Справа № 712/12479/24
Провадження №1- кс/712/5354/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 жовтня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024116160000002 від 04.01.2024,-
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024116160000002 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, ITC ІПНП ЄО № 31 від 03.01.2023 року (смт. Володарка) до відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що остання звернулася до філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ ГІОПОСТАЧ з метою отримання кредиту в сумі 20 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 було запропоновано внести гарантійний внесок аби отримати кредит, на що остання погодилась та внесла декілька платежів на загальну суму 6900 гривень, після цього невідома особа, яка представлялась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникла та перестала виходити на зв'язок. Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.
08 січня 2023 до Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно телекомунікаційних систем, з метою заволодіння грошових коштів, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 виманила грошові кошти в сумі 11300 гривень з банківської картки заявниці, грошові кошти перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 .
Крім того, до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 16.02.2024 та 20.02.2024 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мінітрактора марки Фотон 254, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», з використанням мобільних номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 76000 грн., які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , який їх самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 , після чого зв'язок з продавцем обірвався.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що грошові кошти потерпілі перераховували на один і той самий рахунок, а саме НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) є наявність інформації, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований 26.09.2023 року на території АДРЕСА_4 , обліковується ІНФОРМАЦІЯ_5 обов'язками якого є - контроль за правильністю обчислення, своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету.
Отримання тимчасового доступу до інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Так, слідчим в порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит з метою надання інформації стосовно рахунків які оформлені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кількості працівників зареєстрованих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних щодо сплати податків підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних щодо проведених ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_5 надано відповідь по те, що вказана інформація може бути надана лише на підставі відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали суду та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по рахункам, які оформлені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може бути використана як докази у даному кримінальному провадженні.
Водночас, слідчим до матеріалів клопотання не надано достатніх доказів, яке доказове значення у вказаному кримінальному провадженні мають документи стосовно того чи здійснювалась перевірка підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; скільки працівників зареєстровані на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , із зазначенням їх контактних даних; чи сплачувались податки підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- рахунки, які оформлені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ;
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням, старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_21 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1