печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48588/24-к
пр. № 1-кс-41666/24
22 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12024100060001492 від 27.06.2024 - старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12024100060001492 від 27.06.2024 - старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100060001492 від 27.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному програмному забезпеченні для Інтернет-банкінгу корпоративних клієнтів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДПОУ НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів з власного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 згідно договірних відносин щодо переказу коштів, до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що є фінансовою компанією та здійснює фінансові операції з переказу коштів, в розмірі 3 000 000 грн. 00 коп. (три мільйони гривень 00 копійок).
Проте, платіж було перераховано на реквізити іншої компанії, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на рахунок НОМЕР_5 відкритий в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює регулярні платежі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно наявних договірних відносин між компаніями.
Тому в системному інтерфейсі інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна типова платіжна інструкція для здійснення такого переказу коштів.
Проте, за даними, що відображаються в інтерфейсі інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на сьогоднішній день, в платіжній інструкції від 25.06.2024 р. № 11, вказано отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але реквізити, зокрема, ЄДРПОУ та номер рахунку IBAN не належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а змінені на реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно інформації наданої заявником між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було заключено жодних договірних відносин та відповідно ніяких платежів, зокрема, через інтерфейс інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших банків не здійснювалось.
19.06.2024 року о 12 год. 14 хв., на офіційну електронну пошту Товариства, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист з вкладеним файлом. Зазначений електронний лист було відправлено з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_7 Як відправника зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При спробі відкриття вкладеного файлу виникла помилка у вигляді невеликого квадрату, з невідомим вмістом (буквами та цифрами), таких віконець було декілька, після чого працівником було закрито даний файл, натиснувши на символ «хрест», вікна закриті.
Слідчий зазначає, що для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, яка перебуває у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 00.00.00 год. 01.01.2024 року по 22.10.2024, а саме:
банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку НОМЕР_5 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 01.01.2024 року по 22.10.2024, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по 22.10.2024. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2024 по 22.10.2024;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
історію зміни фінансових номерів за вищевказаним банківським рахунком за період з 00.00.00 год. 01.01.2024 року по 22.10.2024;
інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, з платіжних банківських карток за вищевказаним рахунком за період з 00.00.00 год. 01.01.2024 року по 22.10.2024;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку за період з 00.00.00 год. 01.01.2024 року по 22.10.2024;
договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківському рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 00.00.00 год. 01.01.2024 року по 22.10.2024;
документи на відкриття зазначеного банківського рахунку, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів за період з 00.00.00 год. 01.01.2024 року по 22.10.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48588/24-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1