Справа № 589/4751/24
Провадження № 1-кс/589/1405/24
15 жовтня 2024 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024200490001044 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
- про тимчасовий доступ до речей і документів,-
14 жовтня 2024 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів на паперовому та електронному носіях, а саме до:
- копії особової (юридичної) справи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (серія паспорту громадянина України НОМЕР_2 ) та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номери рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на 17.09.2024.
- інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (серія паспорту громадянина України НОМЕР_2 ), відкритих (активних) на період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2024 по 23 год. 59 хв. 17.09.2024 включно;
- інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (серія паспорту громадянина України НОМЕР_2 ), у період часу з 0 год. :00 хв. 15.08.2024 по 23 год. 59 хв. 17.09.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться.
- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (серія паспорту громадянина України НОМЕР_2 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2024 по 23 год. 59 хв. 17.09.2024 включно;
- інформації про IP - адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (серія паспорту громадянина України НОМЕР_2 ) у мобільному додатку банківської установи та комп'ютерній версії у період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2024 по 23 год. 59 хв. 17.09.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.
На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12024200490001044 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце його проведення повідомлений.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з'явився.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06 вересня 2024 року, вбачається, що:
- номер кримінального провадження - 12024200490001044;
- дата реєстрації провадження - 23.08.2024;
- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела - 23.08 .2024;
- заявник або потерпілий - усна заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення;
- дата внесення до ЄРДР - 23.08.2024;
- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч.4;
- орган досудового розслідування - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області. (а.с.6)
Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що 22.08.2024 близько 18 год. 00 хв, невстановлена особа, діючи шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, телефонуючи з номеру НОМЕР_3 на номер ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , представилась службою кібер-безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 64000 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 22 серпня 2024 року, приблизно о 18 год. 00 хв., йому зателефонували з номера НОМЕР_5 , представившись співробітниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови зловмисники назвали всі його особисті дані та інформацію про банківську карту, видану вказаним банком, з номером НОМЕР_4 , що була відкрита на його ім'я. Вони повідомили, що для забезпечення безпеки карти на телефон надійде СМС із чотиризначним кодом, який потрібно буде повідомити під час розмови. ОСОБА_5 отримав код і повідомив його зловмисникам, після чого 22 серпня 2024 року з його банківської картки було здійснено три транзакції: о 18 год. 23 хв. на суму 28000 гривень, о 18 год. 30 хв. - на 27000 гривень, і о 18 год. 31 хв. - на 9000 гривень. Після цього він звернувся до банку та заблокував картку.
Загальна сума матеріальної шкоди, яку спричинили ОСОБА_5 , складає 64000 грн.
Крім цього встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , користується паспортом громадянина України серія НОМЕР_2 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (серія паспорту громадянина України НОМЕР_2 ), а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо держателя та руху коштів по вказаному вище банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, та підлягає до задоволення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_16 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_17 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області рядовим поліції ОСОБА_18 .
Керуючись ст. 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024200490001044 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- особової (юридичної) справи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (серія паспорту громадянина України НОМЕР_2 ) та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номери рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на 17.09.2024.
- інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (серія паспорту громадянина України НОМЕР_2 ), відкритих (активних) на період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2024 по 23 год. 59 хв. 17.09.2024 включно;
- інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (серія паспорту громадянина України НОМЕР_2 ), у період часу з 0 год. :00 хв. 15.08.2024 по 23 год. 59 хв. 17.09.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться.
- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (серія паспорту громадянина України НОМЕР_2 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2024 по 23 год. 59 хв. 17.09.2024 включно;
- інформації про IP - адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (серія паспорту громадянина України НОМЕР_2 ) у мобільному додатку банківської установи та комп'ютерній версії у період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2024 по 23 год. 59 хв. 17.09.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.
Строк дії ухвали до 02 грудня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1