Справа № 752/21707/24
Провадження №: 1-кс/752/8142/24
23.10.2024 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024100000000799 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
14.10.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема:
?Договори укладені між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними чи юридичними особами на постачання «акумуляторів, оливи та мастильних матеріалів, оливи кам'яновугільної (креозот), брус дерев'яний непросочений (обрізний)» додаткових угод та додатків до вказаного договору, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали.
?Накази про призначення, посадові обов'язки заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчого директора Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконавчого директора Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; виконавчого директора Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
?Накази про призначення, посадові обов'язки керівника промивально-пропарювальних станцій з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, що знаходяться на залізничних станціях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Львівська область), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Полтавська область), осіб що працюють на зазначених промивально-пропарювальних станціях за період з 01.01.2022 по теперішній час, їх посадові обов'язки; документи, що регламентують порядок діяльності промивально-пропарювальних станцій з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів;
?акти виконаних робіт, журнали форми ДУ-2 обліку заїзду/виїзду вагонів (цистерн), витяги з електронних реєстрів руху вагонів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентаризація вагонів (цистерн), розпорядження про необхідність здійснення робіт промивально-пропарювальні станції з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, договори укладені на виконання робіт з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, укладені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), регіональними філіями фізичними чи юридичними особами із наданням інформації щодо власника вагонів, підстави для виконання зазначених робіт, обліку вагонів щодо яких виконано зазначені роботи, документів, що підтверджують оплату виконаних робіт;
?Договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними чи юридичними особами щодо закупівлі «інгредієнтів, що використовуються під час здійснення процедури промивки вагонів (цистерн)», додаткових угод та додатків до вказаного договорів, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали;
?Дозвіл (ліцензія на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами) на виконання робіт з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, промивки критих вагонів, інших робіт що пов'язані з управлінням відходами передбаченими ЗУ «Про управління відходами» 2320-ІХ від 20.06.2022;
?Договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними чи юридичними особами, щодо управління відходами на промивально-пропарювальні станції з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, що знаходяться на залізничних станціях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Львівська область), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Полтавська область), додаткових угод та додатків до вказаного договору, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали.
?Договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними чи юридичними особами щодо закупівлі «передачі в управління/продаж/переробку/утилізацію відпрацьованих акумуляторів, чи їх компонентів (складових), а саме металів, пластика, електроліту», інвентаризацію акумуляторів що знаходяться на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням акумуляторів що перебувають в роботі, відпрацьованих (із зазначенням кількості та місця їх зберігання), додаткових угод та додатків до вказаного договору, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали; в разі здійснення переробки (демонтаж, розбирання) відпрацьованих акумуляторів співробітниками (силами) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи регіональних філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів, що регламентують порядок вказаної діяльності, наказів про призначення відповідальних осіб за вказаною діяльністю, документів, що підтверджують факт виконання робіт, передачу та взяття на облік компонентів (складових), що виникли під час вказаної діяльності, а саме металів, пластика, електроліту в період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали.
?Актів виконаних робіт по заміні дерев'яних шпал на залізничних дорогах регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням місць зберігання відпрацьованих шпал, договорів укладених між фізичними чи юридичними особами щодо передачі в управління/продаж/переробку/утилізацію відпрацьованих дерев'яних просочуваних шпал», інвентаризації дерев'яних просочуваних шпал, що знаходяться на балансі регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
?Звітів регіональних філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виникнення/наявності/утилізації небезпечних відходів, їх в період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали.
?Звітів регіональних філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснення вирубок дерев в захисних лісопосадках залізничних колій в період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали.
?Договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними чи юридичними особами щодо закупівлі послуг з рубки дерев вздовж залізничних колій, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг, документів, що підтверджують оплату наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали;
?Лісорубних квитків, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали.
?Накази про призначення, посадові обов'язки осіб, що замовляли послуги з рубки дерев вздовж залізничних колій, співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які проводили вищевказані роботи (в разі рубки дерев вздовж залізничних колій силами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100000000799 від 04.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та підпорядкованих філій з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, зловживаючи владою або службовим становищем, діючи всупереч вимогам «Правил перевезення наливних вантажів», що затверджені Наказом Міністерства транспорту України 18.04.2003 № 299 та «Технологічного процесу роботи залізничних станцій з наливу та зливання нафтовантажів і промивально-пропарювальних станцій з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів», налагодили незаконну діяльність промивально-пропарювальних станцій з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів на залізничних станціях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), Львівська область), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ), Полтавська область), пунктів промивки критих вагонів, які розташовані на залізничних станціях регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Волинська область) та «ІНФОРМАЦІЯ_13» (Закарпатська область), що спричиняє тяжкі наслідки.
Встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підпорядкованих філій та підрозділів з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, зловживаючи владою або службовим становищем в порушення вимог Закону України «Про управління відходами» та Постанови КМУ від 20 жовтня 2023 р. N 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів» організували незаконну діяльність з використання випрацюваних мастил (трансформаторні, моторні, трансмісійні), використаних акумуляторів, що були придбані за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричиняє тяжкі наслідки.
До учинення зазначених кримінальних правопорушень, можуть бути причетні: заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виконавчий директор Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , виконавчий директор Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 .
Аналізом даних, отриманих з відкритих джерел, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її філії чи відокремлені підрозділи не мають ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Відомостей щодо укладання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів з утилізації небезпечних відходів не отримано.
Зазначені факти унеможливлюють здійснення законним шляхом утилізацією небезпечних відходів у вигляді відпрацьованих мастил та акумуляторів з боку службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації, отриманої з відкритих джерел щодо кількості цистерн, що курсують залізницею України, встановлено: кількість рухомого складу (цистерни) власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.02.2022 складає 8600 цистерн (з них на ходу - 7305). З них для перевезення олій рослинних - 249 (станом на 01.08.2019).
Кількість рухомого складу (цистерни) власності СГД для перевезення олій рослинних - 901 (станом на 01.08.2019).
На території України розташовано та здійснюють дві промивально-пропарювальні станції з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, що знаходяться на залізничних станціях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Львівська область).
- « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Полтавська область).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100000000799 від 04.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
До учинення зазначених кримінальних правопорушень, можуть бути причетні: заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виконавчий директор Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , виконавчий директор Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.01.2022 до 04.07.2024, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , членам слідчої групи і особам за їх дорученням, на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України, прокурорам групи прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема:
?Договори укладені між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними чи юридичними особами на постачання «акумуляторів, оливи та мастильних матеріалів, оливи кам'яновугільної (креозот), брус дерев'яний непросочений (обрізний)» додаткових угод та додатків до вказаного договору, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по 04.07.2024.
?Накази про призначення, посадові обов'язки заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчого директора Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконавчого директора Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; виконавчого директора Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
?Накази про призначення, посадові обов'язки керівника промивально-пропарювальних станцій з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, що знаходяться на залізничних станціях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Львівська область), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Полтавська область), осіб що працюють на зазначених промивально-пропарювальних станціях за період з 01.01.2022 по 04.07.2024, їх посадові обов'язки; документи, що регламентують порядок діяльності промивально-пропарювальних станцій з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів;
?акти виконаних робіт, журнали форми ДУ-2 обліку заїзду/виїзду вагонів (цистерн), витяги з електронних реєстрів руху вагонів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентаризація вагонів (цистерн), розпорядження про необхідність здійснення робіт промивально-пропарювальні станції з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, договори укладені на виконання робіт з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, укладені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), регіональними філіями фізичними чи юридичними особами із наданням інформації щодо власника вагонів, підстави для виконання зазначених робіт, обліку вагонів щодо яких виконано зазначені роботи, документів, що підтверджують оплату виконаних робіт;
?Договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними чи юридичними особами щодо закупівлі «інгредієнтів, що використовуються під час здійснення процедури промивки вагонів (цистерн)», додаткових угод та додатків до вказаного договорів, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по 04.07.2024;
?Дозвіл (ліцензія на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами) на виконання робіт з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, промивки критих вагонів, інших робіт що пов'язані з управлінням відходами передбаченими ЗУ «Про управління відходами» 2320-ІХ від 20.06.2022;
?Договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними чи юридичними особами, щодо управління відходами на промивально-пропарювальні станції з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, що знаходяться на залізничних станціях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Львівська область), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Полтавська область), додаткових угод та додатків до вказаного договору, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по 04.07.2024.
?Договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними чи юридичними особами щодо закупівлі «передачі в управління/продаж/переробку/утилізацію відпрацьованих акумуляторів, чи їх компонентів (складових), а саме металів, пластика, електроліту», інвентаризацію акумуляторів що знаходяться на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням акумуляторів що перебувають в роботі, відпрацьованих (із зазначенням кількості та місця їх зберігання), додаткових угод та додатків до вказаного договору, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по 04.07.2024; в разі здійснення переробки (демонтаж, розбирання) відпрацьованих акумуляторів співробітниками (силами) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи регіональних філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів, що регламентують порядок вказаної діяльності, наказів про призначення відповідальних осіб за вказаною діяльністю, документів, що підтверджують факт виконання робіт, передачу та взяття на облік компонентів (складових), що виникли під час вказаної діяльності, а саме металів, пластика, електроліту в період часу з 01.01.2022 по 04.07.2024.
?Актів виконаних робіт по заміні дерев'яних шпал на залізничних дорогах регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням місць зберігання відпрацьованих шпал, договорів укладених між фізичними чи юридичними особами щодо передачі в управління/продаж/переробку/утилізацію відпрацьованих дерев'яних просочуваних шпал», інвентаризації дерев'яних просочуваних шпал, що знаходяться на балансі регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
?Звітів регіональних філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виникнення/наявності/утилізації небезпечних відходів, їх в період часу з 01.01.2022 по 04.07.2024.
?Звітів регіональних філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснення вирубок дерев в захисних лісопосадках залізничних колій в період часу з 01.01.2022 по 04.07.2024.
?Договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними чи юридичними особами щодо закупівлі послуг з рубки дерев вздовж залізничних колій, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг, документів, що підтверджують оплату наданих послуг в період часу з 01.01.2022 по 04.07.2024;
?Лісорубних квитків, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2022 по 04.07.2024.
?Накази про призначення, посадові обов'язки осіб, що замовляли послуги з рубки дерев вздовж залізничних колій, співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які проводили вищевказані роботи (в разі рубки дерев вздовж залізничних колій силами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 04.07.2024.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали до 23.11.2024.
Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1