Справа № 473/5890/24
Номер провадження 1-кс/473/1415/2024
іменем України
"23" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №12022153190000259 від 04.11.2022 року за ч.1 ст.190 КК України,
В зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №12022153190000259 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. В клопотанні дізнавачем зазначено, що 03.11.2022 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17.10.2022 року невідома особа під приводом продажу талонів на пальне шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 19200 грн., котрі заявник надіслав в якості оплати за пальне через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Згідно наданих показів ОСОБА_4 та наданих ним документів встановлено, що 17.10.2022 року невідома особа зателефонувала заявнику та запропонувала купити талони на пальне на що останній погодився. В ході розмови домовились, що талони на пальне останній може забрати біля супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, на обумовленому місці невідомої особи не було, але вона повідомила по телефону щоб отримати талони потрібно здійснити оплату через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 на вказану пропозицію погодився та перерахував грошові кошти в сумі 19 200 грн. чотирма платежами: 17.10.2022 року о 18:05 год. грошові кошти в сумі 5 000 грн., 17.10.2022 року о 18:08 год. грошові кошти в сумі 5 000 грн., 17.10.2022 о 18:13 год. грошові кошти в сумі 5 000 грн. та 17.10.2022 о 18:44 год. грошові кошти в сумі 4 200 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після вказаних дій зв'язок із невідомою особою був втрачений.
Дізнавач зазначив, що інформація, щодо переказу на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому знаходиться в володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, тому необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах строків, а саме з дати вчинення правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №12022153190000259 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) наступну інформацію (документи):
юридична справа особи, на ім'я якої відкрито банківську карту в AT «ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT «ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти в AT «ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 17.10.2022 року по 04.11.2022 року;
роздруківку руху грошових коштів по банківській карті в AT «ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , в період з 17.10.2022 року по 04.11.2022 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 17.10.2022 року по 04.11.2022 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якоїза період з 17.10.2022 року по 17.10.2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти AT «ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1