Справа № 950/1744/24
Провадження № 1-кс/950/576/24
23 жовтня 2024 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200590000173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів по карткову рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів з наданням повної інформації користувача; відомостей щодо геолокації пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 14 год. 00 хв. 05.06.2024 по 01.07.2024 до карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14 год. 00 хв. 05.06.2024 по 01.07.2024.
Клопотання обґрунтоване тим, що 05.06.2024 о 14 год. 30 хв. невідома особа в розмові з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по телефону яким він користується НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використання електронно - обчислювальної техніки, а також повідомлених ним даних його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та кодів підтвердження, що надійшли йому в СМС - повідомленнях від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його номер мобільного телефону, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 13000,00 грн., з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов'язаних з банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , встановлено, що о 14 год. 27 хв. та о 14 год. 29 хв. 05.06.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000,00 грн. та 11000,00 грн., на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 14 год. 00 хв. 05.06.2024 по 20.08.2024, на яку 05.06.2024 перераховано грошові кошти в сумі 13000,00 грн.
Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
06.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200590000173 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, у своєму клопотанні слідча просить надати доступ до відомостей щодо банківського рахунку за період з 05.06.2024 по 01.07.2024. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані на картку 05.06.2024 о 14 год 27 та о 14 год. 29 хв.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , з можливістю отримання у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:
- рух коштів по карткову рахунку № НОМЕР_2 за період з 14 год. 00 хв. 05.06.2024 по 00 год. 00 хв. 10.06.2024;
- власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів з наданням повної інформації користувача;
- щодо геолокації пристроїв, з котрих здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14 год. 00 хв. 05.06.2024 по 00 год. 00 хв. 10.06.2024.
Строк дії ухвали до 20.12.2024.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП