Справа № 697/2325/24
Провадження № 1-кс/697/333/2024
Іменем України
22 жовтня 2024 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 12024255340000143 від 12.09.2024, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 12024255340000143 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 11.09.2024, невстановлена особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивне оголошення про роботу, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 30000 грн., які заявниця з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти двома платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у зв'язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024 за №12024255340000143.
Будучи допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що у зв'язку з тим, що вона перебуває у декретній відпустці, а тому вирішила знайти он-лайн роботу та перейшовши на сайт безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помітила оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому вказана пропозиція зацікавила її та перейшовши на вказане оголошення де написавши в смс повідомлення, що дане оголошення зацікавило. Станом на 12 вересня 2024 вказане оголошення не актуальне та на вказаному сайті в наявності вже не має. Чекавши відповідь на своє повідомлення потерпілій через декілька годин прийшло повідомлення в месенджер "Telegram" від ОСОБА_6 мобільного номеру зазначено не було, де в повідомленні було вказано, що потрібно зареєструватись в ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_3 , що і було зроблено потерпілою. Після чого останнім було скинуто скріншот де було зазначено, щоб стати менеджером потрібно закинути грошові кошти на картковий рахунок щоб було видно, що ОСОБА_5 має певний дохід, а тому останнім було надіслано номер карткового рахунка НОМЕР_1 на який потерпіла перерахувала з карткового рахунка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в сумі 25000 грн. о 19:25 годин. Через декілька хвилин потерпілій знову написала вище вказана особа, та було скинуто інший картковий рахунок куди потрібно перерахувати кошти в сумі 5000 грн., а саме на картковий рахунок НОМЕР_2 , що і було зроблено через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 19:50 годині 11.09.2024 р. Також в месенджер "Telegram" вказана невідома особа телефонувала через вказаний додаток та останні спілкувались з приводу роботи декілька хвилин, вказаною особою був чоловік років близько 25. Близько 20 годин 00 хвилин після того як було скинуто квитанцію про оплату останній переглянув та після чого заблокував потерпілу та через декілька хвилин вказану переписку останнім було видало. На підставі вище викладеного ОСОБА_5 вирішила звернутись до поліції.
В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи номера банківських карток - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
На даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати: інформацію у вигляді роздруківки руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 11 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - не представляється можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов'язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:
- рух коштів по банківських рахунках до яких прикріплено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 11 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу із 11 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року;
- фото та відео з банківських терміналів, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із 11 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- чи не є платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?
- інформацію про інші відкритті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 11 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.
Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1