Справа № 366/3037/24
Провадження № 1-кс/366/341/24
22 жовтня 2024 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника ВП №1 - начальника СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111180000087від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати заступнику начальника - начальнику СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів: відомостей, що можуть становити банківську таємницю
інформації та документів про клієнта банку - осіб, на яких відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжним рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 08.07.2024 року до 00.00 год 08.09.2024 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
інформації про рух грошових коштів по банківським карткам, рахунки яких відкриті у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , для встановлення фактів переказу та отримання грошових коштів по вищевказаних карткових рахунках, для підтвердження (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 08.07.2024 року до 00 годин 00 хвилин 08.09.2024 року із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо.
Крім того, у зв'язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні групи слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111180000087 від 13.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2024 Від ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , надійшла письмова заява про те, що 08.08.2024 о 13:45 перебуваючи в смт. Іванків, невідома особа шляхом довіри заявника, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із банківських карток на загальну суму 400 тисяч грн. 08.08.2024 о 13:45 заявникові прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_6 з приводу заробітку в інтерненті. В подальшому заявник перейшовши за посиланням htt://wa.mail НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 до після чого останнього перекинуло до Watsap де з ним з номеру телефону НОМЕР_7 зв?язалась невідома особа та представилась менеджером, який пояснив умови завдань та, що в подальшому зі мною буде співпрацювати чоловік на ім?я «Hanry» (номер телефону в телеграмі не відображається). В подальшому невідомий запропонував у телеграмі виконувати VIP завдання, після чого заявник перераховував з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) на картки № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , які надавала невідома особа, грошові кошти на загальну суму 400 тисяч грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно рахунки банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в його відсутності, у зв'язку із великим навантаженням.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено. Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 12024111180000087.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12024111180000087 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника - начальнику СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів: відомостей, що можуть становити банківську таємницю
інформації та документів про клієнта банку - осіб, на яких відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжним рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 08.07.2024 року до 00.00 год 08.09.2024 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
інформації про рух грошових коштів по банківським карткам, рахунки яких відкриті у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , для встановлення фактів переказу та отримання грошових коштів по вищевказаних карткових рахунках, для підтвердження (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 08.07.2024 року до 00 годин 00 хвилин 08.09.2024 року із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо.
Вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 грудня 2024 року.
Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1