Справа № 274/1830/24
Провадження № 1-кс/0274/1821/24
Іменем України
"22" жовтня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12024060480000207 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
11.10.2024 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме по рахункам отримувачів № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 24.02.2024 по 00:00 год. 01.03.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12024060480000207 встановлено, що 25.02.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільні термінали з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , зателефонувала до ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) та представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У ході розмови ОСОБА_6 надала невстановленій особі банківські дані (номер телефону, код підтвердження та інші), після чого з її банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 декількома платежами було знято грошові кошти на загальну суму 76298 грн, які перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_12 . Вказаними діями потерпілій заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 на загальну суму 76298 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на рахунки отримувачів № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
17.07.2024 ухвалою слідчого судді (справа №274/1830/24) надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та подальше вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказану ухвалу належним чином спрямовано до банківської установи.
У зв'язку з неможливістю групи слідчих виїзду за межі Житомирської області до м. Київ в строк, який зазначений в ухвалі, старшим групи слідчим у кримінальному провадженні було складено рапорт, так як реалізувати вилучення необхідної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виявилось за можливе.
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахункам отримувача № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання просить розглянути у відсутності представника банку, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У частині п'ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12024060480000207 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР № 12024060480000207: 25.02.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільні термінали з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , зателефонувала до ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) та представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У ході розмови ОСОБА_6 надала невстановленій особі банківські дані (номер телефону, код підтвердження та інші), після чого з її банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 декількома платежами було знято грошові кошти на загальну суму 76298 грн, які перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_12 . Вказаними діями потерпілій заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 на загальну суму 76298 грн. (ЄО - 2845).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 12024060480000207, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, копій квитанцій, протоколів тимчасового доступу до речей і документів, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, рапорту слідчого вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме по рахункам отримувачів № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 24.02.2024 по 00:00 год. 01.03.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1