Справа № 210/5904/24
Провадження № 1-кс/210/1479/24
іменем України
22 жовтня 2024 року
Слідча суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12024041710001229 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До слідчого судді 08 жовтня 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.10.2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що в умовах воєнного стану, в період часу з 23:00 год. 03.10.2024 по 06:30 год. 04.10.2024, з палати №9 травматологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена слідством особа, викрала належний заявникові мобільний телефон «Xiaomi Redmi 13 Pro» та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, заволоділа належними заявниками грошовими коштами, які перебували на картковому рахунку у сумі 94 550 гривень, спричинивши заявникові майнового збитку на загальну суму близько 100 000 гривень. Обставини події встановлюються. (ЄО № 15056 від 04.10.2024).
Емітентом рахунку НОМЕР_1 , виданого на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за рахунком НОМЕР_1 .
На теперішній час у сторони обвинувачення виникла процесуальна необхідність в отриманні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, що стосується періоду доступу до банківської таємниці.
Щодо надання тимчасового доступу по строк дії ухвали, слідчий суддя вважає, що заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів - отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, вчинене 03 жовтня 2024 року.
Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок та телекомунікаційні послуги, їх тривалість та інші за період, який не охоплює вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12024041710001229 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по рахунку НОМЕР_1 , виданого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 , виданого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси обладнання та електронного пристрою, за допомогою якого здійснювались входи до онлайн-банкінгу за рахунком НОМЕР_1 , виданого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 23:00 год. 03.10.2024 по 21 жовтня 2024р. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені володільцем рахунку НОМЕР_1 , виданого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для реєстрації карткових рахунків;
відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також по всім іншим картковим рахункам, виданих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 23:00 год. 03.10.2024 по 21 жовтня 2024р, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 23:00 год. 03.10.2024 по 21 жовтня 2024 рік із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріалів для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування, за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а також по всім іншим картковим рахункам, виданих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2
надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20 грудня 2024 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1