"21" жовтня 2024 р. Справа № 363/5369/24
21 жовтня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання слідчого СВ Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024111150001087 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Вишгородського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024111150001087 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 ; начальнику ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який відкрито на потерпілого, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 до 23 год. 59 хв. 02.09.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 до 23 год. 59 хв. 02.09.2024;
- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 до 23 год. 59 хв. 02.09.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 до 23 год. 59 хв. 02.09.2024;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 до 23 год. 59 хв. 02.09.2024.
Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 04.09.2024 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.09.2024 їй на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення від особи на ім'я ОСОБА_15 з приводу купівлі дитячих книжок, які раніше заявниця виставила для продажу. В ході спілкування, покупець ОСОБА_15 скинула свій нікнейм на Телеграм, з метою переходу туди спілкуватися, яке мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заявниця з ніби як покупцем почали спілкуватися про купівлю книжок, в ході якого остання заявниці надіслала посилання на оформлення відправки, на що ОСОБА_14 за ним перейшла. Перейшовши за посиланням, вона вказала дані (реквізити) своєї банківської картки № НОМЕР_5 та баланс коштів на ній, після чого, цього ж дня виявила відсутність коштів на вказаній банківській картці в сумі 21 643 грн. (ЄО14389 від 04.09.2024). До своїх показів ОСОБА_14 , долучила виписку про рух коштів по картці/рахунку АТ УНІВЕРСАЛ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 рахунок ( НОМЕР_1 ) за період 02.09.2024 - 02.09.2024. Рух коштів по картці № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , по даті здійснення платіжної операції за 02.09.2024 15:07, на суму 21054 грн. 24 коп. Виписка про рух коштів по картці/рахунку AT УНІВЕРСАЛ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_2 ) за період 02.09.2024-02.09.2024. Рух коштів по картці № НОМЕР_8 дата здійснення платіжної операції за 02.09.2024 15:07, на суму 489 грн. За таких обставин, враховуючи об'єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який відкрито на потерпілого, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об'єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання слідчого СВ Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024111150001087 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 ; начальнику ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , - тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який відкрито на потерпілу ОСОБА_14 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 до 23 год. 59 хв. 02.09.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 до 23 год. 59 хв. 02.09.2024;
- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 до 23 год. 59 хв. 02.09.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 до 23 год. 59 хв. 02.09.2024;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » IBAN № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 до 23 год. 59 хв. 02.09.2024 - з можливістю вилучення копій вищезазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 21.11.2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1