Справа № 473/5876/24
Номер провадження 1-кс/473/1411/2024
іменем України
"23" жовтня 2024 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні № 12024152190001062 від 20.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В зв'язку із розслідуванням провадження №12024152190001062 від 20.10.2024 року за ч.4 ст.190 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
В клопотанні слідчим зазначено, що 19.10.2024 до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.10.2024 р. в проміжок часу з 14:53 по 15:15 останній перейшов за посиланням в «Фейсбук» для отримання допомоги, після чого заявнику надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , якому повідомив код для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 знято грошові кошти загальною сумою 20000 грн.
20.10.2024 р. допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 19.10.2024 р. в проміжок часу з 14:53 по 15:15 останній перейшов за посиланням в «Фейсбук» для отримання матеріальної допомоги, після чого заявнику надійшов дзвінок від чоловіка з номером телефону НОМЕР_1 , якому потерпілий повідомив код для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із смс-повідомлення, після чого з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти загальною сумою 20000 грн
Інформація, щодо руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 12024152190001062.
Слідчий СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.
Представник у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 20.10.2024 року було внесено відомості до ЄРДР №12024152190001062 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №12024152190001062 за ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливість вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та документів:
1. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах станом на 19.10.2024 р.
2. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 станом на 19.10.2024 р. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові коштами станом на 19.10.2024 р. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3. Інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої станом на 19.10.2024 р. здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1