Справа № 210/6991/23
Провадження № 1-кс/210/1486/24
іменем України
22 жовтня 2024 року
Слідча суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023046710000339 від 25.11.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду 10 жовтня 2024 року надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, До чергової частини відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що 24.11.2023 в чаті соціальної мережі "Telegram" з ним зв'язався користувач " ОСОБА_6 " (номер мобільного телефону не відомо), яка представилась ОСОБА_7 , та запропонувала заробити грошові кошти на біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". ОСОБА_5 погодився, та йому повідомили, що необхідно переказати грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , та грошові кошти в сумі 2087 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_5 добровільно та самостійно, використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав грошові кошти в загальному розмірі 4087 гривень, на вищезазначені банківські картки, які шахрай вказав у повідомленні чату. Заявнику грошові кошти повернуті не були.
В ході досудового розслідування була допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який вказав, що 24.11.2023 потерпілий в соціальній мережі «Telegram» познайомився з користувачем під нікнеймом « ОСОБА_6 », який представився дівчиною на ім'я ОСОБА_8 . В ході спілкування, вищевказаний користувач запропонував заробити грошові кошти на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через чат-бота з такою ж назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в соціальній мережі «Telegram». Посилання на цього чат-бота мені перекинув користувачем під нікнеймом « ОСОБА_6 ». Коли потерпілий перейшов на цього бота, там потрібно було поповнити гаманець, для користування біржою, та з'явився номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , на яку потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 2001 грн. Через деякий час в чат-боті були повідомлення, що грошові кошти були збільшені, та коли потерпілий хотів їх перерахувати на свою картку, а для цього потрібно було верифікуватись. Після цього з'явився номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , на яку потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 2087 грн. В потерпілого щось не виходили та в цей момент йому написав користувачем під нікнеймом « ОСОБА_6 », з повідомленнями на кшталт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Теперь они мои», « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого було видалені все повідомлення в переписці з користувачем під нікнеймом « ОСОБА_6 », та потерпілий був заблокований у користувача під нікнеймом « ОСОБА_6 », та в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що картки, на яку потерпілий перерахував грошові кошти - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023046710000339 від 25.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 :
1)відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
2)відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
3)відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також відомості про зміну такого номеру (із зазначенням всіх змінених номерів);
4)відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 23.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
5)відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
6)відомостей щодо всіх оформлених особою - власником карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 інших карткових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі - власнику карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, які перебувають (або можуть перебувати) у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20 грудня 2024 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1