Справа № 274/4926/24
Провадження № 1-кс/0274/1820/24
Іменем України
"22" жовтня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065480000236 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
11.10.2024 дізнавач СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, у якому просить надати групі дізнавачів Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 04.06.2024 по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що у провадженні СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024065480000236 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 04.06.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , по факту того, що невідома особа в мережі " Телеграм" , заволодівши довірою останньої, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 10,600 грн., які ОСОБА_6 перерахувала двома платіжками 6,500 грн. та 4,000 грн., на картковий рахунок, який вказала невідома особа, а саме № НОМЕР_2 , тим самим зазнавши матеріальної шкоди на вищевказану суму.
У ході проведення досудового розслідування через Сервіс визначення банку за номером карти встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 . Також встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_6 у сумі 6,500 грн. 04.06.2024 18:22:30 були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 . 2024-06-04 18:23:19 ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 6500 грн., які він отримав шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_6 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, після вилучення інформації, було встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла у сумі 6500 грн. 2024-06-04 18:22:22 на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 . Та ОСОБА_9 грошові кошти, які він отримав шахрайським шляхом в сумі 6 5754 грн, 2024-06-04 о 23:10:53 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу на картку № НОМЕР_1 за період часу з 04.06.2024 по теперішній час.
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач, належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явилась, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СД Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024065480000236 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України..
Відповідно до витягу ЄРДР за №12024065480000236: 04.06.2024 року до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , по факту того, що невідома особа в мережі " Телеграм" , заволодівши довірою останньої, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 10,600 грн., які ОСОБА_6 перерахувала двома платежами 6,500 грн. та 4,000 грн., на картковий рахунок, який вказала невідома особа, а саме № НОМЕР_2 , тим самим зазнавши матеріальної шкоди на вищевказану суму (ЄО -8112).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №12024065480000236; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.06.2024; протоколу допиту потерпілого від 05.06.2024; копій платіжних інструкцій; протоколів огляду речей та документів від 25.07.2024 та від 07.10.2024 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, які перебувають або можуть перебувати у володінні «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 04.06.2024 до 22.10.2014, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації.
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1