Справа № 712/12282/24
Провадження № 1-кс/712/5237/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 жовтня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310002272 від 04.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
У жовтні 2024 року до слідчого судді звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.06.2024 близько 22 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі товару, використовуючи фішингове посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентський номер НОМЕР_1 , ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 7100 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 23.06.2024 у додатку «Вайбер» отримав смс повідомлення від невстановленої особи яка була підписана як ОСОБА_6 про те, що остання хоче придбати кросівки, та відразу надіслала посилання ніби то для отримання грошових коштів. 25.06.2024 ОСОБА_5 перейшов за фішинговим посиланням та вказав дані власної банківської картки для отримання коштів, однак в діалоговому вікні з'явилась помилка, та його було перенаправлено до чату підтримки. В ході листування невстановлені особи повідомили заявнику, що для того щоб отримати грошові кошти за товар необхідно пройти верифікацію, та здійснити переказ грошових коштів у сумі 3500 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що він і зробив але в діалоговому вікні було вказано про помилку, після чого невстановлені особи повідомили потерпілому що необхідно здійснити переказ грошових коштів повторно на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , однак в діалоговому вікні було вказано про помилку повторно, та невстановлені особи повідомили потерпілому що необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 3900 грн на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що він і зробив та після цього отримав дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де йому повідомили, що його картку було заблоковано через шахрайській дії щодо нього.
Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_2 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 23 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали суду та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 04.07.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких 25.06.2024 близько 22 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі товару, використовуючи фішингове посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентський номер НОМЕР_1 , ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 7100 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_2 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )рахунку№ НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаних осіб;
-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 23 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок: № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 23 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року;
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 23 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали - до 21 грудня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1