Справа № 487/8668/23
Провадження № 1-кс/487/5664/24
21.10.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12020230000000207 від 14.05.2020 до підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України
Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокуроромГенічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просив Обрати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У клопотанні слідчий зазначив, щозібраними в ході досудового розслідування доказами доведено, що ОСОБА_6 , перебуває на території, яка відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», є тимчасово окупованою територією України. Підозрюваний ОСОБА_6 , переховується від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебуває на тимчасово окупованій території України та оголошений у міжнародний розшук, крім того ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. З огляду на вищевказані встановлені факти є всі підстави для обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 , у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Захисник в судовому засіданні просив прийняти рішення на розсуд суду.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020230000000207 від 14.05.2020 за ч. 5 ст. 27 , ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи повторно, будучи інженером технічного нагляду, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату серії №5304 АТ № 006937, сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 », а також вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за наступних обставин. 09.04.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Теплогазмережа», виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції, будучи службовою особою, уклав з директором департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 договір № 70Б про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до умов договору ТОВ «Теплогазмережа» зобов'язана виконати будівельні роботи з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району» - на загальну суму 5 393 458, 00 грн. Розрахунок за виконанні роботи здійснюється на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в).
02.04.2020 року згідно рішення кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_8 , звільнено з посади Директора за згодою сторін з 01.04.2020 р. та призначено на посаду директора «Теплогазмережа» з 02.04.2020 ОСОБА_7 .
21.05.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, пр. Незалежності (Ушакова) буд. 47, уклав з виконувачем обов'язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_10 договір № 28-Б від 21.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району».
Відповідно до умов договору № 28-Б від 21.05.2020 ОСОБА_6 зобов'язаний відповідно до п. 4.1: забезпечувати технічний нагляд за будівництвом відповідно до вимог затвердженої проектної документації; забезпечувати контроль якості і об'ємів робіт на об'єкті будівництва; щомісячно складати Акти виконаних робіт по технічному нагляду; мати відповідні дозволи які дають право здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт відповідно до законодавства на весь час дії договору; здійснювати огляд виконаних прихованих робіт та підписувати надані підрядною організацією акти на зазначені роботи, вести перевірку наявності документів які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, та обладнання, що використовується під час будівництва об'єкта, технічні паспорта, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань, приладів і технологій відповідно до проектної документації, законодавства і граничних показників вартості робіт; брати участь у контрольних обмірах, що проводяться, в перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт; здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт на будівництві встановленого зразка.
Статтею 11 Закону України № 687-ХІV від 20 травня 1999 року "Про архітектурну діяльність" передбачено, що технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають кваліфікаційний сертифікат.
Згідно з п. 6 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника виконання робіт відповідно до проектно - кошторисної та технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт, зупинення робіт у разі застосування матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів.
Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Таким чином, на підставі викладеного, інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 є службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями за спеціальним повноваженням.
Так, в точно не встановлений час, але не пізніше травня 2020 року ОСОБА_6 перебуваючи у м. Херсоні попередньо змовився з директором ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 на те, що посприяє у привласненні грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району». У травні-вересні 2020 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, зловживаючи своїм повноваженнями наділеними відповідно до договору № 28-Б від 21.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництво об'єкту «Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району» з метою заволодіння бюджетними коштами Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов'язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району», розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконані, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 на загальну суму 375 292, 2 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 12 298,63 грн., в т.ч ПДВ 2049,77 грн.; акт № б/н за червень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 999 409,18 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 9 517,37 грн., в т.ч. ПДВ 1586, 37 грн.; акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 25.09.2020 на загальну суму 348 873,16 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при їх виконанні на загальну суму 70 248,34 грн., в т.ч. ПДВ 11 708, 06 грн.; тобто посвідчив завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 92 064, 34 грн., в т.ч. ПДВ 15 344, 2 грн.
Отже, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, підписавши акти форми КБ-№5 від 04.05.2020 року; № б/н за червень 2020 року; № 7 від 25.09.2020 року, підтвердивши перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання ТОВ «Теплогазмережа» в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 70б від 09.04.2019 та проектно-кошторисної документації з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району», внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації у період часу з 04.05.2020 по 25.09.2020 перераховано ТОВ «Теплогазмережа» грошові кошти загальною сумою 5 393 458, 00 грн., з яких, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 10.06.2021 № 21/495, в актах - №5 від 04.05.2020 року; № б/н за червень 2020 року; № 7 від 25.09.2020 року на суму 92 064, 34 грн., в т.ч. ПДВ 15 344,2 грн., завищені витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт.
Так, своїми умисними діями ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 заподіяв Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (адреса м. Херсон, пр. Незалежності (Ушакова), буд. 47), матеріальну шкоду на загальну суму 92 064, 34 грн., в т.ч. ПДВ 15 344,2 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_6 будучи інженером технічного нагляду, діючи повторно, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату серії №5304 АТ № 006937, сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 », а також вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.
09.04.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Теплогазмережа», виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції, будучи службовою особою, уклав з директором департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 договір № 70Б про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до умов договору ТОВ «Теплогазмережа» зобов'язана виконати будівельні роботи з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району» - на загальну суму 5 393 458, 00 грн. Розрахунок за виконанні роботи здійснюється на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в).
02.04.2020 року згідно рішення кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_8 , звільнено з посади Директора за згодою сторін з 01.04.2020 р. та призначено на посаду директора «Теплогазмережа» з 02.04.2020 ОСОБА_7 .
21.05.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, пр. Незалежності (Ушакова) буд. 47, уклав з виконувачем обов'язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_10 договір № 28-Б від 21.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництво об'єкту «Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району».
Інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 є службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями за спеціальним повноваженням.
Так, в точно не встановлений час, але не пізніше травня 2020 року перебуваючи у м. Херсоні ОСОБА_6 попередньо змовився з директором ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 на те, що посприяє у привласненні грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 ».
У травні-вересні 2020 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, зловживаючи своїм повноваженнями наділеними відповідно до договору № 28-Б від 21.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництво об'єкту «Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району» з метою заволодіння бюджетними коштами Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов'язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району», розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконані, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 на загальну суму 375 292, 2 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 12 298,63 грн., в т.ч ПДВ 2049,77грн.; акт № б/н за червень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 999 409,18грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 9 517,37 грн., в т.ч ПДВ 1586, 37 грн.; акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 25.09.2020 на загальну суму 348 873,16 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при їх виконанні на загальну суму 70 248,34 грн., в т.ч ПДВ 11 708, 06 грн.; тобто посвідчив завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 92 064, 34 грн., в т.ч. ПДВ 15 344, 2грн.
Отже, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, підписавши акти форми КБ-№5 від 04.05.2020 року; № б/н за червень 2020 року; № 7 від 25.09.2020 року, підтвердивши перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації пр. Незалежності (Ушакова) буд. 47, факт виконання ТОВ «Теплогазмережа» в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 70б від 09.04.2019 та проектно-кошторисної документації з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району», внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації у період часу з 04.05.2020 по 25.09.2020 перераховано ТОВ «Теплогазмережа» грошові кошти загальною сумою 5 393 458, 00 грн., з яких, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 10.06.2021 № 21/495, в актах -№5 від 04.05.2020 року; № б/н за червень 2020 року; № 7 від 25.09.2020 року на суму 92 064, 34 грн., в т.ч. ПДВ 15 344, 2 грн., завищені витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того, ОСОБА_6 будучи інженером технічного нагляду, діючи повторно, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату серії №5304 АТ № 006937, сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 », а також вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.
09.04.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Теплогазмережа», виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції, будучи службовою особою, уклав з директором департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 договір № 71Б про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до п.6.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293, при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об'єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3).
Відповідно до пунктів 1 і 2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційними документами.
02.04.2020 року згідно рішення кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_8 , звільнено з посади Директора за згодою сторін з 01.04.2020 р. та призначено на посаду директора «Теплогазмережа» з 02.04.2020 ОСОБА_7 .
Відповідно до умов договору ТОВ «Теплогазмережа» зобов'язана виконати виконання будівельних робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району» - на загальну суму 5 393 807, 00 грн. Розрахунок за виконанні роботи здійснюється на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в).
12.05.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, пр. Незалежності (Ушакова) буд. 47, уклав з виконувачем обов'язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_10 договір № 26-Б від 12.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Чонгарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району - будівництво».
Інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 є службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями за спеціальним повноваженням.
Так, в точно не встановлений час, але не пізніше травня 2020 року перебуваючи у м. Херсоні ОСОБА_6 попередньо змовився з директором ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 на те що посприяє у привласненні грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 ».
У травні-грудні 2020 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, зловживаючи своїм повноваженнями наділеними відповідно до договору № 26-Б від 12.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району» з метою заволодіння бюджетними коштами Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов'язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району», розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконані, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 від 04.05.2020 року, на загальну суму 780 141, 41 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 185 758, 36 грн., в т.ч ПДВ 30 959, 73 грн; акт №1 від 26.05.2020 за травень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 064 560, 15 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 54 364, 61 грн., в т.ч ПДВ 9 060,77 грн.; акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 на загальну суму 1 000 241,09 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при їх виконанні на загальну суму 9 517, 37 грн., в т.ч ПДВ 1587, 37 грн.; тобто посвідчив завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 249 640, 34 грн., в т.ч. ПДВ 41 606, 87 грн.
Отже, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, підписавши акти форми КБ№ 1 за травень 2020 року від 04.05.2020; № 1 за травень 2020 року від 26.05.2020 року, № 8 за червень 2020 року, підтвердивши перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання ТОВ «Теплогазмережа» в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 71б від 09.04.2019 та проектно-кошторисної документації з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району», внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації у період часу з 04.05.2020 по 01.12.2020 перераховано ТОВ «Теплогазмережа» грошові кошти загальною сумою 5 393 458, 00 грн., з яких, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 10.06.2021 № 21/495, в актах КБ№ 1 за травень 2020 року від 04.05.2020; № 1 за травень 2020року від 26.05.2020 року, № 8 за червень 2020року на суму 249 640, 34 грн., в т.ч. ПДВ 41 606, 87 грн., завищені витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 заподіяв Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (адреса м. Херсон, пр. Незалежності (Ушакова), буд. 47), матеріальну шкоду на загальну суму 249 640, 34 грн., в т.ч. ПДВ 41 606, 87 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб. Крім того, ОСОБА_6 будучи інженером технічного нагляду, діючи повторно, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату серії №5304 АТ № 006937, сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 », а також вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.
09.04.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Теплогазмережа», виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції, будучи службовою особою, уклав з директором департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 договір № 71Б про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.
02.04.2020 року згідно рішення кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_8 , звільнено з посади Директора за згодою сторін з 01.04.2020 р. та призначено на посаду директора «Теплогазмережа» з 02.04.2020 ОСОБА_7 .
Відповідно до умов договору ТОВ «Теплогазмережа» зобов'язана виконати будівельні роботи з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 » - на загальну суму 5 393 807, 00 грн. Розрахунок за виконанні роботи здійснюється на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в).
12.05.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, пр. Незалежності (Ушакова), буд. 47, уклав з виконувачем обов'язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_10 договір № 26-Б від 12.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Чонгарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району - будівництво».
Так, в точно не встановлений час, але не пізніше травня 2020 року перебуваючи у м. Херсоні ОСОБА_6 попередньо змовився з директором ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 на те що посприяє у привласненні грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 ».
У травні-грудні 2020 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, зловживаючи своїм повноваженнями наділеними відповідно до договору № 26-Б від 12.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництво об'єкту «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар __Генічеського __району» з метою заволодіння бюджетними коштами Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов'язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району», розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконані, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 від 04.05.2020 року, на загальну суму 780 141, 41 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 185 758, 36 грн., в т.ч ПДВ 30 959, 73 грн; акт №1 від 26.05.2020 за травень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 064 560, 15грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 54 364, 61 грн., в т.ч ПДВ 9 060,77 грн.; акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 на загальну суму 1 000 241,09 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при їх виконанні на загальну суму 9 517, 37 грн., в т.ч ПДВ 1587, 37 грн.; тобто посвідчив завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 249 640, 34 грн., в т.ч. ПДВ 41 606, 87 грн.
Отже, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, підписавши акти форми КБ№ 1 за травень 2020 року від 04.05.2020; № 1 за травень 2020 року від 26.05.2020 року, № 8 за червень 2020 року, підтвердивши перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання ТОВ «Теплогазмережа» в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 71б від 09.04.2019 та проектно-кошторисної документації з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району», внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації у період часу з 04.05.2020 по 01.12.2020 перераховано ТОВ «Теплогазмережа» грошові кошти загальною сумою 5 393 458, 00 грн., з яких, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 10.06.2021р. № 21/495, в актах КБ№ 1 за травень 2020 року від 04.05.2020; № 1 за травень 2020року від 26.05.2020 року, № 8 за червень 2020року на суму 249 640, 34 грн., в т.ч. ПДВ 41 606, 87 грн., завищені витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
За викладених обставин, 27.09.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Потсдам, Німеччина, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_6 підтверджується сукупністю зібраних в ході досудового розслідування належних та допустимих доказів, а саме: висновком судової будівельно-технічної експертизи №21/495 від 10.06.2021; висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5891-ЕК; договором №70-Б від 09.04.2019 укладеним між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації і ТОВ «Теплогазмережа» на будівництво Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; актом № 5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року; актом № б/н за червень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт; актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 25.09.2020; договором №71-Б від 09.04.2019 укладеним між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації і ТОВ «Теплогазмережа» на будівництво Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року від 04.05.2020 року; актом №1 від 26.05.2020 за травень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт; актом № 8 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020; випискою з банківського рахунку ТОВ « Теплогазмережа»; показами свідка ОСОБА_9 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
У зв'язку із не встановленням фактичного місця перебування ОСОБА_6 та наявності достатніх підстав вважати, що останній перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області, що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити останньому письмове повідомлення про підозру від 27.09.2024 у день його складання, таке повідомлення, відповідно до вимог ст. 111, ч. 8 ст. 135, ст. 278 КПК України, здійснено шляхом опублікування в засобах масової інформації у відповідному розділі газети «Урядовий кур'єр» та на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 27.09.2024, а також вказане повідомлення про підозру за допомогою Месенджера «Телеграм» надіслано на мобільний телефон НОМЕР_1 (в даному додатку номер підписаний як « ОСОБА_11 »,).
Окрім цього, в газеті «Урядовий кур'єр» та на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 27.09.2024 опубліковано повістки про виклик ОСОБА_12 для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій на о 09:00 год. 01, 02 та 03 жовтня 2024 року. Дані повістки також відправлено на вказаний номер мобільного телефону та на адресу реєстрації останнього.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , виїхав та проживає в АДРЕСА_4 , яке на теперішній час тимчасово окуповане військами російської федерації.
У зв'язку із перебуванням ОСОБА_6 ,. на тимчасово окупованій території 07.10.2024 останнього оголошено у розшук у тому числі і в міжнародний розшук.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1 - 1 Закону України від 15.04.2014 № 1207- VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (зі змінами та доповненнями від 07.05.2022) визначено, що тимчасово окупована РФ територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування РФ встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації РФ.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» визначено перелік територіальних громад, які тимчасово окуповані РФ, до якого входять Олешківська територіальна громада, територіальні громади Генічеського, Каховського, Олешківського, Скадовського району Херсонської області, АР Крим.
Таким чином, зібраними в ході досудового розслідування доказами доведено, що ОСОБА_6 , перебуває на території, яка відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», є тимчасово окупованою територією України.
Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошена у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжним заходом є тримання під вартою.
Відповідно до положень ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК України.
Водночас, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув'язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи.
У відповідності до положень ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених статтею 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені статтею 178 КПК України.
Аналізуючи матеріали кримінального провадження суд приходить до висновку щодо наявності наступних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Слідчий суддя приходить до переконання про доведення прокурором існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_6 фактично очолює адміністративну посаду в окупаційній владі в Херсонській області (заместитель начальника департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Херсонской области) та може знищіти звітну документацію та майно Чонгарської та Щасливцівської амбулаторії, які фактично розташовані в Генічеському районі (тимчасово окупована територія, тому може переховуючись від органу досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Крім того, в зв'язку з тим, що не допитано всіх свідків по кримінальному провадженню, встановлюється їх місцезнаходження, а свідок, якого допитано у провадженні особисто знайомий з ОСОБА_6 , і у зв'язку з побоюваннями за своє життя та здоров'я звернувся з заявою про зміну анкетних даних у кримінальному провадженні, тому знаходячись на свободі, підозрюваний може на них незаконно впливати з метою не надавати свідчення або змінити раніше надані свідчення, тому встановлено наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні.
При вирішенні заявленого клопотання, слідчий суддя також враховує дані про особу ОСОБА_6 , тяжкість кримінального правопорушення, у вчинені якого він обґрунтовано підозрюється.
Також слідчий суддя виходить з того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює ЄСПЛ, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства. Зважаючи на суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям, викладеним у п.35 рішення ЄСПЛ «Летельє проти Франції».
Підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебуває на тимчасово окупованій території України, оголошений у розшук, у даному кримінальному провадженні обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Враховуючи вище зазначені обставини, слідчий суддя вважає, що саме такий вид запобіжного заходу як тримання під вартою забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Керуючись ст.ст. 176-178, 182-183, 193, 194, 196, 309,395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після затримання ОСОБА_6 не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки до місця кримінального провадження, доставити до слідчого судді, суду для розгляду за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м'який.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду, протягом 5 днів з дня її оголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1