Справа № 569/19797/21
1-кс/569/7712/24
23 жовтня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження № 12021180000000236 від 20.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 205-1КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказує, що жителі м. Рівне за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків на постійній основі, подали документи з метою проведення державної реєстрації юридичної особи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Також встановлено, що в умовах дії воєнного стану, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, покликаючись на свій кримінальний статус «смотрящого» за містом Рівне, погрожуючи застосуванням фізичного насильства та знищенням майна потерпілого, не пізніше 28 серпня 2023 року, висловили вимогу ОСОБА_8 передати грошові кошти в сумі 9000 доларів США.
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України;
Також, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлені юридичні особи, які, ймовірно, фіктивно створені для відмивання коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 .
Покликаючись на викладені обставини, з метою з'ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:
відомостей (в паперовому та електронному вигляді), в розрізі місяців, про суми отриманих доходів та суми сплачених за них обов'язкових платежів, зокрема, страхових та єдиного соціального внесків, поданих звітів щодо найманих працівників працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 .
Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей (в паперовому та електронному вигляді), в розрізі місяців, про суми отриманих доходів та суми сплачених за них обов'язкових платежів, зокрема, страхових та єдиного соціального внесків, поданих звітів щодо найманих працівників працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1