Справа № 473/4483/24
Номер провадження 1-кс/473/1398/2024
іменем України
"23" жовтня 2024 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024153190000031,
18.10.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 08.02.2024 р. невстановлена особа під приводом оренди квартири, на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 14500 грн., які остання самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трьома платежами перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого зв'язок із орендодавцем припинився.
09.02.2024 р. відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного, реєстру досудових розслідувань за №12024153190000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 07.02.2024 р. у вечірній час, остання перебувала в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про оренду квартири за 4800 грн. 08.02.2024 р. ОСОБА_5 , зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який було вказано в оголошені, слухавку підняв невідомий їй чоловік з яким вони обговорили умови оренди квартири. Однією з умов оренди квартири, потрібно перерахувати грошові кошти за перший та другий місяць оренди, що остання і зробила перерахувавши грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в якості оплати за квартиру двома платежами по 4800 гри. на загальну суму 9600 грн. В подальшому в ході спілкування між ОСОБА_5 та невідомою особою, останній повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 4900 грн., на вищевказану банківську карту, що остання і зробила за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахування грошових коштів за загальну суму 14500 гри., зв'язок з орендодавцем було припинено.
В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно банківської карти № НОМЕР_2 , та в ході аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти в подальшому було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
В ході аналізу тимчасового доступу по даній банківській картці № НОМЕР_3 власником якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Контактний номер телефону НОМЕР_4 , адреса споживання якої: АДРЕСА_1 , документ № НОМЕР_5 виданий органом 5114, З0.05.2023 року.
Отримані грошові кошти в загальній сумі 14500 гривень трьома платежами (4800, 4800, 4900 грн) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (яка належить ОСОБА_6 ) в подальшому було перераховано на банківські карти:
1. 08.02.2024 р. о 10:48:47 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 в сумі 500 гривень
2. 08.02.2024 р. о 10:55:49 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в сумі 3000 гривень.
3. 08.02.2024 р. о 11:19:47 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 в сумі 4900 гривень.
4. 08.02.2024 р. о 11:21:02 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в сумі 2200 гривень.
5. 08.02.2024 р. о 14:02:44 на платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (при цьому
невідомий банківський рахунок та номер банківської карти) в сумі 3800 гривень.
6. 08.02.2024 р. о 15:07:21 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в сумі 1500 гривень
7. 08.02.2024 р. о 15:07:53 на банківську карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (при цьому невідомий банківський рахунок та номер банківської карти) в сумі 500 гривень.
15.08.2024 р. отримано ухвалу про отримання тимчасового доступу до документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно банківської картки № НОМЕР_6 на яку було зараховано грошові кошти. Данна ухвала була направлено за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з крекінговим номером № НОМЕР_9 , однак відповідно сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 .html встановлено, що дане відправлення було вручено 26.09.2024 року. Крім цього 16.10.2024 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області надійшов лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що надіслана їм ухвала, яка отримана 26.09.2024 Р. є недійсною та неможливо надати доступ.
Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ) може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12024153190000031 від 09.02.2024 р.
У зв'язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.
Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 09.02.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12024153190000031 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024153190000031.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024153190000031 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), наступну інформацію (документи):
1.юридична справа особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 08.02.2024 р. по 15.02.2024 р.
3.роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період з 08.02.2024 р. по 15.02.2024 р. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власникіи рахунків( з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 08.02.2024 р. по 15.02.2024 р. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4.Інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
6.У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №
НОМЕР_12 .Можливість здійснення тимчасового доступу в м. Миколаїв.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачу СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Роз'яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1