Справа № 296/9684/24
1-кс/296/3773/24
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що становлять банківську таємницю
22 жовтня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024060000000356 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024060000000356 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024060000000356 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2023 років (у тому числі під час дії воєнного стану) службові особи ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом оформлення працевлаштування на підприємство осіб, які фактично не працювали, а також нарахування та виплати їм заробітної плати, заволоділи коштами вказаного підприємства в сумі близько 1 500 000 гривень, що є в особливо великим розміром.
Так, під час проведення оперативно пошукових заходів встановлено, що директор ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступивши в злочинну змову з головним бухгалтером ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інспектором по кадрах та бухгалтером ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , розробили та втіли у життя протиправну схему по привласненню грошових коштів ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), залучивши при цьому підконтрольних їм осіб, які за певний відсоток надали згоду на участь у такій злочинній схемі, та віддавали грошові кошти директору ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »Житомирської обласної ради ОСОБА_5 , який в подальшому розподіляв дані грошові кошти між усіма учасниками злочинної схеми.
Наразі встановлено що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , які займали посади лаборантів та методистів, проте будь-якої роботи лаборантів та методистів не виконували і взагалі ніколи не з'являлися в ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради. Працевлаштовані особи отримували кожного місяця заробітну плату, а також надбавки в розмірі від 50 до 100 відсотків від посадового окладу.
За результатами застосування вищевказаної протиправної схеми посадові особи ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на протязі 2018-2023 років привласнили грошові кошти в сумі більше 1,5 млн. грн.
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судових експертиз та експертних досліджень, таких як: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій, дослідження почерку і підписів, дослідження реквізитів документів.
Відтак, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 25.07.2024 на адресу ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) направлено запит з метою встановлення наступної інформації: у яких банківських установах, у період часу 2018-2023 років, були відкриті розрахункові рахунки, на які працівникам ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) нараховувалась заробітна плата.
Так. 25.07.2024 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшов лист № 88 від 25.07.2024 від ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з якого встановлено, що ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період часу з 2018 по 2023 роки мало розрахункові рахунки, що були відкриті в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Крім того, з вказаного листа встановлено, що у період часу з 2018 по 2023 роки всі працівники ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) отримували заробітну плату через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якими встановлено, що для визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства, експерту необхідно надати в тому числі, розрахункові платіжні відомості, виписки банку тощо.
Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, а саме: розширеної виписки з ІР-адресами (деталізований рух коштів) по всім відкритим банківським карткам (повного номеру картки), що підв'язані до розрахункових рахунків, з наданням: часу, дати, місця та способу перерахування, нарахування та зняття грошових коштів по картковим рахункам, інформації щодо відправника та отримувача, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування та які належать:
-ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 .
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.
В зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.
Слідчий до суду не з'явився, згідно поданої заяви просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити
Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024060000000356 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2023 років (у тому числі під час дії воєнного стану) службові особи ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом оформлення працевлаштування на підприємство осіб, які фактично не працювали, а також нарахування та виплати їм заробітної плати, заволоділи коштами вказаного підприємства в сумі близько 1 500 000 гривень, що є в особливо великим розміром.
25.07.2024 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшов лист № 88 від 25.07.2024 від ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з якого встановлено, що ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період часу з 2018 по 2023 роки мало розрахункові рахунки, що були відкриті в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Крім того, з вказаного листа встановлено, що у період часу з 2018 по 2023 роки всі працівники ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) отримували заробітну плату через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, а саме: розширеної виписки з ІР-адресами (деталізований рух коштів) по всім відкритим банківським карткам (повного номеру картки), що підв'язані до розрахункових рахунків, з наданням: часу, дати, місця та способу перерахування, нарахування та зняття грошових коштів по картковим рахункам, інформації щодо відправника та отримувача, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування та які належать:
-ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий, може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні за №12024060000000356 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Також слідчий суддя вважає за необхідне
На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024060000000356 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів, а саме:розширеної виписки з ІР-адресами (деталізований рух коштів) по всім відкритим банківським карткам (повного номеру картки), що підв'язані до розрахункових рахунків, з наданням: часу, дати, місця та способу перерахування, нарахування та зняття грошових коштів по картковим рахункам, інформації щодо відправника та отримувача, за період часу з 01.01.2018 по теперішній та які належать:
-ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1