Справа № 945/2499/24
Провадження № 1-кс/945/411/24
23 жовтня 2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024153260000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12024153260000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024153260000084 від 26.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 15.08.2024 року до ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 01.08.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу садових меблів через інтернет магазин в соц. мережі Інстаграм заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5800 грн, які остання перерахувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за місцем свого мешкання в АДРЕСА_1 на рахунок НОМЕР_1 .
В ході допиту, в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила наступне, що 27.07.2024 року в соціальній мережі Інстаграм натрапила на магазин ELITE_DECORUKR (садових меблів) та згодом з менеджером вказаного магазину в смс-повідомлені домовилась про покупку садових меблів та оформлення даного замовлення на суму на 5800 грн. Через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 перевела кошти в суму 5800 грн. на рахунок НОМЕР_1 ФО ОСОБА_6 , дані реквізити вказав менеджер вище вказаного магазину. Декілька днів згодом менеджер на смс-повідомлення ОСОБА_5 не відповідав та товар остання не отримала.
В ході досудового розслідування було встановлено, що банком-емітентом банківського рахунку зловмисника є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене, дізнавач СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення обставин вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2024 року (включно) та по теперішній час (якщо рахунок діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаного рахунку) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним рахунком (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 01.08.2024 року (включно) та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні - до моменту заблокування вказаної картки); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунку НОМЕР_1 .
Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів, документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024153260000084, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, адже іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.
Дізнавач СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак надала на електрону адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився.
Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Приписами ч. 1 ст. 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання .
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий суддя дослідив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024153260000084 від 16 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні дізнавачем за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12024153260000084, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливим для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024153260000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення даної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за рахунок НОМЕР_1 за період з 01.08.2024 року та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним рахунком (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 01.08.2024 року та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки).
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською рахунком НОМЕР_1 .
- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі мобільного банкінгу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 23 грудня 2024 року (включно).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
23.10.2024