ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/17152/24
провадження № 1-кс/753/2860/24
"15" жовтня 2024 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100020002382, про арешт майна,
07.10.2024 слідчий за погодженням з прокурором подав до суду клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 21.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100020002382, у якому просив накласти арешт на:
- мобільний телефон RedmiNote 9 PRO, IMEI862532051074309/ НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ;
- 55 купюр номіналом 200 гривень;
- 53 купюри номіналом 100 доларів США;
- 41 купюра номіналом 500 гривень;
- 7 купюр номіналом 1000 гривень;
- канальний вентилятор;
- вентилятори;
- відра полімерні;
- LED світильник із підсилювачем струму;
- повітряний фільтр, тент та каркас «гроубоксу»;
- полімерна ємність в середині якої знаходяться складові частини «гроубоксу» такі як: датчик температури, гофла, крепіжі, кабеля, шланги для поливу, грунт.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке.
В ході реалізації оперативної інформації, 02.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , в житловій квартирі за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук за результатом якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон RedmiNote 9 PRO, IMEI862532051074309/ НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , поміщено до спец-пакету EXP0245256;
- 55 купюр номіналом 200 гривень; 53 купюри номіналом 100 доларів США; 41 купюра номіналом 500 гривень; 7 купюр номіналом 1000 гривень, поміщено до спец-пакету PSP2207287;
- велика кількість порожніх зіп-пакетів, поміщено до спец-пакету NPU1518541;
- полімерна ємність із речовиною рослинного походження зеленого кольору, поміщена до спец-пакету PSP2207287;
- коробка з-під сірників в якій наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, поміщена до спец-пакету PSP2207289;
- електронні ваги, тверда речовина білого та темного кольорів округлої форми у вигляді печива, металева коробка золотистого кольору в якій наявна речовина зеленого кольору рослинного походження, поміщено до спец-пакету PSP2207290;
- 2 зіп-пакети, 1 полімерний пакет, папір із речовинами рослинного походження зеленого кольору, поміщено до спец-пакетуRIC2062659;
- насіння в зіп-пакетах, насіння запаковане із написом «MonsterCanabis», поміщено до спец-пакету RIC2062657;
- зіп-пакети у кількості 3 шт. із насінням, поміщено спец-пакету RIC20626558;
- канальний вентилятор, поміщений до коробки на якій бирка NPP0127385;
- вентилятори, поміщені до коробок на які нанесені бирки NPP0127386, NPP0127384,
- відра полімерні, поміщені в полімерний мішок із биркою В713829;
- LED світильник із підсилювачем струму, поміщений до коробки на якій наявна бирка NPP0127387;
- повітряний фільтр, поміщений до коробки на якій бирка NPP0127383;
- тент та каркас «гроубоксу», поміщені до картонної коробки на яку нанесена бирка NPP0127381;
- полімерна ємність в середині якої знаходяться складові частини «гроубоксу» такі як: датчик температури, гофла, крепіжі, кабеля, шланги для поливу, поміщені до полімерного пакету фіолетового кольору, на який нанесено бирку NPP0127382;
- грунт, на пакуванні якого нанесено бирку NPP0127380;.
Постановою слідчого від 02.10.2024 відповідно до ст. 98 КПК України, мобільний телефон RedmiNote 9 PRO, IMEI862532051074309/00,IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , 55 купюр номіналом 200 гривень, 53 купюри номіналом 100 доларів США, 41 купюра номіналом 500 гривень, 7 купюр номіналом 1000 гривень, велика кількість порожніх зіп-пакетів, полімерна ємність із речовиною рослинного походження зеленого кольору, коробка з-під сірників в якій наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, електронні ваги, тверда речовина білого та темного кольорів округлої форми у вигляді печива, металева коробка золотистого кольору в якій наявна речовина зеленого кольору рослинного походження, 2 зіп-пакети, 1 полімерний пакет, папір із речовинами рослинного походження зеленого кольору, насіння в зіп-пакетах, насіння запаковане із написом «MonsterCanabis», зіп-пакети у кількості 3 шт. із насінням, канальний вентилятор, вентилятори, відра полімерні, LEDсвітильник із підсилювачем струму, повітряний фільтр, тент та каркас «гроубоксу», полімерна ємність в середині якої знаходяться складові частини «гроубоксу» такі як: датчик температури, гофла, крепіжі, кабеля, шланги для поливу, грунт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Підставами, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт вказаного вище майна є те, що дане майно є доказом розслідуваного злочину.
Метою арешту даного майна є збереження речових доказів.
Незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 використовував вилучений у нього мобільний телефон для зайняття збутом наркотичних засобів/психотропних речовин, вилучені грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом, складові частини «гроубоксу» могли бути використані з метою вирощування наркотичного засобу «канабіс», тому з метою доказування вини у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 виникла необхідність арешту майна.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання та просив допитати як свідка сестру підозрюваного ОСОБА_6 . Вилучені грошові кошти не належать підозрюваному. Підозрюваний надав пароль до телефону під час обшуку.
Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання, оскільки не всі грошові кошти йому не належать, він використовує мобільний телефон, - генерує постійно паролі, які необхідні для його роботи на біржі. Він скупив оптом зерна коноплі, щоб продавати їх як сувеніри, оскільки зараз це дуже популярно в країні. Підтримав клопотання захисника про допит його сестри ОСОБА_6 як свідка.
Суд задовольнив клопотання захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 про допит сестри підозрюваного ОСОБА_6 як свідка.
У судовому засіданні свідок ОСОБА_6 повідомила, що підозрюваний ОСОБА_4 є її рідним братом. Зараз вона проживає в будинку АДРЕСА_2 . В березні місяці 2024 року вона продала квартиру, частину коштів поклала на біржу, купила автомобіль, насосну станцію та генератор у будинок. Оскільки вона довіряє брату, кошти в сумі 5 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США віддала йому на зберігання.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 просив приєднати до справи копію договору-продажу квартири.
Суд задовольнив клопотання захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 та приєднав до справи копію договору купівлі-продажу квартири.
Заслухавши слідчого, підозрюваного, захисника підозрюваного, свідка, вивчивши доводи, викладені у клопотанні, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження та копію договору купівлі-продажу квартири, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
З клопотання та доданих до доданих до нього матеріалів встановлено, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023100020002382 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023100020002382:
- до СВ Дарницького УП надійшов рапорт оперуповноваженого в ОВС 1 сектору 2 відділу Управління «Т» ДЗНД СБ України про те, що на території міста Києва, зокрема Дарницького району невстановлена особа здійснює збут наркотичного засобу - канабіс.
Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 05.09.2024 у справі № 753/17152/24, провадження № 1-кс/753/2504/24 надано дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного 21.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100020002382 за адресою реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 : АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, чорнових записів та документації, за допомогою якої здійснювалась злочинна діяльність. Надано дозвіл на огляд та вилучення під час проведення обшуку за адресою реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 : АДРЕСА_1 інформації із мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, які використовувались ОСОБА_4 , у яких може міститися інформація, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно з протоколом обшуку від 02.10.2024 слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон Redmi Note 9 PRO, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім карткою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , поміщено до спец-пакету ЕХР 0245256;
- 55 купюр номіналом 200 грн, 53 купюри номіналом 100 доларів США, 41 купюра номіналом 500 грн, 7 купюр номіналом 1 000 грн, поміщено до спец пакету PSP 2207288;
- велика кількість порожніх зіп-пакетів, поміщено до спец пакету NPU 1518541;
- полімерна ємність із речовиною рослинного походження зеленого кольору, поміщено до спец пакету PSP 2207287;
- коробка з-під сірників, в якій наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, поміщено до спец пакету PSP 2207289;
- електронні ваги, тверда речовина білого та темного кольору, металева коробка золотистого кольору, в якій наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, поміщено до спец пакету PSP 2207290;
- 2 зіп-пакети, 1 полімерний пакет з речовинами зеленого кольору рослинного походження, поміщено до спец-пакету RIC 2062659;
- насіння в зіп-пакетах, насіння запаковане із написом «Monster Canabis», поміщено до спец пакету RIC 2062657;
- зіп-пакети у кількості 3 шт. із насінням, поміщено до спец-пакету RIC 2062658;
- канальний вентилятор, поміщений до коробки, на яку нанесено бирку NPP0127385;
- вентилятор, поміщений до коробки на яку нанесено бирка NPP 0127386;
- вентилятор, поміщений до коробки, на яку нанесено бирку NPP 0127384;
- відра полімерні, поміщені до спец пакету (полімерний), горловина якого стягнута затяжкою з биркою В 713829;
- LED світильник із підсилювачем струму, поміщений до коробки на яку нанесено бирку NPP 01217387;
- повітряний фільтр, поміщений до коробки, на яку нанесено бирку NPP 0127383;
- тент та каркас, поміщені до картонної коробки, каркас поміщено до коробки, на яку нанесено бирку NPP 0127381;
- полімерна ємність, в середині якої знаходяться складні частини роубоксу, такі як: датчик температури, гофра, крепіжі, кабеля, шланги для поливу, поміщені до полімерного пакету фіолетового кольору, на який нанесено бирку NPP 01273820;
- грунт, на пакування кого нанесено бирку NPP 0127380.
02.10.2024 о 13 год. 55 хв. ОСОБА_4 затримано без ухвали слідчого судді на підставі ст. 280 КПК України.
Постановою від 02.10.2024 слідчий визнав речовини доказами та приєднав до матеріалів кримінального провадження № 12023100020002382:
- мобільний телефон Redmi Note 9 PRO НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім карткою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , поміщено до спец-пакету ЕХР0245256;
- 55 купюр номіналом 200 гривень, 53 купюри номіналом 100 доларів США, 41 купюра номіналом 500 гривень, 7 купюр номіналом 1 000 гривень, поміщено до спец-пакету PSP2207287;
- велика кількість порожніх зіп-пакетів, поміщено до спец-пакету NPU1518541;
- полімерна ємність із речовиною рослинного походження зеленого кольору, поміщена до спец-пакету PSP2207287;
- коробка з-під сірників, в якій наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, поміщена до спец-пакету PSP2207289;
- електронні ваги, тверда речовина білого та темного кольорів округлої форми у вигляді печива, металева коробка золотистого кольору, в якій наявна речовина зеленого кольору рослинного походження, поміщено до спец-пакету PSP2207290;
- 2 зіп-пакети, 1 полімерний пакет, папір із речовинами рослинного походження зеленого кольору, поміщено до спец-пакету RIC2062659;
- насіння в зіп-пакетах, насіння запаковане із написом «Monster Canabis», поміщено до спец-пакету RIC2062657;
- зіп-пакети у кількості 3 шт. із насінням, поміщено спец-пакету RIC20626558;
- канальний вентилятор, поміщений до коробки на якій бирка NPP0127385;
- вентилятори, поміщені до коробок, на які нанесені бирки NPP0127386, NPP0127384;
- відра полімерні, поміщені в полімерний мішок із биркою В713829;
- LED світильник із підсилювачем струму, поміщений до коробки на якій наявна бирка NPP0127387;
- повітряний фільтр, поміщений до коробки на якій бирка NPP0127383;
- тент на каркас «гроубоксу», поміщені до картонної коробки, на яку нанесена бирка NPP0127381;
- полімерна ємність в середині якої знаходяться складові частини «гроубоксу» такі як: датчик температури, гофла, крепіжі, кабеля, шланги для поливу, поміщені до полімерного пакету фіолетового кольору, на який нанесено бирку NPP0127382;
- грунт, на пакуванні якого нанесено бирку NPP0127380.
03.10.2024 у кримінальному провадженні № 12023100020002382 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, наявні підстави вважати, що зазначені в клопотанні:
- мобільний телефон Redmi Note 9 PRO, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім карткою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ;
грошові кошти:
- 55 купюр номіналом 200 гривень;
- 41 купюру номіналом 500 гривень;
- 7 купюр номіналом 1 000 гривень;
- канальний вентилятор;
- вентилятори;
- відра полімерні;
- LED світильник із підсилювачем струму;
- повітряний фільтр;
- тент на каркас «гроубоксу»;
- полімерну ємність, всередині якої знаходяться складові частини «гроубоксу» такі як датчик температури, гофла, крепіжі, кабеля, шланги для поливу, грунт.
можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також існує ризик його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.
Щодо грошових коштів, а саме - 53 купюри номіналом 100 доларів США, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведено правових підстав накладення на них арешту, оскільки судом встановлено, що
1). Згідно з копією купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27.03.2024, зареєстрованого в реєстрі за № 1045, ОСОБА_6 , яка є сестрою підозрюваного ОСОБА_4 , продала квартиру АДРЕСА_3 за ціною 1 647 240, 00 грн, що еквівалентно за домовленістю сторін цього договору 45 000,00 доларів США (станом на 27 березня 2024 року за офіційним курсом валют по НБУ 1 долар США = 39,22 гривня України;
2). Частину грошових коштів, отриманих від продажу квартири, ОСОБА_6 , яка є сестрою підозрюваного ОСОБА_4 , в сумі 5 300,00 доларів США дала на зберігання брату.
Отже, у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на 53 купюри номіналом 100 доларів США слід відмовити, оскільки ці кошти належать ОСОБА_6 та не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Керуючись нормами ст. 2, 7, 110, 98, 170 -173, 175, 309, 372, 376, 532 КПК України, суд
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100020002382, про арешт майна, - задовольнити частково.
Накласти арешт на:
- мобільний телефон Redmi Note 9 PRO, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім карткою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ;
грошові кошти:
- 55 купюр номіналом 200 гривень;
- 41 купюру номіналом 500 гривень;
- 7 купюр номіналом 1 000 гривень;
- канальний вентилятор;
- вентилятори;
- відра полімерні;
- LED світильник із підсилювачем струму;
- повітряний фільтр;
- тент на каркас «гроубоксу»;
- полімерну ємність, всередині якої знаходяться складові частини «гроубоксу» такі як датчик температури, гофла, крепіжі, кабеля, шланги для поливу, грунт.
У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, а саме - 53 купюри номіналом 100 доларів США - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів дня проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Повний текст ухвали проголошено 21.10.2024 о 14 год. 55 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1