Справа №463/9580/24
Провадження №1-кс/463/8087/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та слідчим, які перебувають в групі слідчих в кримінальному провадженні №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із абонентського номера, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 1 грудня 2022 року по дату дії ухвали, а саме: адреси розташувань базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості. Одночасно просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.
Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шляхом телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 50000 грн., чим було завдано останньому матеріальної шкоди. Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив вказані обставини. В ході проведення досудового розслідування, встановлено що, грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . Після чого, слідчим СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, в порядку ст.ст. 110, 159 КПК України отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , аналізом тимчасового доступу про рух грошових коштів встановлено, що серед наведених операцій є транзакції, а також є зняття грошових коштів, здійснені за допомогою банкомата, що розташований в м. Львів. Також в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та можливих співучасників вчиненого кримінального правопорушення на місці вчинення злочину і по ходу руху можливих осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаних абонентських номерів з наданням можливості її вилучення як в електронному, так і друкованому вигляді (проведення виїмки). Зазначає, що оскільки дана інформація зберігається в оператора мобільного зв'язку, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Стверджує, що здобута в операторів мобільного зв'язку про абонентів мобільного зв'язку (номери мобільних телефонів), матиме суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено коло осіб, які спілкувались між собою з приводу готування та вчинення кримінального правопорушення та в подальшому допитано їх в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього, в ході опрацювання отриманої інформацію буде встановлено особу, яка безпосередньо організовувала вчинення даного кримінального правопорушення. Таким чином отримана інформація буде використано як доказ у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частинами 5-6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 50000 грн.
При цьому з долучених до матеріалів клопотання протоколів тимчасових доступів та додатків до таких вбачається, що грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 21 грудня 2022 року були перераховані двома транзакціями по 25000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .
При цьому з показів ОСОБА_8 , наданих ним у якості свідка 5 червня 2023 року вбачається, що останнім в 20-х числах 2023 року було продано його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 подрузі на ім'я « ОСОБА_9 », та така зняла з даної картки кошти в розмірі 50000 грн.
А згідно з інформацією про особу ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо ОСОБА_7 остання використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено абонентський номер, яким користується особа, що може бути причетною до вчинення такого, вказана в клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити, однак частково.
Зокрема, хоч слідчий просить в клопотанні надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок з'єднань мобільного номеру НОМЕР_2 , зазначаючи, що даний абонентський номер використовує ОСОБА_7 , будь яких доказів на підтвердження вказаного матеріали клопотання не містять, а відтак слідчим всупереч п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України в частині зазначеного номеру не доведено що інформація, до якої він просить надати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого в частині доступу до інформації про з'єднання зазначеного абонентського номеру до задоволення не підлягає.
Також з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до у період, заявлений слідчим, а саме до дати дії ухвали, тобто понад півтора року та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати доступ до вказаної інформації за період з 00:00 год. 1 грудня 2022 року до 1 березня 2023 року, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Окрім того не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаної в клопотанні інформації, що перебуває на електронних носіях, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації з можливістю ознайомлення з нею та отримання її належним чином завірених копій в паперовому (друкованому) та електронному вигляді.
Також оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів
Керуючись ст.ст. 3, 40-1, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 1 грудня 2022 року до 1 березня 2023 року, а саме до: адреси розташувань базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості, з наданням можливості ознайомлення з нею та отримання її належним чином завірених копій в паперовому (друкованому) та електронному вигляді.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ покладається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 22 грудня 2024 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1