають із вимоги кредитора, та згідно з Договором цесії від 14.06.2021 перейняті від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний № НОМЕР_3 , Британські Вірджинські острови) та враховані у записі внутрішнього обліку ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 .
3. кошти компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний № ОС360249, Сполучене Королівство) у розмірі 44 192,73 EUR, які випливають із вимоги кредитора, та згідно з Договором цесії від 14.06.2021 перейняті від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний АДРЕСА_2 ) та враховані у записі внутрішнього обліку ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № LV03AIZK0000100334585.
4. кошти компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (реєстраційний № ОС360256, Сполучене Королівство) у розмірі 43 064,84 EUR, які випливають з вимоги кредитора, та згідно з Договором цесії від 14.06.2021 перейняті від компанії " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". (реєстраційний АДРЕСА_2 ) та враховані у записі внутрішнього обліку ЛАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_9 .
5. кошти компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний № ОС360256, Сполучене Королівство) у розмірі 49 198,29 EUR, що випливають із вимоги кредитора, та згідно з Договором цесії від 14.06.2021 перейняті від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний АДРЕСА_3 ) та враховані у записі внутрішнього обліку ЛАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_10 .
Вищезгадані арешти 12.10.2022 затвердила суддя Ризького міського суду ОСОБА_4 (I.Millere).
Зважаючи на вищевикладене, з метою вирішення питання про дії з арештованим майном, а також для забезпечення повного та всебічного розслідування кримінального процесу № 11816008522 виникла необхідність проведення окремих слідчих дій на території України, тобто у кримінальному процесі № 11816008522 є суттєвим допит.
З огляду на вищевикладене, встановлено перелік осіб, які необхідно допитати в якості свідків: громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ; громадянку України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ; громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; громадянку України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ; громадянку України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 .
Прокурор вказує, що нею надавалось доручення ІНФОРМАЦІЯ_19 з метою встановлення місця перебування вищевказаних осіб для вручення повісток про виклик в якості свідків, однак встановити їх місцезнаходження не вдалось.
У зв'язку з чим виникла необхідність в отримані інформації щодо джерел доходів, місця роботи, актуальна адреса місцезнаходження, всі наявні контактні дані, а також про юридичних осіб та ФОП власником чи засновником яких є вищевказані громадяни України.
З метою виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №11816008522, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в рамках матеріалів доручення компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11816008522, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №11816008522, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , відомостей щодо: джерел доходів, місця роботи, актуальна адреса місцезнаходження, всіх наявних контактних даних, а також про юридичних осіб та ФОП власником чи засновником яких є громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ; громадянка України ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ; громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ; громадянка України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46607/24-к
Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1