Іменем України
Справа № 285/1041/23
провадження № 1-кс/0285/1352/24
21 жовтня 2024 року м. Звягель
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання Слідчого Відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене Звягельською окружною прокуратурою,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного 09.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060530000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
До суду 16.10.2024 надійшло вказане клопотання, в якому його ініціатор просить надати доступ до:
інформації про надходження коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з деталізацією призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (з інформацією про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаній банківській картці чи доступ до неї, способу авторизації у мобільному додатку чи терміналі під час доступу, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL),
що перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - Парі-Матч)
за період часу з 00:00 год 22.01.2023 по 00:00 год 23.01.2023.
Клопотання обґрунтоване тим, що згідно матеріалів провадження 22.01.2023 невстановлені особи шляхом обману, зловживаючи довірою та вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 24800 грн, які було знято з її банківського рахунку НОМЕР_1 та в подальшому перераховано за послуги Парі-Матч. З метою встановлення розрахункових рахунків, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_3 , способу доступу до даного рахунку сторонніми особами, тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, зазначеної у клопотанні.
Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.
Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).
За п.4 ч.1 ст.162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення - ч.3 ст.190 КК України.
Про наявність події кримінального правопорушення свідчать копії матеріалів кримінального провадження, надані суду в рамках розгляду даного клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР.
Документи, до яких сторона кримінального провадження просить надати доступ і отримати які в порядку ст.93 КПК України не представилось можливим, мають суттєве значення, сприятимуть повному, всебічному та неупередженому дослідженню всіх обставин злочину, його розкриттю, правильній кваліфікації і будуть використані як речовий доказ.
Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.
Керуючись статтями 159, 160, 369, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_4 , а також за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,
тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні
товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,
про надходження коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
надходження коштів з деталізацією призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (з інформацією про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаній банківській кратці чи доступ до неї, способу авторизації у мобільному додатку чи терміналі під час доступу, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL),
в період часу з 00:00 год 22.01.2023 по 00:00 год 23.01.2023.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 21.12.2024 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1