Справа № 487/8668/23
Провадження № 1-кс/487/5663/24
21.10.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020230000000207 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 , ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України
Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокуроромГенічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просивнадати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020230000000207 від 14.05.2020, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Потсдам, Німеччина, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щозібрані у кримінальному провадженні докази беззаперечно вказують на те, що підозрюваний ОСОБА_6 , належним чином повідомлений про проведення стосовно нього досудового розслідування, набуття ним статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, про необхідність його явки до слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області для проведення процесуальних дій, а також на те, що підозрюваний переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.
Захисник в судовому засіданні просив прийняти рішення на розсуд суду.
Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшов такого висновку.
Відповідно до ч 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.
Згідно зі ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».
Частиною 2 статті 297-1 КПК України визначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, в тому числі у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 111, 408 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Відповідно до ст. 297-2 КПК України з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.
У клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом, крім передбачених абзацом другим частини другої статті 297-1 цього Кодексу, зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;
4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук;
5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності;
6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.
Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування (ч.ч. 2,3 ст. 297-4 КПК України).
В судовому засіданні встановлено, щослідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020230000000207 від 14.05.2020 за ч. 5 ст. 27 , ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи повторно, будучи інженером технічного нагляду, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату серії №5304 АТ № 006937, сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району», а також вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за наступних обставин. 09.04.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Теплогазмережа», виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції, будучи службовою особою, уклав з директором департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 договір № 70Б про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до умов договору ТОВ «Теплогазмережа» зобов'язана виконати будівельні роботи з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району» - на загальну суму 5 393 458, 00 грн. Розрахунок за виконанні роботи здійснюється на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в).
02.04.2020 року згідно рішення кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_8 , звільнено з посади Директора за згодою сторін з 01.04.2020 р. та призначено на посаду директора «Теплогазмережа» з 02.04.2020 ОСОБА_7 .
21.05.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, пр. Незалежності (Ушакова) буд. 47, уклав з виконувачем обов'язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_10 договір № 28-Б від 21.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району».
Відповідно до умов договору № 28-Б від 21.05.2020 ОСОБА_6 зобов'язаний відповідно до п. 4.1: забезпечувати технічний нагляд за будівництвом відповідно до вимог затвердженої проектної документації; забезпечувати контроль якості і об'ємів робіт на об'єкті будівництва; щомісячно складати Акти виконаних робіт по технічному нагляду; мати відповідні дозволи які дають право здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт відповідно до законодавства на весь час дії договору; здійснювати огляд виконаних прихованих робіт та підписувати надані підрядною організацією акти на зазначені роботи, вести перевірку наявності документів які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, та обладнання, що використовується під час будівництва об'єкта, технічні паспорта, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань, приладів і технологій відповідно до проектної документації, законодавства і граничних показників вартості робіт; брати участь у контрольних обмірах, що проводяться, в перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт; здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт на будівництві встановленого зразка.
Статтею 11 Закону України № 687-ХІV від 20 травня 1999 року "Про архітектурну діяльність" передбачено, що технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають кваліфікаційний сертифікат.
Згідно з п. 6 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника виконання робіт відповідно до проектно - кошторисної та технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт, зупинення робіт у разі застосування матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів.
Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, на підставі викладеного, інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 є службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями за спеціальним повноваженням.
Так, в точно не встановлений час, але не пізніше травня 2020 року ОСОБА_6 перебуваючи у м. Херсоні попередньо змовився з директором ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 на те, що посприяє у привласненні грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району». У травні-вересні 2020 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, зловживаючи своїм повноваженнями наділеними відповідно до договору № 28-Б від 21.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництво об'єкту «Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району» з метою заволодіння бюджетними коштами Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов'язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району», розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконані, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 на загальну суму 375 292, 2 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 12 298,63 грн., в т.ч ПДВ 2049,77 грн.; акт № б/н за червень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 999 409,18 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 9 517,37 грн., в т.ч. ПДВ 1586, 37 грн.; акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 25.09.2020 на загальну суму 348 873,16 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при їх виконанні на загальну суму 70 248,34 грн., в т.ч. ПДВ 11 708, 06 грн.; тобто посвідчив завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 92 064, 34 грн., в т.ч. ПДВ 15 344, 2 грн.
Отже, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, підписавши акти форми КБ-№5 від 04.05.2020 року; № б/н за червень 2020 року; № 7 від 25.09.2020 року, підтвердивши перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання ТОВ «Теплогазмережа» в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 70б від 09.04.2019 та проектно-кошторисної документації з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району», внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації у період часу з 04.05.2020 по 25.09.2020 перераховано ТОВ «Теплогазмережа» грошові кошти загальною сумою 5 393 458, 00 грн., з яких, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 10.06.2021 № 21/495, в актах - №5 від 04.05.2020 року; № б/н за червень 2020 року; № 7 від 25.09.2020 року на суму 92 064, 34 грн., в т.ч. ПДВ 15 344,2 грн., завищені витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт.
Так, своїми умисними діями ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 заподіяв Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (адреса м. Херсон, пр. Незалежності (Ушакова), буд. 47), матеріальну шкоду на загальну суму 92 064, 34 грн., в т.ч. ПДВ 15 344,2 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_6 будучи інженером технічного нагляду, діючи повторно, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату серії №5304 АТ № 006937, сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 », а також вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.
09.04.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Теплогазмережа», виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції, будучи службовою особою, уклав з директором департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 договір № 70Б про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до умов договору ТОВ «Теплогазмережа» зобов'язана виконати будівельні роботи з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району» - на загальну суму 5 393 458, 00 грн. Розрахунок за виконанні роботи здійснюється на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в).
02.04.2020 року згідно рішення кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_8 , звільнено з посади Директора за згодою сторін з 01.04.2020 р. та призначено на посаду директора «Теплогазмережа» з 02.04.2020 ОСОБА_7 .
21.05.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, пр. Незалежності (Ушакова) буд. 47, уклав з виконувачем обов'язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_10 договір № 28-Б від 21.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництво об'єкту «Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району».
Інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 є службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями за спеціальним повноваженням.
Так, в точно не встановлений час, але не пізніше травня 2020 року перебуваючи у м. Херсоні ОСОБА_6 попередньо змовився з директором ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 на те, що посприяє у привласненні грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 ».
У травні-вересні 2020 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, зловживаючи своїм повноваженнями наділеними відповідно до договору № 28-Б від 21.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництво об'єкту «Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району» з метою заволодіння бюджетними коштами Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов'язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району», розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконані, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 на загальну суму 375 292, 2 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 12 298,63 грн., в т.ч ПДВ 2049,77грн.; акт № б/н за червень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 999 409,18грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 9 517,37 грн., в т.ч ПДВ 1586, 37 грн.; акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 25.09.2020 на загальну суму 348 873,16 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при їх виконанні на загальну суму 70 248,34 грн., в т.ч ПДВ 11 708, 06 грн.; тобто посвідчив завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 92 064, 34 грн., в т.ч. ПДВ 15 344, 2грн.
Отже, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, підписавши акти форми КБ-№5 від 04.05.2020 року; № б/н за червень 2020 року; № 7 від 25.09.2020 року, підтвердивши перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації пр. Незалежності (Ушакова) буд. 47, факт виконання ТОВ «Теплогазмережа» в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 70б від 09.04.2019 та проектно-кошторисної документації з «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 16, с. Щасливцеве Генічеського району», внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації у період часу з 04.05.2020 по 25.09.2020 перераховано ТОВ «Теплогазмережа» грошові кошти загальною сумою 5 393 458, 00 грн., з яких, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 10.06.2021 № 21/495, в актах -№5 від 04.05.2020 року; № б/н за червень 2020 року; № 7 від 25.09.2020 року на суму 92 064, 34 грн., в т.ч. ПДВ 15 344, 2 грн., завищені витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того, ОСОБА_6 будучи інженером технічного нагляду, діючи повторно, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату серії №5304 АТ № 006937, сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 », а також вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.
09.04.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Теплогазмережа», виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції, будучи службовою особою, уклав з директором департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 договір № 71Б про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до п.6.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293, при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об'єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3).
Відповідно до пунктів 1 і 2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційними документами.
02.04.2020 року згідно рішення кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_8 , звільнено з посади Директора за згодою сторін з 01.04.2020 р. та призначено на посаду директора «Теплогазмережа» з 02.04.2020 ОСОБА_7 .
Відповідно до умов договору ТОВ «Теплогазмережа» зобов'язана виконати виконання будівельних робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району» - на загальну суму 5 393 807, 00 грн. Розрахунок за виконанні роботи здійснюється на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в).
12.05.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, пр. Незалежності (Ушакова) буд. 47, уклав з виконувачем обов'язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_10 договір № 26-Б від 12.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Чонгарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району - будівництво».
Інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 є службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями за спеціальним повноваженням.
Так, в точно не встановлений час, але не пізніше травня 2020 року перебуваючи у м. Херсоні ОСОБА_6 попередньо змовився з директором ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 на те що посприяє у привласненні грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 ».
У травні-грудні 2020 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, зловживаючи своїм повноваженнями наділеними відповідно до договору № 26-Б від 12.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району» з метою заволодіння бюджетними коштами Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов'язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району», розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконані, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 від 04.05.2020 року, на загальну суму 780 141, 41 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 185 758, 36 грн., в т.ч ПДВ 30 959, 73 грн; акт №1 від 26.05.2020 за травень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 064 560, 15 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 54 364, 61 грн., в т.ч ПДВ 9 060,77 грн.; акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 на загальну суму 1 000 241,09 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при їх виконанні на загальну суму 9 517, 37 грн., в т.ч ПДВ 1587, 37 грн.; тобто посвідчив завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 249 640, 34 грн., в т.ч. ПДВ 41 606, 87 грн.
Отже, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, підписавши акти форми КБ№ 1 за травень 2020 року від 04.05.2020; № 1 за травень 2020 року від 26.05.2020 року, № 8 за червень 2020 року, підтвердивши перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання ТОВ «Теплогазмережа» в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 71б від 09.04.2019 та проектно-кошторисної документації з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району», внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації у період часу з 04.05.2020 по 01.12.2020 перераховано ТОВ «Теплогазмережа» грошові кошти загальною сумою 5 393 458, 00 грн., з яких, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 10.06.2021 № 21/495, в актах КБ№ 1 за травень 2020 року від 04.05.2020; № 1 за травень 2020року від 26.05.2020 року, № 8 за червень 2020року на суму 249 640, 34 грн., в т.ч. ПДВ 41 606, 87 грн., завищені витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 заподіяв Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (адреса м. Херсон, пр. Незалежності (Ушакова), буд. 47), матеріальну шкоду на загальну суму 249 640, 34 грн., в т.ч. ПДВ 41 606, 87 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб. Крім того, ОСОБА_6 будучи інженером технічного нагляду, діючи повторно, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату серії №5304 АТ № 006937, сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 », а також вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.
09.04.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Теплогазмережа», виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції, будучи службовою особою, уклав з директором департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 договір № 71Б про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.
02.04.2020 року згідно рішення кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_8 , звільнено з посади Директора за згодою сторін з 01.04.2020 р. та призначено на посаду директора «Теплогазмережа» з 02.04.2020 ОСОБА_7 .
Відповідно до умов договору ТОВ «Теплогазмережа» зобов'язана виконати будівельні роботи з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 » - на загальну суму 5 393 807, 00 грн. Розрахунок за виконанні роботи здійснюється на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в).
12.05.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, пр. Незалежності (Ушакова), буд. 47, уклав з виконувачем обов'язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_10 договір № 26-Б від 12.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Чонгарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району - будівництво».
Так, в точно не встановлений час, але не пізніше травня 2020 року перебуваючи у м. Херсоні ОСОБА_6 попередньо змовився з директором ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 на те що посприяє у привласненні грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 ».
У травні-грудні 2020 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, зловживаючи своїм повноваженнями наділеними відповідно до договору № 26-Б від 12.05.2020 про здійснення технічного нагляду за будівництво об'єкту «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар __Генічеського __району» з метою заволодіння бюджетними коштами Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов'язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району», розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконані, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 від 04.05.2020 року, на загальну суму 780 141, 41 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 185 758, 36 грн., в т.ч ПДВ 30 959, 73 грн; акт №1 від 26.05.2020 за травень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 064 560, 15грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 54 364, 61 грн., в т.ч ПДВ 9 060,77 грн.; акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 на загальну суму 1 000 241,09 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при їх виконанні на загальну суму 9 517, 37 грн., в т.ч ПДВ 1587, 37 грн.; тобто посвідчив завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 249 640, 34 грн., в т.ч. ПДВ 41 606, 87 грн.
Отже, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяв директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами, підписавши акти форми КБ№ 1 за травень 2020 року від 04.05.2020; № 1 за травень 2020 року від 26.05.2020 року, № 8 за червень 2020 року, підтвердивши перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання ТОВ «Теплогазмережа» в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 71б від 09.04.2019 та проектно-кошторисної документації з «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка 68А, с. Чонгар Генічеського району», внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації у період часу з 04.05.2020 по 01.12.2020 перераховано ТОВ «Теплогазмережа» грошові кошти загальною сумою 5 393 458, 00 грн., з яких, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 10.06.2021р. № 21/495, в актах КБ№ 1 за травень 2020 року від 04.05.2020; № 1 за травень 2020року від 26.05.2020 року, № 8 за червень 2020року на суму 249 640, 34 грн., в т.ч. ПДВ 41 606, 87 грн., завищені витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
За викладених обставин, 27.09.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Потсдам, Німеччина, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_6 підтверджується сукупністю зібраних в ході досудового розслідування належних та допустимих доказів, а саме: висновком судової будівельно-технічної експертизи №21/495 від 10.06.2021; висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5891-ЕК; договором №70-Б від 09.04.2019 укладеним між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації і ТОВ «Теплогазмережа» на будівництво Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; актом № 5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року; актом № б/н за червень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт; актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 25.09.2020; договором №71-Б від 09.04.2019 укладеним між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації і ТОВ «Теплогазмережа» на будівництво Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року від 04.05.2020 року; актом №1 від 26.05.2020 за травень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт; актом № 8 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020; випискою з банківського рахунку ТОВ « Теплогазмережа»; показами свідка ОСОБА_9 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
У зв'язку із не встановленням фактичного місця перебування ОСОБА_6 та наявності достатніх підстав вважати, що останній перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області, що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити останньому письмове повідомлення про підозру від 27.09.2024 у день його складання, таке повідомлення, відповідно до вимог ст. 111, ч. 8 ст. 135, ст. 278 КПК України, здійснено шляхом опублікування в засобах масової інформації у відповідному розділі газети «Урядовий кур'єр» та на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 27.09.2024, а також вказане повідомлення про підозру за допомогою Месенджера «Телеграм» надіслано на мобільний телефон НОМЕР_1 (в даному додатку номер підписаний як « ОСОБА_11 »,).
Окрім цього, в газеті «Урядовий кур'єр» та на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 27.09.2024 опубліковано повістки про виклик ОСОБА_12 для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій на о 09:00 год. 01, 02 та 03 жовтня 2024 року. Дані повістки також відправлено на вказаний номер мобільного телефону та на адресу реєстрації останнього.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , виїхав та проживає в АДРЕСА_4 , яке на теперішній час тимчасово окуповане військами російської федерації.
У зв'язку із перебуванням ОСОБА_6 ,. на тимчасово окупованій території 07.10.2024 останнього оголошено у розшук у тому числі і в міжнародний розшук.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1 - 1 Закону України від 15.04.2014 № 1207- VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (зі змінами та доповненнями від 07.05.2022) визначено, що тимчасово окупована РФ територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування РФ встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації РФ.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» визначено перелік територіальних громад, які тимчасово окуповані РФ, до якого входять Олешківська територіальна громада, територіальні громади Генічеського, Каховського, Олешківського, Скадовського району Херсонської області, АР Крим.
Таким чином, зібраними в ході досудового розслідування доказами доведено, що ОСОБА_6 , перебуває на території, яка відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», є тимчасово окупованою територією України.
Згідно із ч. 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.
Зазначені обставини свідчать про умисне ухилення підозрюваного від виконання своїх процесуальних обов'язків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, а також переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Отже, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрювана, умисно переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений ним особливо тяжкий злочин.
Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК України, з урахуванням положень глави 24-1 КПК України.
Положеннями ч. 2 ст. 297-1 КПК України передбачено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
З огляду на викладене, враховуючи те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які вказують на те, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території України, переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на виклики слідчого та прокурора не з'являється без поважних причин, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав для здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню стосовно підозрюваного ОСОБА_6 за такого, клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України,
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020230000000207 від 14.05.2020 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Потсдам, Німеччина, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Якщо підозрюваний ОСОБА_6 , відносно якого постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування буде затриманий або добровільно з'явиться до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1